Afacerea „Nuca“, implicatii ďż˝n Neamt

• DIICOT a fďż˝cut descinderi ďż˝n Neamt, alte opt judete si ďż˝n Bucuresti pentru destructurarea unei retele acuzate cďż˝ a fraudat statul cu 10 milioane de lei • capii grupďż˝rii erau niste turci care, prin firmele lor, exportau nucďż˝ ďż˝n coajďż˝ si miez de nucďż˝ • au fost 42 de perchezitii, nouďż˝ suspecti fiind dusi la audieri •

O retea bine organizatďż˝ de „hoti cu stampilďż˝“, grupare infractionalďż˝ cu ramificatii si ďż˝n judetul Neamt a fost destructuratďż˝ ieri, 3 august, ďż˝n urma uneia dintre cele mai extinse operatiuni a procurorilor DIICOT. Asa-zisii oameni de afaceri, condusi de cetďż˝teni de nationalitate turcďż˝, sďż˝nt acuzati cďż˝ au tepuit statul cu circa 10 milioane de lei. Anchetatorii sustin cďż˝ ei au organizat un mecanism de fraudare fiscalďż˝ prin tranzactii fictive cu nucďż˝ ďż˝n coajďż˝ si miez de nucďż˝, ďż˝n scopul de a priva statul de ďż˝ncasďż˝rile normale de TVA si impozit pe profit. Capii retelei gďż˝siserďż˝ ďż˝n Romďż˝nia o modalitate de a trece marfa prin mai multe tranzactii fictive, prin facturi si declaratii false, exportďż˝nd ďż˝n Turcia nucďż˝ din zona extracomunitarďż˝. Nouďż˝ indivizi si sapte firme ar fi fďż˝cut parte din sistemul de fraudare, conform procurorilor, care nu exclud nici implicarea unor functionari din institutiile statului. Ieri, la primele ore ale diminetii, procurorii DIICOT din Pitesti coordoneazďż˝ cercetďż˝rile, ďż˝mpreunďż˝ cu ofiteri de politie judiciarďż˝ au efectuat 42 de perchezitii ďż˝n judetele Arges, Buzďż˝u, Satu-Mare, Bacďż˝u, Neamt, Bistrita-Nďż˝sďż˝ud, Sďż˝laj, Constanta, Dďż˝mbovita si ďż˝n municipiul Bucuresti. 15 dintre descinderi au fost la domiciliile unor persoane fizice, 23 la sediile si punctele de lucru ale unor societďż˝ti comerciale si patru la sediile unor institutii publice, infractiunile conturate fiind evaziune fiscalďż˝, delapidare si spďż˝lare a banilor. „ďż˝n cauzďż˝ existďż˝ suspiciunea rezonabilďż˝ cďż˝ grupul infractional organizat a fost constituit pe patru paliere, pe primul palier aflďż˝ndu-se doi cetďż˝teni turci care au avut rolul de a ďż˝nregistra ďż˝n contabilitatea societďż˝tii comerciale administrate operatiuni comerciale nereale de aprovizionare cu nucďż˝ ďż˝n coajďż˝ si miez de nucďż˝, ďż˝n scopul diminuďż˝rii TVA si impozitului pe profit datorat bugetului de stat. Un alt scop al initiatorilor grupului infractional organizat a fost scoaterea din patrimoniul societďż˝tii administrate si ďż˝nsusirea sumelor de bani ce reprezintďż˝ pretul mďż˝rfurilor mentionate ďż˝n facturile ďż˝nregistrate ďż˝n contabilitate. Pe al doilea palier al grupului infractional organizat s-au situat administratorii a douďż˝ societďż˝ti comerciale din Buzďż˝u si Brďż˝ila, care au avut rolul de a emite facturi fiscale fictive cďż˝tre societatea liderilor grupului infractional organizat cuprinzďż˝nd operatiuni comerciale nereale. Pentru a crea o aparentďż˝ de realitate a operatiunilor comerciale ďż˝nregistrate ďż˝n contabilitatea societďż˝tii comerciale administrate de cďż˝tre liderii grupului, administratorii societďż˝tilor aflate pe al doilea palier au ďż˝nregistrat ďż˝n contabilitate operatiuni comerciale de aprovizionare cu nucďż˝ ďż˝n coajďż˝ si miez de nucďż˝ de la societďż˝ti aflate pe al treilea palier al grupului. Pe ultimul palier al grupului infractional organizat s-a situat un cetďż˝tean romďż˝n care a avut rolul de a retrage din conturile bancare ale societďż˝tilor aflate pe al treilea palier sumele de bani provenite din sďż˝vďż˝rsirea infractiunilor de evaziune fiscalďż˝ si delapidare“, a comunicat DIICOT. ďż˝n dosar sďż˝nt cercetati nouďż˝ suspecti, persoane fizice (sase cetďż˝teni turci si trei cetďż˝teni romďż˝ni) si sapte suspecti persoane juridice, pentru sďż˝vďż˝rsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscalďż˝, delapidare si spďż˝lare de bani. ďż˝n aceeasi cauzďż˝, se efectueazďż˝ urmďż˝rirea penalďż˝ in rem sub aspectul sďż˝vďż˝rsirii infractiunii de folosire de acte nereale. Anchetatorii au mai descoperit cďż˝, ďż˝n perioada 2010-2016, liderii grupului infractional organizat au prezentat la autoritatea vamalďż˝ competentďż˝, cu ocazia exportului de nucďż˝ ďż˝n coajďż˝ si miez de nucďż˝ ďż˝n Turcia, documente din care rezultďż˝ cďż˝ marfa exportatďż˝ este originarďż˝ din Romďż˝nia, ori din spatiul comunitar, desi provenea din Chile sau Ucraina. Cei nouďż˝ suspecti si 10 martori urmau sďż˝ fie adusi ieri la DIICOT Pitesti, ďż˝n vederea audierilor. Actiunea a fost efectuatďż˝ cu sprijinul BCCO Bucuresti si din judetele amintite, Directia Generalďż˝ Antifraudďż˝ Fiscalďż˝, IPJ Arges si Inspectoratul de Jandarmi Arges. Actiunile au beneficiat de suportul de specialitate al SRI, Directiei Operatiuni Speciale si Directiei de Informatii si Protectie Internďż˝.