Începe procesul teparului extrãdat din Portugalia

• Neculai Holotiuc a fost depistat ĂŽn baza unui mandat european de arestare • el este acuzat de ĂŽnselĂŁciune si evaziune fiscalĂŁ •

Nicolae Holotiuc, de 53 de ani, din Dornesti, judetul Suceava, a fost trimis în judecatã de procurorii Parchetului Neamt fiind acuzat de înselãciune si evaziune fiscalã. Au fost pãcãliti 13 agenti economici din Ilfov, Harghita, Galati, Hunedoara, Cãlãrasi, Cluj, Dîmbovita si Bucuresti. Faptele au avut loc în perioada martie-iunie 2007 cînd a emis file cec fãrã acoperire, producînd o pagubã partenerilor de afaceri de peste 750.000 lei ron. Suma este numai din înselãciune, pentru cã si evaziunea a fost una de proportii, de circa180.000 lei ron. Ulterior s-a sustras urmãririi penale. Initial a fost arestat în lipsã, iar în luna aprilie a anului trecut pe numele lui instanta de judecatã a emis mandat european de arestare. În baza acestui document a fost prins în Portugalia si extrãdat în Neamt pe 4 februarie 2010. Conform actelor de urmãrire penalã, la finele lunii ianuarie 2007 fostul administrator i-a cesionat firma Gediv Com SRL, din Piatra Neamt, lui Holotiuc, iar acesta, pentru a cîstiga încrederea partenerilor si a fi perceput ca un afacerist serios, a încheiat contracte pentru perioade mari de timp si pentru cantitãti mari de marfã. Pregãtirea a durat cam douã luni, iar faptele penale s-au petrecut în perioada 29 martie -1 iunie 2007. Pentru produsele pe care aceste firme le-au livrat lui Holotiuc, furnizorii au primit 18 cecuri si un bilet la ordin. La decontare s-a stabilit cã beneficiarul nu avea în conturile bancare nici un leut. Prima plîngere împotriva suceveanului a ajuns la anchetatori pe 19 iunie 2007. O firmã din Ilfov a reclamat faptul cã Gediv Com i-a plãtit marfa cu douã file cec care nu au putut fi decontate. Ulterior procurorii au mai primit 12 plîngeri similare, toate fiind conexate într-un singur dosar. Patronul cumpãra cantitãti excesive de produse metalurgice, materiale de constructii, parchet din bambus, usi metalice sau cartele Prepay, pe care le vindea fãrã sã le mai înregistreze în contabilitate. Pentru a încasa banii cît mai repede livra produsele la doritori direct din camioanele cu care aducea marfa. Pe 6 iunie 2007, la decontarea primului cec refuzat la platã a dispãrut din Piatra Neamt si nu a mai fost gãsit. În septembrie 2007 un control al Gãrzii Financiare a stabilit cã Gediv nu înregistrase în contabilitate mai multe facturi de 1,85 miliarde de lei si nu a plãtit impozit pe profit si tva de peste 570 de milioane de lei. O altã teapã la buget de 2,36 miliarde vechi a fost depistatã în octombrie 2008.
END