AmĂŁnunte soc ĂŽn dosarul spĂŁlĂŁrii de bani

anchetatorii au cerut instantei prelungirea arestĂŁrii pentru liderul grupĂŁrii, Andrei PĂŁrpĂŁutĂŁ • acesta este acuzat cĂŁ prin sute de operatiuni succesive a scos bani din conturile firmelor implicate ĂŽn fraudĂŁ • pentru prestatia sa primea ĂŽntre 10 si 25% din suma tranzactionatĂŁ •

Procurorii din cadrul DIICOT Neamt au solicitat Tribunalului Neamt prelungirea sejurului dupĂŁ gratii pentru liderul grupĂŁrii din dosarul spĂŁlĂŁrii de bani, Andrei PĂŁrpĂŁutĂŁ, de 37 de ani, din Piatra Neamt. Cauza a ajuns la instantĂŁ vineri, 23 martie 2012, dar a fost amĂŽnatĂŁ ĂŽn vederea solutionĂŁrii pentru astĂŁzi, 26 martie. Anchetatorii au motivat decizia si au arĂŁtat amĂŁnuntit cum ĂŽnvinuitul a scos din conturile mai multor firme din Neamt, BacĂŁu, Iasi si Galati, ĂŽn numerar, suma de 16,5 milioane de lei ron, 165 miliarde de lei vechi. Oamenii legii au stabilit cĂŁ facturile ĂŽn numele firmelor Tuberias si Autocar, care apartineau lui Stefan Ionut Tendeleu, ori cele ale firmei Normandia Agricola, a lui Ovidiu Lupu Cel Mare erau identice din punct de vedere al caracterelor utilizate si al asezĂŁrii ĂŽn paginĂŁ, ĂŽn timp ce la alte facturi era diferit numai caracterul folosit. Achizitiile fĂŁcute de acestea, si nu numai, sĂŽnt operatiuni fictive sub aspectul furnizorilor bunurilor sau serviciilor livrate. De fapt aceste firme au fost interpuse ĂŽn mod artificial ĂŽn circuitul comercial, pentru a se sustrage de la ĂŽndeplinirea obligatiilor fiscale, fiind folosite ca „furnizori“ de documente justificative pentru firmele interesate sĂŁ-si diminueze obligatiile fiscale ĂŽn mod fraudulos si au avut drept rol de a simula livrĂŁri de cĂŁtre beneficiari, ĂŽn scopul obtinerii de avantaje fiscale. „Inculpatul a avut initiativa unor circuite financiar-contabile fictive, prin intermediul cĂŁrora sĂŁ se realizeze fraudarea bugetului de stat prin micsorarea bazei de calcul a impozitului pe profit si tva datorat de societĂŁtile comerciale la care erau asociati sau administratori membrii grupĂŁrii“, se aratĂŁ ĂŽn motivarea propunerii de prelungire a arestului preventiv pentru Andrei PĂŁrpĂŁutĂŁ. Pentru a da aparenta unor operatiuni comerciale reale si legale, firmele „beneficiare“ ĂŽnchideau circuitele comerciale fictive prin circuite financiare ce formeazĂŁ elementul material al infractiunii de spĂŁlare de bani. Este vorba de simularea achitĂŁrii respectivelor facturi prin transferuri bancare, sumele fiind retrase ĂŽn numerar de Andrei PĂŁrpĂŁutĂŁ si ĂŽnapoiate administratorilor firmelor ce fĂŁceau „plĂŁtile“. „Comisionul“ inculpatului pentru aceste operatiuni era ĂŽntre 10 si 25% din suma tranzactionatĂŁ. Numai din conturile Normandia Agricola ĂŽn perioada 3 martie 2008-5 august 2011 s-a retras suma de 1,28 milioane ron prin 119 operatiuni succesive, iar alti 118.577 lei au fost scosi de la bancomat. PĂŁrpĂŁutĂŁ a fost ĂŽmputernicit si ĂŽn relatiile firmei Autocar cu cele trei bĂŁnci cu care aceasta lucra. Din conturile acesteia, direct sau prin bancomat, a scos 6,4 milioane noi. La fel s-a ĂŽntĂŽmplat si ĂŽn cazul firmei Tuberias, din conturile acesteia de la trei bĂŁnci fiind retrase peste 2 milioane noi. Grifserv a fĂŁcut achizitii de la Autocar, Tuberias sau Normandia Agricola si a prejudiciat bugetul de stat cu circa 165 milioane noi. Administratorul acesteia, Marius Ciobanu, este si el ĂŽnvinuit ĂŽn dosar, la fel ca si cei de la celelalte firme mentionate. Anchetatorii au mai arĂŁtat cĂŁ dupĂŁ arestarea lui PĂŁrpĂŁutĂŁ, sotia acestuia a ĂŽnstrĂŁinat bunurile mobile si imobile pe care le detineau. Banii au fost depusi ĂŽn cutii de valori pe numele unor rude. Chiar ĂŽn ziua ĂŽn care PĂŁrpĂŁutĂŁ a fost retinut de oamenii legii, 31 ianuarie 2012, cumnatul acestuia ar fi ĂŽnchiriat o cĂŁsutĂŁ de valori unde ar fi depus bani din infractiune.