Patron „ascultat“ de procurorii DIICOT

• un alt patron este cercetat ďż˝n cazul spďż˝lďż˝rii de bani • anchetatorii spun cďż˝ prejudiciul ar fi de circa 15 miliarde vechi • ďż˝n cauzďż˝ sďż˝nt deja vreo 20 de ďż˝nvinuiti, marea majoritate patroni • ei sďż˝nt acuzati cďż˝ au fďż˝cut inginerii financiare pe vreo 45 de firme • din tranzactiile fictive statul a fost pďż˝gubit cu peste 165 miliarde vechi •

Cazul unei escrocheri uriase pe care o au ďż˝n lucru procurorii de la DIICOT Neamt aduce pe zi ce trece noi si noi surprize. Ieri, un alt patron a dat cu subsemnatul pe la anchetatori, cel ďż˝n cauzďż˝ fiind Radu Livezeanu Boatcďż˝, de 40 de ani, administratorul firmei Alpha, din Piatra Neamt. „ďż˝n perioada 2009 - 2011 a colaborat cu Andrei Pďż˝rpďż˝utďż˝ pentru ďż˝ncďż˝rcarea cheltuielilor si ďż˝nregistrarea de facturi fictive, avďż˝nd ca rezultat prejudicierea bugetului de stat cu 15 miliarde de lei vechi. Este posibil ca dauna sďż˝ fie mult mai mare, acest lucru urmďż˝nd a fi stabilit pe mďż˝surďż˝ ce ancheta va ďż˝nainta“, a declarat procurorul Cezar Talpďż˝u, seful Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizatďż˝ si Terorism Neamt. La anchetďż˝, cel incriminat a sustinut cďż˝ datele din facturile firmei sale sďż˝nt reale. Asearďż˝, la ďż˝nchiderea editiei, anchetatorii urmau sďż˝ decidďż˝ dacďż˝ se impune retinerea pe o perioadďż˝ de 24 de ore si sesizarea Tribunalului Neamt cu propunere de arestare preventivďż˝.
Cercetďż˝rile ďż˝n acest dosar extrem de stufos, dar si spectaculos, au demarat la ďż˝nceputul lunii februarie 2012, cďż˝nd procurorii DIICOT au dat de o retea care ďż˝n doi ani a fraudat visteria statului cu peste 165 miliarde vechi. Primul retinut si arestat ďż˝n acest caz a fost Andrei Pďż˝rpďż˝utďż˝, de 37 de ani, din Piatra Neamt, considerat liderul grupďż˝rii. Ulterior au fost retinute si alte persoane, dar numai Stefan Ionut Tendeleu, de 27 de ani, a mai rďż˝mas ďż˝n arest, alďż˝turi de Pďż˝rpďż˝utďż˝. Pe rďż˝nd au fost adusi la audieri Maricel Anton, de 43 de ani, Marcel Alexandru Nastasďż˝, de 24 de ani, precum si Ovidiu Lupu Cel Mare, de 25 de ani, Marius Ciobanu, de 42 de ani, patronul Grifserv. Au fost pusi sub ďż˝nvinuire avocatul Ovidiu Kurtyan, care a ďż˝ntocmit mai multe acte de ďż˝nfiintare sau cesionare de firme, dar si o angajatďż˝ a cabinetului acestuia, Elena Tudor. Un alt patron din oras, Roland Claudiu Hagimďż˝, a fost arestat, dar recent si-a cďż˝stigat libertatea la Curtea de Apel Bacďż˝u. Cu totii sďż˝nt acuzati de aderare la un grup infractional organizat, evaziune fiscalďż˝ si spďż˝lare de bani. Tranzactiile frauduloase s-au derulat prin zeci de firme din Neamt, dar si din alte judete. Parte dintre activitďż˝ti au demarat ďż˝ncďż˝ din anul 2008, dar „grosul“ escrocheriilor au avut loc ďż˝n perioada 2009 - 2011. Dupďż˝ fraude, mare parte din firme au fost cesionate cďż˝tre tineri proveniti din centrele de plasament, oameni sďż˝rmani, sau persoane cu anumite probleme de sďż˝nďż˝tate. Anchetatorii au stabilit cďż˝ facturile mai multor firme erau identice din punct de vedere al caracterelor utilizate si al asezďż˝rii ďż˝n paginďż˝, ďż˝n timp ce la alte facturi era diferit numai caracterul folosit. Achizitiile fďż˝cute de acestea, si nu numai, sďż˝nt operatiuni fictive sub aspectul furnizorilor bunurilor sau serviciilor livrate. De fapt aceste firme au fost interpuse ďż˝n mod artificial ďż˝n circuitul comercial, pentru a se sustrage de la ďż˝ndeplinirea obligatiilor fiscale, fiind folosite ca „furnizori“ de documente justificative pentru firmele interesate sďż˝-si diminueze obligatiile fiscale ďż˝n mod fraudulos si au avut drept rol de a simula livrďż˝ri cďż˝tre beneficiari, ďż˝n scopul obtinerii de avantaje fiscale. Unic ďż˝mputernicit ďż˝n relatiile cu bďż˝ncile era Pďż˝rpďż˝utďż˝, care retrďż˝gea miliarde ďż˝n numerar si ďż˝napoia sumele administratorilor firmelor ce fďż˝ceau „plďż˝tile“. „Comisionul“ lui pentru aceste operatiuni era ďż˝ntre 10 si 25% din suma tranzactionatďż˝.