Evaziune urias� cu ramificatii �n Neamt

• au avut loc perchezitii ďż˝n mai multe judete la firme, dar si la persoane fizice • prejudiciul se cifreazďż˝ la circa 6,5 milioane de euro • ďż˝n Neamt au avut loc controale la firme bďż˝nuite de implicare ďż˝n circuitul comercial •

Politistii Directiei de Investigare a Criminalitďż˝tii Economice si de la Directia Operatiuni Speciale a Politiei Romďż˝ne au efectuat ieri, 2 octombrie, 13 perchezitii, ďż˝n Bucuresti si judetele Botosani, Ilfov si Giurgiu, la firme si persoane bďż˝nuite de evaziune fiscalďż˝ cu materiale de constructii. „ďż˝n cadrul aceleiasi actiuni, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitďż˝tii Economice, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si ai inspectoratelor de politie judetene Arges, Iasi, Neamt, Olt, Prahova si Suceava, ďż˝mpreunďż˝ cu specialisti din cadrul ANAF - Directia Generalďż˝ Antifraudďż˝ Fiscalďż˝, desfďż˝soarďż˝ 18 controale operative la sediile unor societďż˝ti comerciale, bďż˝nuite a fi implicate ďż˝n circuitul comercial“, se aratďż˝ ďż˝ntr-un comunicat al IGPR.
Paguba ďż˝n dauna statului s-ar cifra la aproape 6,5 milioane de euro, iar oamenii legii urmau a pune ďż˝n aplicare opt mandate de aducere pentru audieri si dispunerea mďż˝surilor legale. „Din cercetďż˝ri a reiesit cďż˝, ďż˝n perioada 2014 - 2017, un bďż˝rbat, de 44 de ani, din judetul Ilfov, ar fi creat un mecanism evazionist ďż˝n care ar fi fost angrenate mai multe firme cu un comportament fiscal inadecvat, mecanism prin care ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 6,5 milioane de euro“, mai aratďż˝ IGPR. ďż˝n 2014, prin intermediul unor societďż˝ti comerciale controlate, cei ďż˝n cauzďż˝ ar fi achizitionat materiale de constructii de la mari producďż˝tori din Bulgaria, pe care le-ar fi livrat pe piata internďż˝. Pentru a se sustrage de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat, persoanele angrenate ďż˝n circuitul evazionist ar fi compensat taxa colectatďż˝, aferentďż˝ livrďż˝rilor pe piata internďż˝ a produselor achizitionate din spatiul intracomunitar, cu taxa deductibilďż˝ aferentďż˝ unor achizitii de mďż˝rfuri care nu s-ar fi derulat ďż˝n realitate. Practic, cei ďż˝n cauzďż˝ ar fi simulat existenta unui circuit comercial artificial, potrivit cďż˝ruia mďż˝rfurile ar fi fost achizitionate de la diferiti comercianti locali si, ulterior, revďż˝ndute pe piata internďż˝. Sumele provenite din mecanismul evazionist ar fi fost ridicate ďż˝n numerar sau transferate ďż˝n conturile altor persoane si ďż˝nsusite ulterior de cei implicati ďż˝n activitatea necuratďż˝. Actiunile de ieri au beneficiat de sprijinul de specialitate al Institutului National de Criminalisticďż˝, cu participarea luptďż˝torilor Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale a Politiei Romďż˝ne.