Tepe bancare, opt ani de anchete si procese

• un caz care a fost sesizat anchetatorilor ďż˝n 2008 a vizat sase persoane acuzate cďż˝ au obtinut credite prin mijloace frauduloase • parte din fapte s-au prescris, iar unul din inculpati a decedat • ceilalti
au pedepse cu suspendare, dar s�nt buni de plat� cu circa 80.000 de
lei noi •

Punct final ďż˝ntr-un dosar penal de ďż˝nselďż˝ciune care a stat la anchetatori si pe rolul instantelor de judecatďż˝ vreo 8 ani. ďż˝ntre timp unul din acuzati a decedat, iar altul a obtinut recent clementďż˝ la Curtea de Apel Bacďż˝u, care a transformat pedeapsa de un an de detentie ďż˝n una cu suspendare sub supraveghere. ďż˝n termenul de ďż˝ncercare Constantin Claudiu Stanciu are de ďż˝ndeplinit mai multe conditii stabilite de judecďż˝tori, altfel ajunge dupďż˝ gratii. El are de prestat 100 de zile de muncďż˝ ďż˝n folosul comunitďż˝tii. ďż˝n afarďż˝ de acesta numai Mihai Porfir a mai declarat apel ďż˝mpotriva hotďż˝rďż˝ii Judecďż˝toriei Piatra Neamt, dar actiunea lui a fost respinsďż˝ ca nefondatďż˝. ďż˝n acest dosar au fost inculpate sase pesoane, una a decedat asa cum am arďż˝tat mai sus si ďż˝ntre timp parte dintre fapte s-au prescris. Ei au fost acuzati cďż˝ au fraudat Volksbank cu peste 21.000 de euro, prin contracteďż˝ncheiate ďż˝n perioada decembrie 2006 - februarie 2007, cďż˝nd au luat credite, fiecare cam 5.000 de euro, folosindu-se de adeverinte de venit false. Cum inspectorii bancari nu au sesizat falsurile de la ďż˝nceput, au sesizat anchetatorii abia ďż˝n 2008. Mihai Porfir, de 51 de ani a scďż˝pat de acuzele de fals pentru cďż˝ patru fapte s-au prescris si s-a ales la Judecďż˝toria Piatra Neamt cu un an si trei luni de detentie cu suspendare, pentru ďż˝nselďż˝ciune. ďż˝n ceea ce o priveste pe Laura Simionescu s-au prescris acuzele de uz de fals si a primit, tot la instanta pietreanďż˝, nouďż˝ luni cu suspendare, iar sotul, Dumitru, de 58 de ani, nouďż˝ luni fďż˝rďż˝ executare pentru complicitate la ďż˝nselďż˝ciune. ďż˝n aceeasi cauzďż˝, Mihai Nastasďż˝, de 30 de ani, avea nouďż˝ luni fďż˝rďż˝ executare, pentru complicitate la ďż˝nselďż˝ciune, Constantin Stanciu, de 27 de ani, primise un an de detentie, iar Tiberiu Suzan a decedat. Banca a cesionat creantele iar ďż˝n diferite forme de participatie cei cinci aaveau de achitat 79.860 de lei. Cercetďż˝rile au arďż˝tat cďż˝ primul care a luat ďż˝mprumutul a fost Suzan, care s-a prezentat la bancďż˝ cu o adeverintďż˝ care atesta cďż˝ este angajat al firmei lui Simionescu, Sipo Design Construct, ďż˝n calitate de director general. Adeverinta fusese mďż˝sluitďż˝ de Porfir, pentru un ďż˝mprumut de 5.000 de euro. Cďż˝nd beneficiarul nu si-a mai respecat graficul de rambursare, banca l-a verificat la Inspectoratul de Muncďż˝, aflďż˝ndu-se cďż˝ ďż˝nvinuitul nu lucra. Ancheta a mai arďż˝tat cďż˝ totul s-a ďż˝ntďż˝mplat la cererea lui Simionescu, a cďż˝rei firmďż˝ ďż˝ntďż˝mpina ceva dificultďż˝ti financiare, banii trebuind sďż˝ ducďż˝ la rederesare. Dupďż˝ acelasi „modus operandi“ un credit de 5.000 de euro a fost obtinut de Laura Simionescu. Aceasta avea de la Porfir o adeverintďż˝ care atesta ďż˝n fals cďż˝ era salariata unei societďż˝ti. Banii astfel obtinuti erau necesari tot pentru salvarea firmei. Cel de-al treilea ďż˝mprumut a fost solicitat si obtinut de Mihai Nastasďż˝, dupďż˝ acelasi model ca ďż˝n primele douďż˝ cazuri. Lui Constantin Stanciu tot Porfir i-a mďż˝sluit o adeverintďż˝ de venit, pe baza cďż˝reia a ďż˝nselat institutia de credit cu 5.000 de euro. De altfel, Stanciu a fost numai un pion, cďż˝ci banii luati au ajuns ďż˝n posesia lui Porfir. La anchetďż˝ toti cei implicati au recunoscut faptele de care erau acuzati precum si modalitatea de sďż˝vďż˝rsire a infractiunilor.