GARDA, PE URMELE UNEI ESCROCHERII
• comisarii financiari au demarat cercetãrile în acest caz în urmã cu un an • au fost solicitate inclusiv informatii bancare • comisarii nu au reusit sã dea de actionarii si asociatii agentului economic • faptele au avut loc în circa jumãtate de an • totul s-a realizat printr-un circuit comercial fictiv în care au intrat firme Neamt, Bacãu si Iasi, care nu au avut o activitate economicã realã •
Evaziunea fiscalã a cãpãtat proportii inimaginabile în ultimii ani, obtinîndu-se sume fabuloase din tranzactii fictive. Un exemplu concret în acest sens este o societate din Piatra Neamt, care în aproximativ jumãtate de an a vãduvit visteria statului de o sumã considerabilã. Din neplata dãrilor cãtre bugetul de stat, taxa pe valoare adãugatã si impozit pe profit, s-a stabilit o pagubã de peste 6,9 milioane de lei noi (69 miliarde de lei vechi). Cazul a fost descoperit de comisarii Gãrzii Financiare Neamt, care au demarat cercetãrile la solicitarea Comisariatului General, ceea ce înseamnã cã primele suspiciuni despre activitatea agentului economic pietrean au apãrut la vîrful Gãrzii. „ÃŽn aprilie 2012, la solicitarea Gãrzii Financiare - Comisariatul General, s-au demarat verificãri la o societate care are sediul în Piatra Neamt si care are ca principal obiect de activitate comertul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate. Datoritã imposibilitãtii identificãrii actionarilor si al administratorului societãtii, plus cã respectivii nu au rãspuns nici la invitatiile transmise oficial prin postã, s-a trecut la obtinerea de informatii si documente legale despre societatea supusã controlului prin metode specifice“, a declarat seful Gãrzii Financiare Neamt, comisarul Valeriu Baziotis. Neavînd la dispozitie actele financiar-contabile ale firmei cu pricina, inspectorii au avut ceva de lucru pentru a afla detaliile operatiunilor pe care societatea pietreanã le-a derulat în perioada 1 octombrie 2010 - 9 mai 2012. Pentru lãmuriri, comisarii finaciari au cerut detalii despre firma la care existau suspiciuni de evaziune fiscalã de la trei unitãti bancare unde societatea avea conturi. Au fost solicitate atît informatii, cît si documente. Ulterior, pe aceeasi temã au mai fost chemati la ascultare reprezentantii altor cinci societãti, toate din Neamt. Pe traseu, din datele strînse în acest fel, s-a stabilit cã au legãturã cu acest caz si alte firme din tarã. Au fost identificate alte patru, din Bacãu si Iasi. Toate informatiile astfel obtinute au fost puse cap la cap, si chiar în lipsa documentelor oficiale de la agentul economic în culpã, a iesit la ivealã atît modul în care s-a actionat pentru producerea pagubei, dar si dimensiunea fraudei. Concret, a fost vorba de un circuit fictiv care a dus în final la diminuarea bazei de impozitare, prin achizitii fictive. „Din datele obtinute în urma verificãrilor încrucisate s-a stabilit cã, în perioada 2011-2012, societatea supusã controlului, prin reprezentantii ei legali, a creat un circuit comercial fictiv, în care au fost interpuse ca si furnizori patru societãti din tarã. Este vorba de persoane juridice care nu au avut o activitate economicã realã, astfel încît, prin simularea unor operatiuni economice si a emiterii unor documente aparent legale, societatea controlatã avînd calitatea de beneficiar, si-a asigurat beneficii fiscale concretizate în diminuarea bazei de calcul, prin achizitii fictive“, a mai adãugat comisarul sef Baziotis. Din operatiunile verificate de inspectorii fiscali a reiesit faptul cã numai la taxa pe valoare adãugatã ar fi vorba de o pagubã de 4.153.630 de lei noi, în timp ce impozitul pe profit datorat ar fi de 2.769.085 de lei noi. Paguba totalã, în dauna bugetului de stat, a fost stabilitã la 6.922.715 de lei noi. Avînd în vedere toate aceste date, dosarul întocmit de comisarii financiari a fost trimis spre solutionare organelor de cercetare penalã. De acum înainte administratorul si actionarii firmei în culpã nu vor mai fi invitati la audieri, ci vor fi citati. Prin citatie, ei sînt obligati sã se prezinte la anchetatori, în caz contrar putînd fi adusi cu mandat, adicã flancati de oamenii legii. Dacã totusi nu sînt de gãsit, acuzatii pot fi cercetati si chiar inculpati în lipsã.
|