La un pas de libertate �ntr-un caz de evaziune
Magistratii din cadrul Tribunalului Neamt au dat dovad� de
clement�, iar �n cadrul sedintei de pe 10 mai 2016 au decis
�nlocuirea c�tuselor cu controlul judiciar pentru toti cei nou�
inculpati din dosarul evaziunii de 16 milioane de euro. Cel putin
deocamdat� m�sura este formal� pentru c� procurorii DIICOT
Neamt o pot contesta la Curtea de Apel Bac�u. De altfel aceast�
din urm� instant� este si cea care i-a privat pe acuzati de libertate,
pe 15 aprilie 2016, dup� ce prima instant�, Tribunalul, a decis c�
toti pot fi cercetati �n libertate. Dac� noua m�sur� dispus� devine
definitiv�, �nvinuitii au de respectat o serie �ntreag� de conditii
printre care au si interdictia de a p�r�si tara. Actiunea oamenilor
legii �n acest caz a demarat pe 5 aprilie, c�nd au avut loc 51 de
perchezitii �n Neamt, Ilfov, Giurgiu, C�l�rasi, D�mbovita, Dolj, Galati,
Buz�u, Vrancea, Prahova, Iasi, Suceava, Hunedoara, Maramures si
�n Bucuresti. A fost vizat� destructurarea unui grup infractional
organizat specializat �n s�v�rsirea infractiunilor de evaziune fiscal�
si sp�lare de bani. �n perioada 2012 - 2015 doi dintre inculpati au
initiat grupul �n care au fost cooptati si alti suspecti, pun�nd la cale
scheme infractionale prin care s� se obtin� beneficii materiale, ca
urmare a s�v�rsirii infractiunii de evaziune fiscal� si sp�larea banilor
rezultati ilicit. Acestia au creat sau preluat direct sau prin interpusi
numeroase firme, care ulterior au fost folosite �n scopul emiterii
c�tre beneficiarii interesati a unor facturi fictive, prin care se atesta
livrarea unor m�rfuri or prestarea unor servicii. S-a urm�rit
diminuarea ilicit� a bazei impozabile, a sumelor datorate bugetului
de stat, c�t mai ales �n scopul cre�rii unei aparente justific�ri a vir�rii
�n conturile societ�tilor folosite a unor mari sume de bani. Ulterior
lichidit�tile au fost ridicate numerar de membrii grupului infractional,
prin justific�ri de tipul „achizitii materiale“, sau transferarea unor
sume �n alte conturi ale aceleiasi firme, banii fiind scosi cu cardul de
la bancomate. „S-a constatat c� membrii grupului au creat un lant
de societ�ti care aveau o aparent� de bonitate, respectiv o perioad�
de tranzactii licite de mic� anvergur�, �n timp ce alte societ�ti au
fost create direct �n scopul infractional ar�tat“, conform DIICOT. �n
cauz� s�nt 75 de suspecti, din care nou� din Neamt. Au fost retinuti
si ulterior arestati nou� b�rbati, din care numai un nemtean. Firmele
preluate sau create pentru scopul infractional au avut o multitudine
de administratori, acestia fiind schimbati des de liderii grup�rii,
tocmai pentru ca, �n cazul �n care reteaua ar fi fost descoperit�,
faptele s� fie greu de probat, ajung�nd ca la final s� aib�
administratori cet�teni afgani, marocani, ugandezi sau chinezi.
|
Autentificare
