Tepe bancare, opt ani de anchete si procese

• un caz care a fost sesizat anchetatorilor ĂŽn 2008 a vizat sase persoane acuzate cĂŁ au obtinut credite prin mijloace frauduloase • parte din fapte s-au prescris, iar unul din inculpati a decedat • ceilalti
au pedepse cu suspendare, dar sĂŽnt buni de platĂŁ cu circa 80.000 de
lei noi •

Punct final ĂŽntr-un dosar penal de ĂŽnselĂŁciune care a stat la anchetatori si pe rolul instantelor de judecatĂŁ vreo 8 ani. Între timp unul din acuzati a decedat, iar altul a obtinut recent clementĂŁ la Curtea de Apel BacĂŁu, care a transformat pedeapsa de un an de detentie ĂŽn una cu suspendare sub supraveghere. În termenul de ĂŽncercare Constantin Claudiu Stanciu are de ĂŽndeplinit mai multe conditii stabilite de judecĂŁtori, altfel ajunge dupĂŁ gratii. El are de prestat 100 de zile de muncĂŁ ĂŽn folosul comunitĂŁtii. În afarĂŁ de acesta numai Mihai Porfir a mai declarat apel ĂŽmpotriva hotĂŁrĂŽii JudecĂŁtoriei Piatra Neamt, dar actiunea lui a fost respinsĂŁ ca nefondatĂŁ. În acest dosar au fost inculpate sase pesoane, una a decedat asa cum am arĂŁtat mai sus si ĂŽntre timp parte dintre fapte s-au prescris. Ei au fost acuzati cĂŁ au fraudat Volksbank cu peste 21.000 de euro, prin contracteĂŽncheiate ĂŽn perioada decembrie 2006 - februarie 2007, cĂŽnd au luat credite, fiecare cam 5.000 de euro, folosindu-se de adeverinte de venit false. Cum inspectorii bancari nu au sesizat falsurile de la ĂŽnceput, au sesizat anchetatorii abia ĂŽn 2008. Mihai Porfir, de 51 de ani a scĂŁpat de acuzele de fals pentru cĂŁ patru fapte s-au prescris si s-a ales la JudecĂŁtoria Piatra Neamt cu un an si trei luni de detentie cu suspendare, pentru ĂŽnselĂŁciune. În ceea ce o priveste pe Laura Simionescu s-au prescris acuzele de uz de fals si a primit, tot la instanta pietreanĂŁ, nouĂŁ luni cu suspendare, iar sotul, Dumitru, de 58 de ani, nouĂŁ luni fĂŁrĂŁ executare pentru complicitate la ĂŽnselĂŁciune. În aceeasi cauzĂŁ, Mihai NastasĂŁ, de 30 de ani, avea nouĂŁ luni fĂŁrĂŁ executare, pentru complicitate la ĂŽnselĂŁciune, Constantin Stanciu, de 27 de ani, primise un an de detentie, iar Tiberiu Suzan a decedat. Banca a cesionat creantele iar ĂŽn diferite forme de participatie cei cinci aaveau de achitat 79.860 de lei. CercetĂŁrile au arĂŁtat cĂŁ primul care a luat ĂŽmprumutul a fost Suzan, care s-a prezentat la bancĂŁ cu o adeverintĂŁ care atesta cĂŁ este angajat al firmei lui Simionescu, Sipo Design Construct, ĂŽn calitate de director general. Adeverinta fusese mĂŁsluitĂŁ de Porfir, pentru un ĂŽmprumut de 5.000 de euro. CĂŽnd beneficiarul nu si-a mai respecat graficul de rambursare, banca l-a verificat la Inspectoratul de MuncĂŁ, aflĂŽndu-se cĂŁ ĂŽnvinuitul nu lucra. Ancheta a mai arĂŁtat cĂŁ totul s-a ĂŽntĂŽmplat la cererea lui Simionescu, a cĂŁrei firmĂŁ ĂŽntĂŽmpina ceva dificultĂŁti financiare, banii trebuind sĂŁ ducĂŁ la rederesare. DupĂŁ acelasi „modus operandi“ un credit de 5.000 de euro a fost obtinut de Laura Simionescu. Aceasta avea de la Porfir o adeverintĂŁ care atesta ĂŽn fals cĂŁ era salariata unei societĂŁti. Banii astfel obtinuti erau necesari tot pentru salvarea firmei. Cel de-al treilea ĂŽmprumut a fost solicitat si obtinut de Mihai NastasĂŁ, dupĂŁ acelasi model ca ĂŽn primele douĂŁ cazuri. Lui Constantin Stanciu tot Porfir i-a mĂŁsluit o adeverintĂŁ de venit, pe baza cĂŁreia a ĂŽnselat institutia de credit cu 5.000 de euro. De altfel, Stanciu a fost numai un pion, cĂŁci banii luati au ajuns ĂŽn posesia lui Porfir. La anchetĂŁ toti cei implicati au recunoscut faptele de care erau acuzati precum si modalitatea de sĂŁvĂŽrsire a infractiunilor.