Supraveghere DIICOT pentru conturile a 60 de persoane

• printre numele grele s-ar afla premierul Cďż˝lin Popescu Tďż˝riceanu ďż˝i soďż˝ia sa, Verestoy Attila, Teodor Meleďż˝canu, Ludovic Orban, Radu Boroianu, fostul ďż˝ef SIE Cďż˝tďż˝lin Harnagea, Dinu Patriciu ďż˝i soďż˝ia, Phil Stephenson - vicepreďż˝edinte Rompetrol, John Works - fost director executiv al aceleiaďż˝i companii, Nicolae Raďż˝iu, Dan Fischer ďż˝i Camelia Voiculescu, alďż˝turi de ziariďż˝tii Mircea Toma, Sorin Roďż˝ca Stďż˝nescu, Liviu Mihaiu ďż˝i soďż˝ia sa, Ioan T. Morar ďż˝i Sorin Vulpe

DIICOT a cerut b�ncilor supravegherea conturilor bancare a 60 de persoane. Punerea sub supraveghere a conturilor bancare �i a conturilor asimilate acestora pot fi f�cute de institu�iile bancare la cererea Parchetului instan�ei supreme, f�r� s� fie declan�at� urm�rirea penal� �mpotriva persoanei ale c�rei circuite financiare s�nt verificate.
Legea 656/2002 pentru prevenirea ďż˝i sancďż˝ionarea spďż˝lďż˝rii banilor, prevede la articolul 26 cďż˝ ďż˝n cazul infracďż˝iunilor de spďż˝lare de bani, precum ďż˝i ďż˝n cazul infracďż˝iunii de finanďż˝are a actelor de terorism „secretul bancar ďż˝i secretul profesional nu sďż˝nt opozabile organelor de urmďż˝rire penalďż˝ ďż˝i nici instanďż˝elor de judecatďż˝“.
„Datele ďż˝i informaďż˝iile solicitate de procuror sau de instanďż˝a de judecatďż˝ se comunicďż˝ - de cďż˝tre bďż˝ncile, sucursalele bďż˝ncilor strďż˝ine, instituďż˝iile de credit ďż˝i sucursalele din Romďż˝nia ale instituďż˝iilor de credit strďż˝in - la cererea scrisďż˝ a organelor de cercetare penalďż˝, cu autorizarea procurorului ori a instanďż˝ei“, prevede legea, care a fost modificatďż˝ ďż˝n iulie 2005.
Pe de alt� parte, Legea 508/2004 privind �nfiin�area, organizarea �i func�ionarea Direc�iei de Investigare a Infrac�iunilor de Criminalitate Organizat� �i Terorism (DIICOT) permite procurorilor antifraud� s� dispun� supravegherea conturilor persoanelor suspectate c� au f�cut tranzac�ii oneroase.
De altfel, Oficiul Na�ional de Prevenire �i Combatere a Sp�l�rii Banilor, Banca Na�ional� a Rom�niei au obliga�ia de a sesiza Ministerul Public cu privire la tranzac�ii financiare care ar putea fi considerate suspecte. Orice sum� mai mare de zece mii de euro ap�rut� �ntr-un cont este verificat� de b�nci, tocmai pentru a �mpiedica sp�larea sumelor prin intermediul unit��ilor.
Articolul 16 al Legii 508/2004 arat� c� atunci c�nd s�nt indicii temeinice cu privire la s�v�r�irea uneia dintre infrac�iunile atribuite prin prezenta lege �n competen�a Direc�iei de Investigare a Infrac�iunilor de Criminalitate Organizat� �i Terorism, �n scopul str�ngerii de probe sau al identific�rii f�ptuitorului, pot fi dispuse urm�toarele m�suri: punerea sub supraveghere a conturilor bancare �i a conturilor asimilate acestora; punerea sub supraveghere, interceptarea sau �nregistrarea comunica�iilor; accesul la sisteme informatice.
M�sura poate fi dispus� de procurorii DIICOT, pe o durata de cel mult 30 de zile. Pentru motive temeinice, aceasta m�sur� poate fi prelungit� de procuror prin ordonan�� motivat�, fiecare prelungire neput�nd dep�i 30 de zile. Durata maxima a m�surii dispuse este de patru luni.
Asociaďż˝ia Pentru Apďż˝rarea Drepturilor Omului ďż˝n Romďż˝nia - Comitetul Helsinki (APADOR-CH).apreciazďż˝ cďż˝ verificarea de cďż˝tre procurori a conturilor bancare ale unor persoane reprezintďż˝ „o restrďż˝ngere a exercitďż˝rii dreptului la respectarea vieďż˝ii private“ ďż˝i solicitďż˝ Ministerului Justiďż˝iei iniďż˝ierea unui proiect de lege care sďż˝ reglementeze „clar“ acest demers.
„Actele premergďż˝toare (presupuse a fi) efectuate de Parchet ďż˝n privinďż˝a cercetďż˝rii conturilor unor persoane, din proprie iniďż˝iativďż˝ sau la sesizarea Oficiului Naďż˝ional pentru Prevenirea ďż˝i Combaterea Spďż˝lďż˝rii Banilor, reprezintďż˝ o restrďż˝ngere a exerciďż˝iului dreptului la respectarea vieďż˝ii private. Prin urmare, acest gen de acďż˝iune trebuie clar reglementatďż˝ prin lege“, se precizeazďż˝ ďż˝ntr-un comunicat al Asociaďż˝iei.
Surse bancare au declarat, miercuri, c� DIICOT a solicitat verificarea conturilor a 60 de persoane, printre care figureaz� premierul C�lin Popescu T�riceanu �i so�ia sa, Ioana, senatorul UDMR Verestoy Attila, senatorul liberal Teodor Mele�canu, pre�edintele organiza�iei Bucure�ti a PNL Ludovic Orban, liberalul Radu Boroianu, dar �i fostul �ef SIE C�t�lin Harnagea.
Pe list� s�nt �i oamenii de afaceri Sorin Marin - fost ac�ionar Rompetrol, Dinu Patriciu �i so�ia, Phil Stephenson - vicepre�edinte Rompetrol, John Works - fost director executiv al aceleia�i companii, Nicolae Ra�iu, Dan Fischer �i Camelia Voiculescu, al�turi de ziari�tii Mircea Toma, Sorin Ro�ca St�nescu, Liviu Mihaiu �i so�ia sa, Ioan T. Morar �i Sorin Vulpe.
Solicitarea de punere sub supraveghere a conturilor a celor 60 de persoane a survenit anchetei referitoare la modul de tranzac�ionare a ac�iunilor Rompetrol, au declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.
Punerea sub supraveghere a conturilor dispus� �n dosarul 111/D/P/2005 este datat� 20 octombrie �i vizeaz� verificarea circuitului financiar �ncep�nd cu 1 ianuarie 2001, sus�in sursele citate.