Afacerea „Nuca“, implicatii ĂŽn Neamt

• DIICOT a fĂŁcut descinderi ĂŽn Neamt, alte opt judete si ĂŽn Bucuresti pentru destructurarea unei retele acuzate cĂŁ a fraudat statul cu 10 milioane de lei • capii grupĂŁrii erau niste turci care, prin firmele lor, exportau nucĂŁ ĂŽn coajĂŁ si miez de nucĂŁ • au fost 42 de perchezitii, nouĂŁ suspecti fiind dusi la audieri •

O retea bine organizatĂŁ de „hoti cu stampilĂŁ“, grupare infractionalĂŁ cu ramificatii si ĂŽn judetul Neamt a fost destructuratĂŁ ieri, 3 august, ĂŽn urma uneia dintre cele mai extinse operatiuni a procurorilor DIICOT. Asa-zisii oameni de afaceri, condusi de cetĂŁteni de nationalitate turcĂŁ, sĂŽnt acuzati cĂŁ au tepuit statul cu circa 10 milioane de lei. Anchetatorii sustin cĂŁ ei au organizat un mecanism de fraudare fiscalĂŁ prin tranzactii fictive cu nucĂŁ ĂŽn coajĂŁ si miez de nucĂŁ, ĂŽn scopul de a priva statul de ĂŽncasĂŁrile normale de TVA si impozit pe profit. Capii retelei gĂŁsiserĂŁ ĂŽn România o modalitate de a trece marfa prin mai multe tranzactii fictive, prin facturi si declaratii false, exportĂŽnd ĂŽn Turcia nucĂŁ din zona extracomunitarĂŁ. NouĂŁ indivizi si sapte firme ar fi fĂŁcut parte din sistemul de fraudare, conform procurorilor, care nu exclud nici implicarea unor functionari din institutiile statului. Ieri, la primele ore ale diminetii, procurorii DIICOT din Pitesti coordoneazĂŁ cercetĂŁrile, ĂŽmpreunĂŁ cu ofiteri de politie judiciarĂŁ au efectuat 42 de perchezitii ĂŽn judetele Arges, BuzĂŁu, Satu-Mare, BacĂŁu, Neamt, Bistrita-NĂŁsĂŁud, SĂŁlaj, Constanta, Dâmbovita si ĂŽn municipiul Bucuresti. 15 dintre descinderi au fost la domiciliile unor persoane fizice, 23 la sediile si punctele de lucru ale unor societĂŁti comerciale si patru la sediile unor institutii publice, infractiunile conturate fiind evaziune fiscalĂŁ, delapidare si spĂŁlare a banilor. „În cauzĂŁ existĂŁ suspiciunea rezonabilĂŁ cĂŁ grupul infractional organizat a fost constituit pe patru paliere, pe primul palier aflĂŽndu-se doi cetĂŁteni turci care au avut rolul de a ĂŽnregistra ĂŽn contabilitatea societĂŁtii comerciale administrate operatiuni comerciale nereale de aprovizionare cu nucĂŁ ĂŽn coajĂŁ si miez de nucĂŁ, ĂŽn scopul diminuĂŁrii TVA si impozitului pe profit datorat bugetului de stat. Un alt scop al initiatorilor grupului infractional organizat a fost scoaterea din patrimoniul societĂŁtii administrate si ĂŽnsusirea sumelor de bani ce reprezintĂŁ pretul mĂŁrfurilor mentionate ĂŽn facturile ĂŽnregistrate ĂŽn contabilitate. Pe al doilea palier al grupului infractional organizat s-au situat administratorii a douĂŁ societĂŁti comerciale din BuzĂŁu si BrĂŁila, care au avut rolul de a emite facturi fiscale fictive cĂŁtre societatea liderilor grupului infractional organizat cuprinzĂŽnd operatiuni comerciale nereale. Pentru a crea o aparentĂŁ de realitate a operatiunilor comerciale ĂŽnregistrate ĂŽn contabilitatea societĂŁtii comerciale administrate de cĂŁtre liderii grupului, administratorii societĂŁtilor aflate pe al doilea palier au ĂŽnregistrat ĂŽn contabilitate operatiuni comerciale de aprovizionare cu nucĂŁ ĂŽn coajĂŁ si miez de nucĂŁ de la societĂŁti aflate pe al treilea palier al grupului. Pe ultimul palier al grupului infractional organizat s-a situat un cetĂŁtean român care a avut rolul de a retrage din conturile bancare ale societĂŁtilor aflate pe al treilea palier sumele de bani provenite din sĂŁvĂŽrsirea infractiunilor de evaziune fiscalĂŁ si delapidare“, a comunicat DIICOT. În dosar sĂŽnt cercetati nouĂŁ suspecti, persoane fizice (sase cetĂŁteni turci si trei cetĂŁteni români) si sapte suspecti persoane juridice, pentru sĂŁvĂŽrsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscalĂŁ, delapidare si spĂŁlare de bani. În aceeasi cauzĂŁ, se efectueazĂŁ urmĂŁrirea penalĂŁ in rem sub aspectul sĂŁvĂŽrsirii infractiunii de folosire de acte nereale. Anchetatorii au mai descoperit cĂŁ, ĂŽn perioada 2010-2016, liderii grupului infractional organizat au prezentat la autoritatea vamalĂŁ competentĂŁ, cu ocazia exportului de nucĂŁ ĂŽn coajĂŁ si miez de nucĂŁ ĂŽn Turcia, documente din care rezultĂŁ cĂŁ marfa exportatĂŁ este originarĂŁ din România, ori din spatiul comunitar, desi provenea din Chile sau Ucraina. Cei nouĂŁ suspecti si 10 martori urmau sĂŁ fie adusi ieri la DIICOT Pitesti, ĂŽn vederea audierilor. Actiunea a fost efectuatĂŁ cu sprijinul BCCO Bucuresti si din judetele amintite, Directia GeneralĂŁ AntifraudĂŁ FiscalĂŁ, IPJ Arges si Inspectoratul de Jandarmi Arges. Actiunile au beneficiat de suportul de specialitate al SRI, Directiei Operatiuni Speciale si Directiei de Informatii si Protectie InternĂŁ.