Monitorul de Neamt si Roman ziarul din judetul Neamt cu cei mai multi cititori
  Stiri azi     Arhiva     Cautare     Anunturi     Forum     Redactia  
AutentificareAutentificareInregistrare 
Calendar- Arhiva de Stiri August 2016
LMMJVSD
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Stiri pe e-mail - Newsletter Monitorul de Neamt Newsletter
Nume:
Email:
Links - Link-uri catre site-uri utile Link-uri
 Judetul Neamt
 Video Production
 Cambridge
Optiuni Pagina Optiuni pagina
Adauga in Favorites Adauga in Favorites
Seteaza Pagina de start Seteaza Pagina de start
Tipareste pagina Tipareste pagina


























Monitorul de Neamt » Stiri Locale 18 August 2016
Tipãreste articolul - Varianta pentru imprimantã Trimite acest articol unui prieten  prin email

Perchezitii într-un dosar de evaziune si spãlare de bani

• mai multe descinderi au avut loc ieri dimineatã în 11 judete, printre care si Neamt • un pietrean a fost ridicat de acasã si dus la audieri, la Parchetul Tîrgu Mures • prejudiciul este estimat la 1,8 milioane de lei si 1 milion de euro •

Anchetatorii din Mures au efectuat în zorii zilei de ieri 38 de perchezitii la suspectii dintr-un dosar de evaziune fiscalã si spãlare de bani. Descinderile au avut loc în 11 judete, printre care si Neamt, si în Bucuresti, atît la sediile unor societãti comerciale cît si la persoane fizice. ÃŽn judetul nostru a fost o singurã perchezitie, la Piatra Neamt, la domiciliul unei persoane fizice care a fost condusã la audieri, la Parchetul de pe lîngã Judecãtoria Mures. „Au avut loc 38 de perchezitii la locuintele unor persoane si sediile unor societãti comerciale bãnuite de evaziune fiscalã si spãlare de bani. Prejudiciul cauzat este de aproape 1.850.000 de lei si peste 1.000.000 de euro“, conform unui comunicat al Politiei Române. ÃŽn afarã de Piatra Neamt, restul fortele de ordine au mai descins la locatii din Mures, Bihor, Bistrita Nãsãud, Brasov, Cluj, Galati, Hunedoara, Iasi, Maramures, Vaslui si Bucuresti. Din cercetãri a reiesit cã în perioada decembrie 2015 - iulie 2016, administratorii unei societati comerciale din judetul Mures au stabilit o serie de relatii comerciale fictive cu alte 15 firme din tarã. Cercetãrile au stabilit cã administratorul agetului economic din Mures ar fi intermediat cesionarea firmei pe numele unei persoane interpuse, dupã care ar fi procedat la contactarea mai multor „clienti”, cãrora contra unui comision prestabilit, le-ar fi furnizat facturi fiscale, care reflectau diverse operatiuni fictive. Pentru crearea aparentei de veridicitate, facturile fiscale aveau la bazã contracte fictive, iar plãtile se efectuau în cont bancar, ulterior banii fiind retrasi în numerar si returnati persoanelor care comiteau evaziunea fiscalã, creîndu-se astfel premisele unor operatiuni de spãlare a banilor. Prejudiciul cauzat prin sãvîrsirea infractiunii este de aproximativ 1,85 milioane de lei, reprezentînd impozit pe profit si taxa pe valoare adaugatã. ÃŽn cauzã sînt efectuate cercetãri si sub aspectul sãvîrsirii infractiunii de spãlare de bani, cu o pagubã de peste un milion de euro. Rãmîne de vãzut ce vor stabili anchetatorii în cazul pietreanului, acesta putînd fi pus sub acuzare si sã se cearã arestarea preventivã.

Articol afisat de 1528 ori  |  Alte articole de acelasi autor  |  Trimite mesaj autorului
(Gabi MUNTEANU)
Adaugã comentariul tãu la acest articol Comentarii la acest articol:
Nu exist� nici un comentariu la acest articol
Stiri Locale Stiri Locale
Stiri, informatii, cursul valutar, datele meteo, horoscop, discutii, forum.
Webdesign by webber.ro | Domenii premium
©2003-2006 Drepturile de autor asupra intregului continut al acestui site apartin in totalitate Grupul de Presa Accent SRL Piatra Neamt
Reproducerea totala sau partiala a materialelor este permisa numai cu acordul Grupului de Presa Accent Piatra Neamt.
Grupului de Presa Accent SRL - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective