Perchezitii �ntr-un dosar de evaziune si sp�lare de bani

• mai multe descinderi au avut loc ieri dimineatďż˝ ďż˝n 11 judete, printre care si Neamt • un pietrean a fost ridicat de acasďż˝ si dus la audieri, la Parchetul Tďż˝rgu Mures • prejudiciul este estimat la 1,8 milioane de lei si 1 milion de euro •

Anchetatorii din Mures au efectuat ďż˝n zorii zilei de ieri 38 de perchezitii la suspectii dintr-un dosar de evaziune fiscalďż˝ si spďż˝lare de bani. Descinderile au avut loc ďż˝n 11 judete, printre care si Neamt, si ďż˝n Bucuresti, atďż˝t la sediile unor societďż˝ti comerciale cďż˝t si la persoane fizice. ďż˝n judetul nostru a fost o singurďż˝ perchezitie, la Piatra Neamt, la domiciliul unei persoane fizice care a fost condusďż˝ la audieri, la Parchetul de pe lďż˝ngďż˝ Judecďż˝toria Mures. „Au avut loc 38 de perchezitii la locuintele unor persoane si sediile unor societďż˝ti comerciale bďż˝nuite de evaziune fiscalďż˝ si spďż˝lare de bani. Prejudiciul cauzat este de aproape 1.850.000 de lei si peste 1.000.000 de euro“, conform unui comunicat al Politiei Romďż˝ne. ďż˝n afarďż˝ de Piatra Neamt, restul fortele de ordine au mai descins la locatii din Mures, Bihor, Bistrita Nďż˝sďż˝ud, Brasov, Cluj, Galati, Hunedoara, Iasi, Maramures, Vaslui si Bucuresti. Din cercetďż˝ri a reiesit cďż˝ ďż˝n perioada decembrie 2015 - iulie 2016, administratorii unei societati comerciale din judetul Mures au stabilit o serie de relatii comerciale fictive cu alte 15 firme din tarďż˝. Cercetďż˝rile au stabilit cďż˝ administratorul agetului economic din Mures ar fi intermediat cesionarea firmei pe numele unei persoane interpuse, dupďż˝ care ar fi procedat la contactarea mai multor „clienti”, cďż˝rora contra unui comision prestabilit, le-ar fi furnizat facturi fiscale, care reflectau diverse operatiuni fictive. Pentru crearea aparentei de veridicitate, facturile fiscale aveau la bazďż˝ contracte fictive, iar plďż˝tile se efectuau ďż˝n cont bancar, ulterior banii fiind retrasi ďż˝n numerar si returnati persoanelor care comiteau evaziunea fiscalďż˝, creďż˝ndu-se astfel premisele unor operatiuni de spďż˝lare a banilor. Prejudiciul cauzat prin sďż˝vďż˝rsirea infractiunii este de aproximativ 1,85 milioane de lei, reprezentďż˝nd impozit pe profit si taxa pe valoare adaugatďż˝. ďż˝n cauzďż˝ sďż˝nt efectuate cercetďż˝ri si sub aspectul sďż˝vďż˝rsirii infractiunii de spďż˝lare de bani, cu o pagubďż˝ de peste un milion de euro. Rďż˝mďż˝ne de vďż˝zut ce vor stabili anchetatorii ďż˝n cazul pietreanului, acesta putďż˝nd fi pus sub acuzare si sďż˝ se cearďż˝ arestarea preventivďż˝.