„Tunuri“ de 7,5 miliarde cu file cec

• procurorii nemteni au solicitat arestarea ďż˝n lipsďż˝ a unui tepar, care a dispďż˝rut dupďż˝ primele incidente de platďż˝ • el a ďż˝nselat 13 firme •

Parchetul Neamt a sesizat Tribunalul solicit�nd arestarea �n lips� a unui sucevean acuzat de �nsel�ciune cu file cec si evaziune fiscal�, Neculai Holotiuc, de 53 de ani, din Dornesti. Conform actelor de urm�rire penal�, la finele lunii ianuarie 2007 fostul administrator i-a cesionat firma Gediv Com SRL, din Piatra Neamt, lui Holotiuc, iar acesta, pentru a c�stiga �ncrederea partenerilor si a fi perceput ca un afacerist serios, a �ncheiat contracte pentru perioade mari de timp si pentru cantit�ti mari de marf�. Preg�tirea a durat cam dou� luni, iar faptele penale s-au �n perioada 29 martie -1 iunie 2007. Conform propunerii de arestare, �nvinuitul a �nselat un num�r de 13 agenti economici din Ilfov, Harghita, Galati, Hunedoara, C�l�rasi, Cluj, D�mbovita si Bucuresti. Pentru produsele pe care aceste firme le-au livrat lui Holotiuc, furnizorii au primit 18 cecuri si un bilet la ordin. La decontare s-a stabilit c� beneficiarul nu avea �n conturile bancare nici un leut. Paguba se cifreaz� la 751.866 lei ron (peste 7,5 miliarde de lei vechi). Prima pl�ngere �mpotriva suceveanului a ajuns la anchetatori pe 19 iunie 2007. O firm� din Ilfov a reclamat faptul c� Gediv Com i-a pl�tit marfa cu dou� file cec care nu au putut fi decontate. Ulterior procurorii au mai primit 12 pl�ngeri similare, toate fiind conexate �ntr-un singur dosar. Patronul cump�ra cantit�ti excesive de produse metalurgice, materiale de constructii, parchet masiv din bambus, usi metalice sau cartele Prepay, pe care le vindea f�r� s� le mai �nregistreze �n contabilitate. Pentru a �ncasa banii c�t mai repede livra produsele la doritori direct din camionul cu care aducea marfa. Pe 6 iunie 2007, la decontarea primului cec refuzat la plat� a disp�rut din Piatra Neamt si nu a mai fost g�sit. �n septembrie 2007 un control al G�rzii Financiare a stabilit c� Gediv nu �nregistrase �n contabilitate mai multe facturi de 1,85 miliarde de lei si nu a pl�tit impozit pe profit si tva de peste 570 de milioane de lei. O alt� teap� la buget de 2,36 miliarde vechi a fost depistat� �n octombrie 2008. Ieri, instanta a dat un nou termen pentru citarea �nvinuitului.

Lucaci si Elek, un alt dosar

Lucr�torii Serviciului de Investigare a Fraudelor Neamt au finalizat un nou dosar �n ceea ce-l priveste pe Alexandru Lucaci si partenera sa de afaceri, Giovana Eleck. Cei doi mai s�nt cercetati si chiar judecati �n alte dosare, pentru fapte de acelasi gen. �n recenta cauz�, cei doi au fost anchetati pentru emitere file cec f�r� acoperire si f�r� completarea elementelor esentiale. Dosarul a fost �naintat procurorilor cu propunere de trimitere �n judecat� a celor doi �nvinuiti. Cercet�rile politistilor au ar�tat c� Alexandru Lucaci, �n calitate de �mputernicit al unei firme din Iasi, a achizitionat, �n februarie 2008, de la o societate din Roman, benzin� si motorin� �n valoare de 34.956 de lei, pentru care a emis o fil� cec doar semnat� si stampilat�, f�r� a avea completate rubricile prev�zute de lege. C�nd reprezentantii firmei romascane au introdus fila spre decontare au fost refuzati de banc� pe motiv de lips� disponibil. �n iunie 2007, societatea administrat� de Giovana Eleck a derulat relatii comerciale cu o societate din Roman, de la care a achizitionat produse petroliere. O lun� mai t�rziu, firma din Roman a efectuat patru livr�ri de motorin� �n valoare de 44.120 de lei c�tre societatea administrat� de Eleck si la care actiona ca �mputernicit si Lucaci. Pentru plata combustibilului, Lucaci a �nm�nat firmei din Roman, o fil� cec doar semnat� si stampilat� de partenera de afaceri, dar nici aceasta nu a putut fi decontat� din lips� de bani �n cont.