VERDICT CONTROVERSAT

Controversatul dosar al fraudei colosale de la IDAC Export 2000, ďż˝n care se vorbea despre fap tul ca bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu peste 10 milioane de dolari, a fost finalizat, iar solutia data de procurorii anticoruptie a fost socanta. Concret, pe data de 29 august, procurorii de la Directia Nationala Anticoruptie, Serviciul Teritorial Bacau, au dispus scoaterea de sub urmarire penala, pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala, a lui Ilie Filip, administratorul firmei IDAC Export 2000 Piatra Neamt. De asemenea, scos de sub urmarire penala a fost si Liviu Vasile Rusu, administratorul societatii Mariforest, acuzat, la rďż˝ndu-i, de prejudicierea statului cu 160 miliarde de lei, la fel ca si cei 22 de angajati de la Directia Generala a Finantelor Publice Neamt, care au fost gasiti nevinovati de comiterea infractiunii de abuz ďż˝n serviciu. ďż˝n schimb, procurorii au dispus trimiterea ďż˝n judecata a lui Ilie Filip pentru fals, uz de fals, fals ďż˝n ďż˝nscrisuri oficiale etc. ďż˝n ciuda faptului ca, totusi, administratorul firmei IDAC a fost trimis ďż˝n judecata, procurorii anticoruptie nu fac nici o referire la prejudiciul urias creat de acest agent economic prin rambursarile ilegale obtinute de la stat, pe baza unor documente false, dar, cu toate acestea, decid mentinerea sechestrului asiguratoriu pentru bunurile inculpatului Ilie Filip si ale societatii IDAC Export 2000 Piatra Neamt. Pe de alta parte, sechestrul aplicat asupra bunurilor celor 22 de angajati de la Finante (dintre care multi sďż˝nt directori sau diversi sefi de servicii) a fost ridicat odata cu scoaterea de sub urmarire penala. „Sďż˝nt consternat de decizia pe care au luat-o procurorii anticoruptie care l-au gasit pe administratorul firmei IDAC nevinovat de evaziune fiscala. Si atunci, acele rambursari uriase de TVA obtinute pe niste falsuri ce sďż˝nt? Unde sďż˝nt sumele cu care a fost prejudiciat bugetul de stat si de ce nu se aminteste nimic despre aceste aspecte, ďż˝n conditiile ďż˝n care Filip a fost gasit vinovat de fals. ďż˝n acest moment, cautam o cale prin care sa atacam cu recurs decizia DNA, pentru ca nu este firesc sa nu existe nici un vinovat pentru evaziunea uriasa comisa de IDAC. Cert este ca sume uriase de bani au iesit de la bugetul statului, dar ďż˝n rechizitoriul procurorilor nu ďż˝nteleg de ce nu se face nici o referire la acest aspect care vizeaza un prejudiciu imens adus ďż˝n fond bugetului statului“, a declarat Titi Tanase, directorul general al Directiei de Finante Neamt.
De remarcat este ca aceiasi procurori anticoruptie de la Bacau au cerut, la �nceputul acestui an, arestarea preventiva a lui Ilie Filip, sub acuzatia de evaziune fiscala, iar judecatorii bacauani au fost de acord si l-au arestat preventiv. Pietreanul a fost �ncarcerat la propunerea procurorilor din cadrul DNA Bacau, care au considerat ca urmarirea penala poate fi facuta �n conditii mai bune cu �nvinuitul �n stare de arest. Acuzatul a contestat masura magistratilor si, �n doar c�teva zile, Ilie Filip a fost eliberat.

Uite evaziunea, nu-i evaziunea

�n iulie anul trecut, aceiasi anchetatori de la DNA Bacau dispuneau �nceperea urmaririi penale pentru evaziune fiscala �mpotriva lui Filip si a 11 angajati de la Finante pentru abuz �n serviciu, stabilind ca acestia au fost implicati �n frauda colosala comisa de societatea IDAC Export 2000, �n perioada 2004-2005. Potrivit actului de �ncepere a urmaririi penale, cei 12 au fost acuzati de comiterea infractiunilor de fals, fals �n �nscrisuri, uz de fals, �nselaciune, abuz �n serviciu, evaziune fiscala, precum si de fapte conexe infractiunilor de coruptie. Anchetatorii au mai dispus, prin aceeasi ordonanta, instituirea sechestrului asupra bunurilor personale ale acestora, p�na la recuperarea sumei de 322,14 miliarde de lei. �ntre timp, numarul finantistilor cercetati a crescut spectaculos dar, �n acelasi timp, si numarul infractiunilor de care era acuzat Filip s-a diminuat, ram�n�nd doar cele pedepsite mai bl�nd. Cu alte cuvinte, faptul ca a beneficiat ilegal de rambursari de 10 milioane de dolari era, anul trecut, evaziune fiscala, iar, anul acesta, doar fals �n �nscrisuri.
Societatea IDAC Export 2000 Piatra Neamt, care avea ca principal obiect de activitate importul de autoturisme si comertul cu material lemnos, a fost acuzata ca a obtinut, ďż˝n perioada 2004-2005, rambursari de TVA ďż˝n valoare totala de 322 de miliarde de lei. Practic, firma prezenta la Finante documente prin care demonstra ca a facut exporturi de material lemnos sau de rulmenti si placute vidia, iar, ďż˝n baza acestor acte, solicita returnarea de TVA. Si s-au returnat circa 10 milioane de dolari (echivalentul celor peste 322 de miliarde de lei). Totul a iesit la iveala dupa ce, ďż˝n luna aprilie 2005, Garda Financiara Neamt a demarat un control la aceasta societate, ďż˝n urma caruia s-a stabilit ca firma a primit ilegal rambursarile de TVA, folosind o procedura denumita „suveica“. Aceasta consta ďż˝n trecerea unor documente fiscale prin mai multe firme, printre care si una fantoma, pentru a li se pierde urma, dar si ďż˝n vederea cresterii valorii asa-ziselor exporturi, tocmai pentru ca valoarea TVA-ului de rambursat sa fie cďż˝t mai mare. Imediat dupa scoaterea la iveala a tuturor ilegalitatilor, echipe complexe de control formate din procurori si comisari financiari bucuresteni au descins ďż˝n Neamt, pentru a cerceta cea mai mare frauda descoperita ďż˝n judet si una dintre cele mai spectaculoase din tara. Concret, procurorii de la DNA Bucuresti si comisarii de la Garda Financiara Bucuresti, precum si anchetatori de la Oficiul National de Prevenire a Spalarii Banilor ďż˝ncercau sa afle cum a fost posibil ca Directia de Finante Neamt sa ramburseze societatii IDAC Export 2000 Piatra Neamt TVA ďż˝n valoare de peste 10 milioane de dolari pentru exporturi fictive de cherestea. Firma IDAC a fost ďż˝nfiintata ďż˝n anul 2000, avďż˝nd ca unic actionar pe Ilie Filip, din Piatra Neamt, ďż˝n obiectul de activitate figurďż˝nd exportul de cherestea si importul de autoturisme si piese de schimb.