Arabul a venit, a fãcut afaceri oneroase si-a sters-o din tarã
• un sirian s-a pripãsit pe la Tarcãu, a derulat afaceri cu lemn si a uitat cã are si obligatii • cercetãrile în acest caz au plecat de la un control al Gãrzii Financiare • între timp, a sters-o din tarã • este acuzat de evaziune fiscalã, retinere si nevãrsare a impozitelor si contributiilor cu retinere la sursã si fals • Jamil Faisal, de 58 de ani, cetãten arab de origine sirianã, a fost trimis în judecatã de procurorii nemteni în sarcina sa fiind retinute mai multe infractiuni economice. Strãinul este acuzat de evaziune fiscalã, retinere si nevãrsare a impozitelor si contributiilor cu retinere la sursã si fals. Faisal a fost administratorul societãtii comerciale Talali Com Impex SRL Tarcãu si a pãgubit visteria statului cu circa 669 milioane de lei vechi, prin evaziune fiscalã si nevirarea impozitelor si contributiilor de la salariati. Conform actelor de urmãrire penalã Faisal a înfiintat firma, care avea ca obiect de activitate tãierea si rindeluirea lemnului, în anul 2008. Chiar dacã initial au mai fost si alti asociati la societate, administrarea a fost efectuatã exclusiv de inculpat. La scurt timp dupã înfiintarea agentului economic învinuitul nu a mai depus declaratii fiscale asa cum cere legislatia în vigoare. Pe 21 iunie 2010, la Talali Cim Impex au descins comisarii Gãrzii Financiare Neamt, care au constatat cã agentul economic nu mai functiona în sediul declarat si nu mai detinea stocuri de material lemnos. Totusi, în urma verificãrilor s-a stabilit cã în perioada august - decembrie 2008 Talali Com Impex a efectuat o serie de achizitii de la Il Mat SRL Bicaz si Emigad SRL Tarcãu, valoarea mãrfurilor fiind de 183.568 lei ron (1,83 miliarde vechi). La începutul anului 2009 a efectuat alte tranzactii, tot cu Emigad, pe care nu le-a declarat la Fiscul din Bicaz si nici nu a depus declaratiile fiscale. Pentru cã ulterior inculpatul a plecat din tarã, nu a putut fi identificatã evidenta contabilã a firmei. Totusi, comisarii financiari au estimat un prejudiciu prin neînregistrea operatiunilor comerciale de 64.255 lei ron, impozit pe profit si taxa pe valoare adãugatã. Din octombrie pînã în decembrie 2008 patronul a retinut dãrile de la angajati, dar nu le-a mai virat la stat, paguba pe acest segment fiind de 2.640 de lei noi. Desi s-au fãcut mai multe demersuri pentru gãsirea patronului, acestea nu au avut nici un rezultat. Politia de Frontierã le-a comunicat anchetatorilor cã Faisal pãrãsise România pe 25 martie 2009, pe la Giurgiu, iar de atunci nu a mai revenit în tarã. „Prin conduita sa învinuitul a demonstrat în mod cert faptul cã a actionat cu intentie abandonînd întrega activitate comercialã a societãtii pe care o administra, scopul sãu fiind acela de a nu achita obligatiile financiare cãtre bugetul consolidat al statului“, se aratã în actul de inculpare. ÃŽn cursul urmãririi penale anchetatorii nu au putut aplica sechestru asigurator, deoarece nu au fost identificate bunuri apartinînd învinuitului. Cel mai probabil va fi condamnat în lipsã, dar despre recuperarea prejudiciului nu poate fi vorba.
|