�n frauda de 75 de miliarde vechi s-a cerut eliberarea

• Andrei Pďż˝rpďż˝utďż˝, cel considerat liderul unei grupďż˝ri infractionale a cerut instantei eliberarea sub control judiciar • cererea i-a fost respinsďż˝ de Tribunalul Neamt •

Andrei Pďż˝rpďż˝utďż˝, de 37 de ani, din Piatra Neamt, cel considerat liderul unei grupďż˝rii specializate ďż˝n evaziune fiscalďż˝ si spďż˝lare de bani, a cerut eliberarea sub control judiciar. Acest lucru s-a ďż˝ntďż˝mplat ďż˝n sedinta de judecatďż˝ de ieri, 9 ianuarie 2013, dar Tribunalul Neamt a decis ca el sďż˝ rďż˝mďż˝nďż˝ dupďż˝ gratii. ďż˝n cauzďż˝ mai sďż˝nt inculpati Ovidiu Lupu cel Mare, de 26 de ani, Stefan Ionut Tendeleu, de 27 de ani, Marcel Alexandru Nastasďż˝, de 23 de ani si Georgiana Nastasďż˝, de 21 de ani. Cu totii sďż˝nt acuzati de constituire sau aderare la grup infractional organizat, evaziune fiscalďż˝ si spďż˝lare de bani, ďż˝n diverse forme de participatie, paguba ďż˝n dauna statului fiind de circa 75 miliarde vechi. ďż˝nvinuitii erau exponentii unei grupďż˝ri de criminalitate organizatďż˝ specializatďż˝ ďż˝n spďż˝larea banilor proveniti din infractiuni economice, faptele avďż˝nd loc ďż˝n perioada 2008-2011. Folosind firme ďż˝nregistrate pe numele unor persoane din anturajul lor, inculpatii au desfďż˝surat activitďż˝ti economice fictive de ordinul sutelor de mii de lei, iar banii transferati ďż˝n contul acestor operatiuni nereale erau scosi ďż˝n numerar de Pďż˝rpďż˝utďż˝. La final facturile erau distruse, iar firma era cesionatďż˝ sau ďż˝nchisďż˝. Ca mod de operare, administratorul firmei folosite ďż˝n activitatea infractionalďż˝ trebuia sďż˝ caute alti patroni din Neamt, Bacďż˝u, Iasi sau Galati, interesati sďż˝ lucreze pe lďż˝ngďż˝ lege. Erau fďż˝cute facturi pe tranzactii nereale de ordinul sutelor de mii de lei noi, se fďż˝ceau plďż˝ti prin conturile firmelor implicate, iar banii erau scosi ďż˝n numerar si restituiti patronilor care intrau ďż˝n joc. Pďż˝rpďż˝utďż˝ a tinut totul sub control, avea drepturi depline asupra conturilor bancare, gestiona si dispunea destinatia banilor. Cďż˝nd era pericol, ori firma era putredďż˝ de datorii, o ďż˝nstrďż˝ina cďż˝tre persoane mediocre, cu sume modice. Pďż˝rpďż˝utďż˝ stabilea si ce firme vor fi ďż˝nfiintate, cine le va conduce, iar altii se ocupau de cei dispusi sďż˝ preia „mortul“ la finele afacerii. Pďż˝rpďż˝utďż˝ a lucrat astfel pe 5 firme pe care le controla direct. Pentru prestatia sa el avea un comision ďż˝ntre 10 si 25% din suma tranzactionatďż˝. Oamenii legii au descoperit cďż˝ tot el a emis facturile ďż˝n format electronic, toate fiind identice. Pentru alte fapte ale acelorasi inculpati, dar si ďż˝mpotriva altor persoane, ancheta continuďż˝.