Spãlare de bani cu douã arestãri
• doi dintre inculpati s-au ales cu cãtuse, iar altul cu interdictia de a pãrãsi tara • dupã „tunuri“, firmele erau plasate unor persoane vai de capul lor • uneori vechiul si noul administrator nu se vedeau la fatã nici la semnarea actelor • de schimbarea actionariatului s-a ocupat un asa-zis avocat • Douã arestãri au avut loc în cazul fraudelor de sute de miliarde din tranzactii fictive. Instanta a dispus arestarea preventivã în cazul liderului grupãrii, Andrei Pãrpãutã, de 37 de ani, si pentru Maricel Anton, de 43 de ani, ambii din Piatra Neamt. Marcel Alexandru Nastasã, de 24 de ani, din Piatra Neamt, s-a ales numai cu interdictia de a pãrãsi tara, la fel ca alte sase persoane din acelasi grup pe care anchetatorii le cerceteazã în stare de libertate. Conform actelor de urmãrire penalã acestia ar fi exponentii unei grupãri de criminalitate organizatã specializatã în spãlarea de bani proveniti din infractiuni economice. Acuzatii au folosit societãti comerciale înregistrate pe numele persoanelor din anturajul lor si au desfãsurat operatiuni comerciale fictive de ordinul zecilor de miliarde. Banii transferati în contul acestor operatiuni nereale erau scosi de la bancã, în numerar, de cãtre Pãrpãutã, acesta avînd drept exclusiv pentru operatiunile bancare. Anchetatorii au mai stabilit cã învinuitii distrugeau facturile si închideau firmele dupã efectuarea tranzactiilor ilicite pentru a nu fi trasi la rãspundere penalã. Operatiunile s-au desfãsurat pe 45 de firme, în perioada 2009-2011, iar prejudiciul estimat este de 150 miliarde de lei vechi. Cel putin aceasta este suma pe care Pãrpãutã a scos-o de la diferite bãnci, în numerar. Pentru a putea face fraude la acest nivel, administratorii firmelor implicate au cãutat alti administratori dispusi sã eludeze plata taxelor la stat nu numai în Neamt, ci si în judetele Bacãu, Iasi sau Galati. Din banii astfel obtinuti, o parte au revenit celor cu care se ajungea la o întelegere. Cînd firmele pe care se lucra înregistrau datorii prea mari la bugetul de stat, ori pentru a evita controalele fiscale, persoana juridicã era cesionatã unor noi administratori, de conditie mediocrã si care acceptau preluarea pentru sume modice. Dacã Pãrpãutã avea controlul exclusiv si coordona întreaga actiune, rolul lui Anton si a lui Nastasã era de a gãsi persoane cu efectiuni psihice, ori fãrã venituri, care sã preia „mortul“ din curtea lor. Pentru înfiintarea sau preluarea societãtilor comerciale de noii administratori, învinuitii au apelat la o firmã de specialitate din Piatra Neamt, condusã de un avocat dintr-un barou care functioneazã în parale cu cel recunoscut de lege. Unele preluãri au avut loc fãrã ca noii administratori sã-i vadã vreodatã pe vechii patroni, nici mãcar la semnarea actelor. Numai pe o singurã firmã, în august 2011, membrii grupãrii au efectuat operatiuni comerciale fictive pentru spãlarea a circa 3 milioane de lei ron. De la o altã firmã, Pãrpãutã a retras din trei conturi 6,4 milioane noi prin operatiuni succesive. Practic sumele dobîndite de acesta rezultau din evidentierea în deconturile de tva a unor cheltuieli fictive, diminuînd fraudulos baza impozabilã. Astfel Pãrpãutã exercita atributiile administratorului statutar în privinta operatiunilor economice, fiind unic
|