AVOCAT ANCHETAT

• un avocat, de la baroul care functioneazĂŁ ĂŽn paralel cu cel recunoscut oficial, este ĂŽnvinuit ĂŽn dosarul spĂŁlĂŁrii de bani • la cabinetul acestuia au fost perfectate unele din actele folosite ĂŽn tranzactiile necurate • o angajatĂŁ s-a ales cu interdictia de a pĂŁrĂŁsi tara • alti doi ĂŽnvinuiti recent arestati, au atacat mĂŁsura cu recurs •

Procurorii din cadrul DIICOT Neamt continuĂŁ cercetĂŁrile ĂŽn dosarul magaevaziunii fiscale si spĂŁlĂŁrii de bani cu pagube de sute de miliarde, iar ĂŽn cauzĂŁ au fost puse sub ĂŽnvinuire mai multe persoane, printre care si un avocat. Este vorba de Ovidiu Kurtyan, avocat ĂŽn cadrul baroului care functioneazĂŁ ĂŽn paralel cu cel recunoscut de lege. Prin cabinetul acestuia au fost ĂŽntocmite mai multe acte, de ĂŽnfiintare sau cesionare de firme, pe care ĂŽnvinuitul le-a avizat. „Ovidiu Kurtyan are calitatea de ĂŽnvinuit ĂŽn aceastĂŁ cauzĂŁ, prin firma sa fiind perfectate o parte din actele de ĂŽnfiintare sau cesionare a unor firme. Unele din aceste documente au fost semnate de ĂŽnvinuit ca avocat, iar o parte le-a semnat ĂŽn calitate de consilier juridic. Era ĂŽmputernicit de cĂŁtre administratorii firmelor sĂŁ facĂŁ la Oficiul Registrului Comertului toate diligentele ĂŽn ce priveste ĂŽnfiintarea societĂŁtii comerciale, modificarea statutului, ori cesionarea acesteia“, a declarat procurorul Cezar TalpĂŁu, seful Biroului teritorial Neamt al DIICOT. În acelasi dosar, de la cabinetul lui Kurtyan mai este pusĂŁ sub ĂŽnvinuire o angajatĂŁ, Elena Tudor. Acesteia procurorii i-au aplicat interdictia de a pĂŁrĂŁsi tara. MĂŁsura a fost contestatĂŁ la Tribunalul Neamt, instantĂŁ care i-a respins cererea ca tardiv introdusĂŁ. A atacat mĂŁsura cu recurs la Curtea de Apel BacĂŁu, dar nici aici Tudor nu a avut cĂŽstig de cauzĂŁ, recursul fiind respins ca inadmisibil. De mentionat este faptul cĂŁ ĂŽn acest moment ĂŽn cauzĂŁ sĂŽnt trei arestati. Este vorba de cel considerat liderul grupĂŁrii, Andrei PĂŁrpĂŁutĂŁ, de 37 de ani, Stefan Ionut Tendeleu, de 27 de ani si Roland Claudiu HagimĂŁ, de 35 de ani, toti din Piatra Neamt. Pentru ultimii doi mĂŁsura a fost luatĂŁ de Tribunalul Neamt ĂŽn sedinta de joi, 22 martie 2012. Chiar ĂŽn sala de judecatĂŁ, dupĂŁ citirea sentintei, acuzatii au atacat decizia cu recurs. Calea de atac se va judeca la Curtea de Apel BacĂŁu, care va da o sentintĂŁ definitivĂŁ. Acesta este unul din cele mai mari dosare de evaziune fiscalĂŁ instrumentate de procurorii DIICOT Neamt. În esentĂŁ, tranzactiile frauduloase s-au derulat prin circa 45 de societĂŁti comerciale din Neamt, dar si din alte judete, iar paguba ĂŽn dauna bugetului de stat se cifreazĂŁ deocamdatĂŁ la aproximativ 164 miliarde de lei vechi. Pe parcursul urmĂŁririi penale, anchetatorii au sesizat instanta de judecatĂŁ si pentru arestarea altor persoane. Au ajuns ĂŽn fata judecĂŁtorilor Maricel Anton, de 43 de ani, Marcel Alexandru NastasĂŁ, de 24 de ani, precum si Ovidiu Lupu Cel Mare, de 25 de ani, sau Marius Ciobanu, de 42 de ani, toti din Piatra Neamt. Instanta a respins propunerile de arestare preventivĂŁ, iar ĂŽn unele cazuri s-a aplicat interdictia de a pĂŁrĂŁsi tara. Toti ĂŽnvinuitii, arestati sau nu, sĂŽnt acuzati de infractiuni cum ar fi aderare la grup infractional organizat, evaziune fiscalĂŁ si spĂŁlare de bani, ĂŽn diverse forme de participatie. Parte dintre activitĂŁti au demarat ĂŽncĂŁ din anul 2008, dar „grosul“ escrocheriilor au avut loc ĂŽn perioada 2009 - 2011. SĂŽnt implicati multi patroni, din Neamt, si nu numai, care pentru cĂŽstiguri considerabile au efectuat tranzactii fictive cu facturi de zeci de miliarde de lei vechi. Altii au acceptat sĂŁ fie administratori de firmĂŁ pentru sume modice si habar nu au avut ce s-a ĂŽntĂŽmplat prin societatea comercialĂŁ care le apartinea numai formal. DupĂŁ fraude, mare parte din aceste firme au fost cesionate cĂŁtre tineri proveniti din centrele de plasament, oameni sĂŁrmani, sau persoane cu anumite probleme de sĂŁnĂŁtate. Ancheta a demarat la ĂŽnceputul lunii februarie 2012, iar de atunci si pĂŽnĂŁ acum mai multi afaceristi nemteni au fost chemati la „ascultare“ de cĂŁtre anchetatori. Parte dintre ei au ajuns dupĂŁ gratii, parte au ajuns la instantĂŁ cu duba de la arest si au plecat acasĂŁ cu taxiul, iar pentru unii s-a stabilit de la bun ĂŽnceput sĂŁ fie cercetati ĂŽn stare de libertate. Ancheta este ĂŽncĂŁ ĂŽn plinĂŁ desfĂŁsurare si nu sĂŽnt excluse alte surprize.