Paradis fiscal penal la Barajului 17

• comisarii Gďż˝rzii Financiare au formulat alte plďż˝ngeri penale ďż˝n cazul firmelor care s-au aciuat pe strada Barajului 17 din Bicaz • pentru 9 din cele 24 de firme care aveau acelasi sediu s-au stabilit datorii cďż˝tre stat de peste 10 miliarde de lei vechi • comisarii financiari nu au dat de administratorul neozeelandez al societďż˝tilor cu actionari din Delaware, SUA •

Comisarii Gďż˝rzii Financiare Neamt au continuat cercetďż˝rile ďż˝n cazul celor peste 20 de firme cu actionar strďż˝in, ce functioneazďż˝, toate, la acelasi sediu din Bicaz, pe strada Barajului nr.17. Cu toate eforturile depuse comisarii nu au putut da de actionarul unic, Ian Taylor, de loc din Noua Zeelandďż˝. Chiar si asa pentru 9 din cele 24 de firme s-a ďż˝ntocmit sesizare penalďż˝ pentru neplata dďż˝rilor la bugetul de stat. „Este vorba de 9 din cele 24 de firme, pentru care s-a ďż˝naintat o singurďż˝ sesizare penalďż˝, avďż˝nd ďż˝n vedere faptul cďż˝ este vorba de un singur asociat, ďż˝n persoana lui Ian Taylor. Cumulat, este vorba de obligatii de platďż˝ neachitate cďż˝tre bugetul de stat, pentru anul 2008, ďż˝n valoare totalďż˝ de peste 10 miliarde de lei vechi, respectiv 1.048.850 de lei ron. Urmeazďż˝ sďż˝ extindem verificďż˝rile si pentru celalte firme, dupďż˝ ce primim date din judetele de unde s-au transferat“, a declarat Constantin Nistor, comisar sef de sectie al Gďż˝rzii Financiare Neamt. S-au ďż˝ntocmit si ďż˝naintat cďż˝tre Parchetul de pe lďż˝ngďż˝ Judecďż˝toria Bicaz sesizare penalďż˝ referitoare la Clean Service Company SRL, Donalt Prodmet Traian SRL, Forever Consulting SRL, Giros Nautic SRL, Inter Media Publitor Company SRL, Nimo Publimedia SRL, Pipos Media SRL, Zamstag AG. Comger SRL si Nero Group Speed SRL. La toate aceste firme unic asociat este Taylor. Urmeazďż˝ ca organele de urmďż˝rire penalďż˝ sďż˝ dea de patron si eventual sďż˝-l oblige la plata datoriilor. La ďż˝nceputul lunii trecute Garda Neamt a mai ďż˝ntocmit alte trei sesizďż˝ri penale pentru Vario Trust Business SRL, Vas Plus Marin SRL, acestea avďż˝nd ca asociati pe Way Consulting Corporation Limited cu sediul ďż˝n SUA, Delaware 19711, la care se mai adaugďż˝ International Financial SRL. Toate se transferaserďż˝ la finele lui 2008 ďż˝n Neamt din Ilfov si ďż˝mpreunďż˝ datoreazďż˝ peste 4 miliarde de lei vechi. Remintim cďż˝ afacerile americane ďż˝n Neamt au fost descoperite de reporterii Monitorul ďż˝n luna februarie a acestui an. ďż˝n doar trei luni, din noiembrie 2008 pďż˝nďż˝ ďż˝n 30 ianuarie 2009, la o singurďż˝ adresďż˝ din Bicaz, ďż˝ntr-un spatiu de cďż˝tiva zeci de metri pďż˝trati au fost ďż˝nregistrate 24 de firme. Practic acestea apar numai cu numele acolo deoarece spatiul foarte mic a fost subďż˝nchiriat unui magazin de piese auto. Cea mai mare parte dintre ele au ca actionar (50%) douďż˝ societďż˝ti din America, din statul Delaware. Este vorba de Way Consulting Corporation Limited si Sylmedia Limited, ambele societďż˝ti fiind ďż˝nfiintate ďż˝n 2008 si au un aport la capitalul societďż˝tii de 100 ron, aproximativ 30 de dolari. Toate firmele au ca obiect de activitate „comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului“. Firmele au ajuns la Bicaz din mai multe judete, respectiv Timis, Galati, Arges, Brasov, Bucuresti, Ilfov, Iasi, Alba, Constanta, iar ďż˝nainte de a fi transferate aveau diverse obiecte de activitate. La transfer, parte din ele si-au schimbat si denumirea. Organele de control au apreciat cďż˝ firmele prezintďż˝ un comportament fiscal specific firmelor fantomďż˝, ďż˝nregistreazďż˝ obligatii fiscale restante si se sustrag controlului tocmai prin schimbarea denumirii si declararea unui sediu fictiv.