Patron „ascultat“ de procurorii DIICOT

• un alt patron este cercetat ĂŽn cazul spĂŁlĂŁrii de bani • anchetatorii spun cĂŁ prejudiciul ar fi de circa 15 miliarde vechi • ĂŽn cauzĂŁ sĂŽnt deja vreo 20 de ĂŽnvinuiti, marea majoritate patroni • ei sĂŽnt acuzati cĂŁ au fĂŁcut inginerii financiare pe vreo 45 de firme • din tranzactiile fictive statul a fost pĂŁgubit cu peste 165 miliarde vechi •

Cazul unei escrocheri uriase pe care o au ĂŽn lucru procurorii de la DIICOT Neamt aduce pe zi ce trece noi si noi surprize. Ieri, un alt patron a dat cu subsemnatul pe la anchetatori, cel ĂŽn cauzĂŁ fiind Radu Livezeanu BoatcĂŁ, de 40 de ani, administratorul firmei Alpha, din Piatra Neamt. „În perioada 2009 - 2011 a colaborat cu Andrei PĂŁrpĂŁutĂŁ pentru ĂŽncĂŁrcarea cheltuielilor si ĂŽnregistrarea de facturi fictive, avĂŽnd ca rezultat prejudicierea bugetului de stat cu 15 miliarde de lei vechi. Este posibil ca dauna sĂŁ fie mult mai mare, acest lucru urmĂŽnd a fi stabilit pe mĂŁsurĂŁ ce ancheta va ĂŽnainta“, a declarat procurorul Cezar TalpĂŁu, seful Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate OrganizatĂŁ si Terorism Neamt. La anchetĂŁ, cel incriminat a sustinut cĂŁ datele din facturile firmei sale sĂŽnt reale. AsearĂŁ, la ĂŽnchiderea editiei, anchetatorii urmau sĂŁ decidĂŁ dacĂŁ se impune retinerea pe o perioadĂŁ de 24 de ore si sesizarea Tribunalului Neamt cu propunere de arestare preventivĂŁ.
CercetĂŁrile ĂŽn acest dosar extrem de stufos, dar si spectaculos, au demarat la ĂŽnceputul lunii februarie 2012, cĂŽnd procurorii DIICOT au dat de o retea care ĂŽn doi ani a fraudat visteria statului cu peste 165 miliarde vechi. Primul retinut si arestat ĂŽn acest caz a fost Andrei PĂŁrpĂŁutĂŁ, de 37 de ani, din Piatra Neamt, considerat liderul grupĂŁrii. Ulterior au fost retinute si alte persoane, dar numai Stefan Ionut Tendeleu, de 27 de ani, a mai rĂŁmas ĂŽn arest, alĂŁturi de PĂŁrpĂŁutĂŁ. Pe rĂŽnd au fost adusi la audieri Maricel Anton, de 43 de ani, Marcel Alexandru NastasĂŁ, de 24 de ani, precum si Ovidiu Lupu Cel Mare, de 25 de ani, Marius Ciobanu, de 42 de ani, patronul Grifserv. Au fost pusi sub ĂŽnvinuire avocatul Ovidiu Kurtyan, care a ĂŽntocmit mai multe acte de ĂŽnfiintare sau cesionare de firme, dar si o angajatĂŁ a cabinetului acestuia, Elena Tudor. Un alt patron din oras, Roland Claudiu HagimĂŁ, a fost arestat, dar recent si-a cĂŽstigat libertatea la Curtea de Apel BacĂŁu. Cu totii sĂŽnt acuzati de aderare la un grup infractional organizat, evaziune fiscalĂŁ si spĂŁlare de bani. Tranzactiile frauduloase s-au derulat prin zeci de firme din Neamt, dar si din alte judete. Parte dintre activitĂŁti au demarat ĂŽncĂŁ din anul 2008, dar „grosul“ escrocheriilor au avut loc ĂŽn perioada 2009 - 2011. DupĂŁ fraude, mare parte din firme au fost cesionate cĂŁtre tineri proveniti din centrele de plasament, oameni sĂŁrmani, sau persoane cu anumite probleme de sĂŁnĂŁtate. Anchetatorii au stabilit cĂŁ facturile mai multor firme erau identice din punct de vedere al caracterelor utilizate si al asezĂŁrii ĂŽn paginĂŁ, ĂŽn timp ce la alte facturi era diferit numai caracterul folosit. Achizitiile fĂŁcute de acestea, si nu numai, sĂŽnt operatiuni fictive sub aspectul furnizorilor bunurilor sau serviciilor livrate. De fapt aceste firme au fost interpuse ĂŽn mod artificial ĂŽn circuitul comercial, pentru a se sustrage de la ĂŽndeplinirea obligatiilor fiscale, fiind folosite ca „furnizori“ de documente justificative pentru firmele interesate sĂŁ-si diminueze obligatiile fiscale ĂŽn mod fraudulos si au avut drept rol de a simula livrĂŁri cĂŁtre beneficiari, ĂŽn scopul obtinerii de avantaje fiscale. Unic ĂŽmputernicit ĂŽn relatiile cu bĂŁncile era PĂŁrpĂŁutĂŁ, care retrĂŁgea miliarde ĂŽn numerar si ĂŽnapoia sumele administratorilor firmelor ce fĂŁceau „plĂŁtile“. „Comisionul“ lui pentru aceste operatiuni era ĂŽntre 10 si 25% din suma tranzactionatĂŁ.