Primul dosar de sp�lare de bani

• Cristinel Apostol este trimis ďż˝n judecatďż˝ pentru mai multe infracďż˝iuni • el este primul nemďż˝ean acuzat de spďż˝lare de bani • prejudiciul depďż˝eďż˝te 1,5 miliarde de lei • Fiscul este parte civilďż˝ cu 1,27 miliarde de lei •

Cristinel Apostol, de 39 de ani, din localitatea Sďż˝cďż˝luďż˝eďż˝ti, este primul nemďż˝ean care ajunge ďż˝n faďż˝a instanďż˝ei de judecatďż˝, acuzat fiind de sďż˝vďż˝rďż˝irea infracďż˝iunii de spďż˝lare de bani. ďż˝n sarcina sa, procurorii Direcďż˝iei de Investigare a Infracďż˝iunilor de Criminalitate Organizatďż˝ ďż˝i Terorismului au mai reďż˝inut ďż˝i alte infracďż˝iuni. Este vorba de evaziune fiscalďż˝, ďż˝nďż˝elďż˝ciune, efectuarea cu ďż˝tiin�� de ďż˝nregistrďż˝ri inexacte ďż˝n contabilitate, folosirea cu rea redin�� a bunului ďż˝ntr-un interes contrar firmei ďż˝i ďż˝ncďż˝lcarea legii cecului. ďż˝n acelaďż˝i dosar, a fost deferit justiďż˝iei ďż˝i Miticďż˝ Chitic, de 50 de ani, din Piatra Neamďż˝, sub acuzaďż˝ia de efectuarea de ďż˝nregistrďż˝ri inexacte ďż˝n contabilitate, evaziune fiscalďż˝ ďż˝i ďż˝nďż˝elďż˝ciune. Faptele au avut loc ďż˝n perioada 2002-2004. Apostol deďż˝inea firma Tricoplastic Apostol SNC din Agapia ďż˝ncďż˝ din 1991, dar din 2002 nu a mai avut rezultate economice, iar ďż˝n 2004 a intrat sub incidenďż˝a Legii falimentului, 64/1995. ďż˝ntre timp, ďż˝n 2003, ďż˝i-a ďż˝nfiinďż˝at firma Crisimag, administratďż˝ de cumnata lui. Toate operaďż˝iunile ďż˝n numele firmei erau efectuate de ďż˝nvinuit, care fusese mandatat de patroanďż˝. Noua firmďż˝, cu profil comercial, avea un spaďż˝iu de desfacere ďż˝n Piatra Neamďż˝, iar acolo acuzatul vindea ďż˝i produsele textile de la firma Tricoplastic. Anchetatorii au stabilit cďż˝, pďż˝nďż˝ la epuizarea stocului de produse de la Tricoplastic, acestea au fost vďż˝ndute ďż˝n magazinul Crisimag, iar banii astfel rezultaďż˝i ďż˝i i-a ďż˝nsuďż˝it ďż˝nvinuitul. El ďż˝i-a deschis conturi personale la douďż˝ bďż˝nci comerciale, a depus banii acolo, dupďż˝ care sumele astfel acumulate le-a mutat ďż˝n contul Tricoplastic ca „aport“ de capital social. ďż˝n perioada 2002-decembrie 2003, s-au rulat ďż˝n acest fel 4,13 miliarde de lei. Banca Naďż˝ionalďż˝ a Romďż˝niei a sesizat Oficiul Naďż˝ional de Prevenire ďż˝i Combatere a Spďż˝lďż˝rii Banilor despre aceste operaďż˝iuni suspecte efectuate de Apostol. ďż˝n sesizare s-a specificat faptul cďż˝ banii au fost utilizaďż˝i pentru rambursarea de credite scadente, plata unor cecuri (pentru a evita ďż˝nscrierea firmei ďż˝n centrala incidentelor de pl��i) ďż˝i alte pl��i urgente. Ancheta a stabilit cďż˝ banii depuďż˝i ďż˝n numerar de persoana fizicďż˝ Apostol, ďż˝n conturile personale, ďż˝i transferaďż˝i, apoi, ďż˝n conturile Tricoplastic Apostol, ca aport la capitalul social, provin din sďż˝vďż˝rďż˝irea infracďż˝iunii de evaziune fiscalďż˝, prin neďż˝nregistrarea ďż˝ntregii activit��i comerciale a firmei ďż˝n contabilitate.

Tranzac�ii cu cecuri f�r� acoperire

Expertizele dispuse �n cauz� au concluzionat faptul c�, �n eviden�ele contabile ale Tricoplastic, figurau materiale, produse �i m�rfuri de peste 5 miliarde de lei, care, �n fapt, nu existau. Fiscul a stabilit c�, pentru aceste materiale, produse �i m�rfuri, �nvinuitul datoreaz� obliga�ii la bugetul de stat de 1,03 miliarde de lei. Deoarece bunurile, �n totalitatea lor, nu au mai fost de g�sit, s-a stabilit c� ele au fost v�ndute, iar sumele �ncasate nu au fost trecute �n contabilitate.
Pe de alt� parte, �nvinuitul a avut rela�ii de afaceri cu Mitic� Chitic, administratorul firmei Flomiov SRL. Pentru c� Apostol avea dificult��i financiare cu firmele lui �i credite la diferite b�nci, �n valoare total� de peste 7 miliarde de lei, el a �mprumutat de la Chitic echivalentul sumei de 10.000 de euro. Ca acesta din urm� s�-�i recupereze banii, cei doi s-au �n�eles s� �ntocmeasc� ilegal documente care s� ateste acte de comer� �ntre Flomiov �i Crisimag. Era vorba de televizoare, sp�rtur� vidia �i lan� gall. �n acest fel, Apostol a ob�inut ilegal, de la Fisc, 74,5 milioane de lei. Cercet�rile au stabilit c�, de fapt, Chitic nici nu se aprovizionase cu parte din m�rfurile trecute �n documente. �ntre timp, Apostol a trecut la fapte de �n�el�ciune. El s-a aprovizionat cu m�rfuri de la diverse firme, 10 din toat� �ara, pe care le-a pl�tit cu cecuri f�r� acoperire. A produs un prejudiciu de 354,4 milioane de lei, din care a acoperit doar 93,1 milioane de lei.
�n final, Direc�ia de Finan�e este parte civil� cu suma de 1,03 miliarde de lei din infrac�iunea de sp�lare de bani, cu 74,7 milioane de lei din opera�iunile fiscale fictive dintre Crisimag �i firma lui Chitic, plus �nc� 169 de milioane de lei pentru facturile false �nregistrate de Chitic �n contabilitatea firmei Flomiov. �n total, Fiscul are de recuperat suma de 1,27 miliarde de lei. Ad�ug�nd �i prejudiciul �n dauna firmelor care au fost pl�tite cu cecuri f�r� acoperire, paguba total� de care se fac vinova�i cei doi se ridic� la 1,53 miliarde de lei. Ambii �nvinui�i au avut o atitudine sincer� pe parcursul urm�ririi penale �i nu s�nt cunoscu�i cu antecedente penale. De men�ionat este faptul c�, la Serviciul teritorial Bac�u al DNA, s�nt �n curs de cercetare mai multe persoane, printre care �i Apostol, privind condi�iile acord�rii �i utiliz�rii mai multor credite, la nivelul anului 2002.