Paradis fiscal penal la Barajului 17
• comisarii Gãrzii Financiare au formulat alte plîngeri penale în cazul firmelor care s-au aciuat pe strada Barajului 17 din Bicaz • pentru 9 din cele 24 de firme care aveau acelasi sediu s-au stabilit datorii cãtre stat de peste 10 miliarde de lei vechi • comisarii financiari nu au dat de administratorul neozeelandez al societãtilor cu actionari din Delaware, SUA • Comisarii Gãrzii Financiare Neamt au continuat cercetãrile în cazul celor peste 20 de firme cu actionar strãin, ce functioneazã, toate, la acelasi sediu din Bicaz, pe strada Barajului nr.17. Cu toate eforturile depuse comisarii nu au putut da de actionarul unic, Ian Taylor, de loc din Noua Zeelandã. Chiar si asa pentru 9 din cele 24 de firme s-a întocmit sesizare penalã pentru neplata dãrilor la bugetul de stat. „Este vorba de 9 din cele 24 de firme, pentru care s-a înaintat o singurã sesizare penalã, avînd în vedere faptul cã este vorba de un singur asociat, în persoana lui Ian Taylor. Cumulat, este vorba de obligatii de platã neachitate cãtre bugetul de stat, pentru anul 2008, în valoare totalã de peste 10 miliarde de lei vechi, respectiv 1.048.850 de lei ron. Urmeazã sã extindem verificãrile si pentru celalte firme, dupã ce primim date din judetele de unde s-au transferat“, a declarat Constantin Nistor, comisar sef de sectie al Gãrzii Financiare Neamt. S-au întocmit si înaintat cãtre Parchetul de pe lîngã Judecãtoria Bicaz sesizare penalã referitoare la Clean Service Company SRL, Donalt Prodmet Traian SRL, Forever Consulting SRL, Giros Nautic SRL, Inter Media Publitor Company SRL, Nimo Publimedia SRL, Pipos Media SRL, Zamstag AG. Comger SRL si Nero Group Speed SRL. La toate aceste firme unic asociat este Taylor. Urmeazã ca organele de urmãrire penalã sã dea de patron si eventual sã-l oblige la plata datoriilor. La începutul lunii trecute Garda Neamt a mai întocmit alte trei sesizãri penale pentru Vario Trust Business SRL, Vas Plus Marin SRL, acestea avînd ca asociati pe Way Consulting Corporation Limited cu sediul în SUA, Delaware 19711, la care se mai adaugã International Financial SRL. Toate se transferaserã la finele lui 2008 în Neamt din Ilfov si împreunã datoreazã peste 4 miliarde de lei vechi. Remintim cã afacerile americane în Neamt au fost descoperite de reporterii Monitorul în luna februarie a acestui an. ÃŽn doar trei luni, din noiembrie 2008 pînã în 30 ianuarie 2009, la o singurã adresã din Bicaz, într-un spatiu de cîtiva zeci de metri pãtrati au fost înregistrate 24 de firme. Practic acestea apar numai cu numele acolo deoarece spatiul foarte mic a fost subînchiriat unui magazin de piese auto. Cea mai mare parte dintre ele au ca actionar (50%) douã societãti din America, din statul Delaware. Este vorba de Way Consulting Corporation Limited si Sylmedia Limited, ambele societãti fiind înfiintate în 2008 si au un aport la capitalul societãtii de 100 ron, aproximativ 30 de dolari. Toate firmele au ca obiect de activitate „comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului“. Firmele au ajuns la Bicaz din mai multe judete, respectiv Timis, Galati, Arges, Brasov, Bucuresti, Ilfov, Iasi, Alba, Constanta, iar înainte de a fi transferate aveau diverse obiecte de activitate. La transfer, parte din ele si-au schimbat si denumirea. Organele de control au apreciat cã firmele prezintã un comportament fiscal specific firmelor fantomã, înregistreazã obligatii fiscale restante si se sustrag controlului tocmai prin schimbarea denumirii si declararea unui sediu fictiv.
|