Afaceri penale de 64 de miliarde
• doi patroni au fost anchetati de procurorii anticoruptie din cauza prejudiciului urias • afaceristii nu au înregistrat în contabilitate veniturile obtinute timp de peste un an • unul din actionari este în închisoare • anchetatorii au fost sesizati de Garda Financiarã • Stefan Caculea si Gheorghe Florea, patronii firmei Valof Prest din Piatra Neamt au fost inculpati de procurorii DNA Bacãu, dupã ce au tras o teapã de peste 64 miliarde de lei vechi. Anchetatorii au fost sesizati de Garda Financiarã Neamt în urma unor verificãri care au avut loc la mijlocul anului 2011. Atunci s-a stabilit cã firma nu a achitat dãri, tva si impozit pe profit ce însumeazã 640.421 de lei noi (peste 64 miliarde vechi). Societatea, care are ca obiect de activitate operatiuni de mecanicã generalã, productie si prelucrarea metalului, a vîndut mãrfuri, dar tranzactiile nu au fost trecute si în contabilitate. Conform datelor furnizate de Garda Financiarã în iunie 2011, initial firma a avut un alt actionar si avea sediul în locuinta proprietarului. Ulterior, în aprilie 2009, afacerea a fost înstrãinatã. Atunci, Valof Prest a fost preluatã de Stefan Caculea si Gheorghe Florea si si-a mutat sediul pe strada Bistritiei din Piatra Neamt. Imediat ce actionariatul s-a schimbat, veniturile nu au mai fost raportate. Controlul efectuat de comisari a stabilit faptul cã în perioada aprilie 2009 - iunie 2010 Valof a emis mai multe facturi cãtre beneficiari din Arges, Suceava, Neamt, Constanta, Botosani, Brasov, Timis, Bacãu, Buzãu, Iasi, Dîmbovita, Sibiu si Hunedoara. ÃŽn total au fost fãcute afaceri cu 46 de beneficiari, valoarea tranzactiilor fiind de 193 miliarde de lei vechi. Numai unul dintre actionari a rãspuns la convocarea comisarilor financiari. Gheorghe Florea a declarat atunci cã din momentul în care a preluat firma Valof, 10 aprilie 2009, societatea nu a avut activitate. ÃŽn momentul în care i-au fost prezentate facturile completate si semnate de el, a sustinut cã nu a fãcut asa ceva. Caculea nu s-a prezentat la invitatia comisarilor, fiind încarcerat în penitenciar, pentru fapte similare. Cauza a fost trimisã de comisarii financiari procurorilor aticoruptie avînd în vedere dimensiunea fraudei. Aceasta este una din cele mai mari fraude depistatã de Garda Financiarã în anul 2011, fiind depãsitã de cuantum de una din firmele care au fost descoperite în 2010 la o singurã adresã de pe strada Dudului din Dumbrava Rosie. Una dintre ele a ajuns tot la DNA pentru un prejudiciu de circa 70 miliarde vechi. ÃŽn acest caz, pînã acum nici o persoanã nu a fost inculpatã.
|