Anchet� DIICOT, am�nunte socante

• ďż˝n dosarul evaziunii de 16 milioane de euro, anchetatorii au descoperit cďż˝ au fost folositi ugandezi, marocani, afgani si chinezi • firmele create au avut o grďż˝madďż˝ de administratori „de paie“ • erau schimbati foarte des, mai ďż˝ntďż˝i fiind folositi si bolnavi psihic • ulterior, firmele au fost cesionate cďż˝tre persoane de alte nationalitďż˝ti •

Dosarul mega evaziunii fiscale de 16 milioane de euro instrumentat de procurorii DIICOT si Politia Neamt, si-a consumat un nou episod ieri, la Curtea de Apel Bacďż˝u. A fost vorba despre judecarea recursului fďż˝cut de anchetatori la sentinta Tribunalului Neamt, care ďż˝n urmďż˝ cu cďż˝teva zile a decis ca parte din acuzati sďż˝ nu fie arestati, dispunďż˝ndu-se controlul judiciar. Pďż˝nďż˝ la ďż˝nchiderea editiei, solutia nu fusese pronuntatďż˝. Dosarul este unul complex, datoritďż˝ numďż˝rului mare de firme implicate, a numďż˝rului de inculpati, avďż˝nd si o laturďż˝ „internationalďż˝“. Ancheta a relevat faptul cďż˝ firmele preluate sau create pentru scopul infractional au avut o multitudine de administratori, acestia fiind schimbati foarte des de liderii grupďż˝rii, tocmai pentru ca, ďż˝n cazul ďż˝n care reteaua ar fi fost descoperitďż˝, faptele sďż˝ fie greu de probat. Oamenii legii au stabilit cďż˝ la conducerea agentilor economici folositi pentru fraudarea bugetului de stat au fost folositi administratori „de paie“. De-a lungul timpului, firmele au fost conduse fictiv de persoane cu pregďż˝tire scďż˝zutďż˝, sau persoane care erau diagnosticate cu boli grave, cum ar fi epilepsia. Asa se face cďż˝ administratorii erau schimbati des, unii nici mďż˝car nu au stiut cďż˝ s-ar fi ocupat cu asa ceva, aflďż˝nd detalii abia la declansarea anchetei. Dupďż˝ ce prin societďż˝ti s-au derutalt afacerile ilicite, firmele au cďż˝pďż˝tat si o conotatie internationalďż˝. Adicďż˝ oamenii „de paie“ au fost ďż˝nlocuiti cu persoane despre care se crede cďż˝ nu vor fi gďż˝site niciodatďż˝, asta ďż˝n cazul ďż˝n care ar si exista. Este vorba de cetďż˝teni afgani, marocani, ugandezi sau chinezi. Rďż˝mďż˝ne ca de acum ďż˝nainte anchetatorii sďż˝ descďż˝lceascďż˝ itele acestor afaceri dubioase, dar care le-au umplut buzunarele celor din grupul infractional sau i-au ajutat sďż˝-si diminueze considerabil obligatiile de platďż˝ la bugetul de stat. ďż˝n cauzďż˝ sďż˝nt vreo 75 de suspecti, din care doar nouďż˝ din Neamt. Tot nouďż˝, din care numai unul din Neamt, cu vďż˝rste cuprinse ďż˝ntre 34 si 65 de ani, au fost retinuti, dar nu au fost arestati la Tribunalul Neamt, iar DIIICOT a contestat acest lucru la Curtea de Apel Bacďż˝u. Pe 5 aprilie, 135 de politisti si 155 de jandarmi, sub coordonarea procurorului DIICOT Neamt au efectuat 51 de perchezitii ďż˝n Neamt, Ilfov, Giurgiu, Cďż˝lďż˝rasi, Dďż˝mbovita, Dolj, Galati, Buzďż˝u, Vrancea, Prahova, Iasi, Suceava, Hunedoara, Maramures si ďż˝n Bucuresti. A fost vizatďż˝ destructurarea unui grup infractional organizat specializat ďż˝n sďż˝vďż˝rsirea infractiunilor de evaziune fiscalďż˝ si spďż˝lare de bani. ďż˝n perioada 2012 - 2015 doi dintre inculpati au initiat un grup organizat, ďż˝n care au fost cooptati si alti suspecti, punďż˝nd la cale scheme infractionale, prin care sďż˝ se obtinďż˝ beneficii materiale, ca urmare a sďż˝vďż˝rsirii infractiunii de evaziune fiscalďż˝, cďż˝t si spďż˝larea banilor rezultati ilicit. Acestia au creat sau preluat direct sau prin interpusi numeroase firme, care ulterior au fost folosite ďż˝n scopul emiterii cďż˝tre beneficiarii interesati a unor facturi fictive, prin care se atesta livrarea unor mďż˝rfuri or prestarea unor servicii. S-a urmďż˝rit diminuarea ilicitďż˝ a bazei impozabile, a sumelor datorate bugetului de stat, cďż˝t mai ales ďż˝n scopul creďż˝rii unei aparente justificďż˝ri a virďż˝rii ďż˝n conturile societďż˝tilor folosite a unor mari sume de bani. Ulterior lichiditďż˝tile au fost ridicate numerar de membrii grupului infractional, prin justificďż˝ri de tipul „achizitii materiale“, sau transferarea unor sume ďż˝n alte conturi ale aceleiasi firme, banii fiind scosi cu cardul de la bancomate. „S-a constatat cďż˝ membrii grupului au creat un lant de societďż˝ti care aveau o aparentďż˝ de bonitate, respectiv o perioadďż˝ de tranzactii licite de micďż˝ anvergurďż˝, ďż˝n timp ce alte societďż˝ti au fost create direct ďż˝n scopul infractional arďż˝tat“, conform DIICOT.