• comisarii nem�eni au confiscat aproape 75.000 de euro de la dou� firme ce racolau clien�i pentru organizatorii jocului piramidal „Delphinul“ • fiecare firm� a fost amendat� cu c�te 100 de milioane de lei • o a treia societate ce urma s� racoleze clien�i a fost oprit� la musta�� •
Comisarii G�rzii Financiare Neam� au dat o lovitur� puternic� organizatorilor jocului piramidal „
Delfinul“. Luna trecut�, ace�tia au decis confiscarea a aproximativ 75.000 de euro de la dou� societ��i comerciale pietrene care primiser� ace�ti bani de la o firm� din Gibraltar, sumele reprezent�nd contravaloarea serviciilor prestate �n folosul Delfinilor de cei doi agen�i economici. Toate aceste activit��i ilegale au ie�it la iveal� ca urmare a unui amplu control demarat la nivelul �ntregii ��ri de comisarii financiari, �n �ncercarea de a stopa activitatea societ��ii „
Delfinul International LTD“ Arad, care se ocup� cu organizarea unui joc piramidal. Totul a �nceput �n luna aprilie a anului trecut, c�nd lucr�torii G�rzii Neam� au f�cut un control, la solicitarea Poli�iei, la o �ntrunire organizat� la Casa de Cultur� din Roman. Acolo func�iona, �ntr-un spa�iu �nchiriat, o sucursal� a firmei mam� din Arad, cea care a pus la cale acest joc, �n urm� cu c��iva ani. La acea �ntrunire, comisarii au constatat c� se vindeau diverse materiale publicitare (�epci, tricouri, brelocuri etc) f�r� a se elibera bonuri fiscale. Din acest motiv, firma a fost amendat� cu 30 de milioane de lei. �n luna octombrie 2005, controlul s-a reluat �i, atunci, a fost aplicat� �nc� o amend� de 40 de milioane de lei, pentru acelea�i motive. �ntruc�t organizarea de jocuri piramidale nu constituie infrac�iune, iar nici unul dintre participan�i nu s-a pl�ns poli�i�tilor sau comisarilor c� au fost �n�ela�i (poate �i pentru c� semneaz� o clauz� de confiden�ialitate care, �n caz c� este �nc�lcat�, se taxeaz� cu 10.000 de euro), oamenii legii s-au mul�umit s� stea �n expectativ� �i s� a�tepte ca „
Delfinii“ s� fac� o mi�care gre�it�. Pentru ca urm�rirea s� fie �i mai eficient�, comisarii nem�eni au anun�at conducerea G�rzii Bucure�ti care a dispus declan�area unor ample verific�ri la nivelul �ntregii ��ri. Cu acest prilej, s-a constatat c� firma Delfin Interna�ional din Arad avea �ncheiate contracte cu trei firme din Neam�, care trebuiau s� s� racoleze clien�i noi pentru joc, iar pentru serviciile prestate urmau s� fie recompensate destul de consistent. A�a au aflat comisarii financiari c� firma Redman Luca SRL Piatra Neam� a primit, prin mai multe conturi bancare deschise la unit��i din Piatra Neam�, de la o firm� din Gibraltar, Multi Level Marketing, suma de 47.700 de euro. Cea de-a doua firm� ce lucra pentru „
Delfini“, „Far Delf“ SRL Piatra Neam�, a primit pentru serviciile prestate, tot prin conturi bancare, de la aceea�i firm� din Gibraltar, suma de 35.820 de euro. �i ace�ti bani au fost confisca�i, iar societatea a primit o amend� de 100 de milioane de lei. Banii confisca�i s-au constiuit venit la bugetul statului, la fel ca �i amenzile.
Garda Financiar�, cu m�inile legate
Ce-a de-a treia firm� ce urma s� se ocupe de racolarea de clien�i proaspe�i pentru „
Delfini“ nu apucase s� desf�oare nici un fel de activitate, �n momentul �n care a ajuns �n vizorul G�rzii Financiare, motiv pentru care a sc�pat de sanc�iuni pecuniare. „Activitatea acestor agen�i economici care s-au ocupat de racolarea de clien�i nu poate fi considerat� infrac�iune, �ntruc�t articolul 80 din Ordonan�a de Guvern 99/ 2000 stabile�te c� este contraven�ie ce poate fi sanc�ionat� cu maximum 100 de milioane de lei, �ntruc�t organizarea jocurilor piramidale este interzis� �n Rom�nia. Noi vom monitoriza, �n continuare, activitatea «
Delfinilor» pentru c� avem convingerea c� totul nu este dec�t o �n�el�torie“, a precizat Constantin Nistor, comisar �ef al G�rzii Financiare Neam�. Jocul „
Delfin“, care a ap�rut de c��iva ani �n �ara noastr�, s-a aflat de multe ori �n aten�ia organelor de poli�ie, dar nu s-a putut face mai nimic, �ntruc�t participan�ii nu au f�cut niciodat� pl�ngere. �n ciuda lipsei punctului de plecare a unei anchete penale, poli�i�tii nem�eni au monitorizat permanent ac�iunile societ��ii „
Delfin International LTD“, care continu� s� caute prozeli�i �n jude�ul Neam�. „Din p�cate, ne limit�m doar la monitorizarea activit��ii, �ntruc�t nimeni nu vrea s� reclame, pentru c� sper� s� primeasc� mul�i bani, iar, pe de alt� parte, se tem s� nu fie amenda�i. �n contractele �ncheiate �ntre participan�i �i «Delfin» exist� o clauz� �n care se precizeaz� clar c� dezv�luirea oric�ror informa�ii va fi taxat� cu 10.000 de euro. S�ntem absolut convin�i c� multe persoane vor fi p�c�lite, dar, �n lipsa unor pl�ngeri, nu prea putem face nimic“, preciza, anul trecut, �naintea �nceperii verific�rilor, comisarul Ioan P�nzariu, �eful Serviciului de Investigare a Fraudelor Economice. Metoda de racolare este destul de simpl�. Fiecare participant care dore�te s� intre �n joc trebuie s� fie recomandat de un membru mai vechi, dup� care trebuie s� cotizeze cu 2.290 de euro. �n schimbul acestor bani, oamenii primesc un manual al c�rui pre� este de 100 de euro, intitulat „Calea Succesului“. Persoanelor intrate �n joc li se promite c�, �n scurt timp, vor ob�ine aproximativ 40.000 de euro, condi�ia fiind ca fiecare participant s� aduc� �nc� cinci poten�iali clien�i �i s� nu „sufle“ o vorb�.
Articole similare:
Delfinii caut� alti fraieri
„Delfinii“, �n atentia Protectiei Consumatorilor
75.000 de euro confiscati
Afacerea „Delphin International“
Delfini c�lcati de Gard�
Delfinii si-au facut cuib la Roman
Autentificare
