Suspecti de evaziune si de sp�lare de bani

• ieri, politistii de la SIF au efectuat o perchezitie la sediul unei societďż˝ti din Piatra Neamt • cei doi actionari au fost dusi la sediul IJP Prahova pentru a fi audiati • ďż˝n acelasi dosar, politistii au efectuat 38 de perchezitii ďż˝n Bucuresti si 6 judete • prejudiciul ar fi de 21,2 milioane lei •

Doi pietreni, actionari ai unei societďż˝ti care se ocupďż˝ cu achizitia de piei de ovine si bovine sďż˝nt cercetati ďż˝ntr-un dosar de evaziune fiscalďż˝, prejudiciul creat statului fiind de 21,2 milioane de lei. Cei doi ar face parte, spun anchetatorii, dintr-o grupare infractionalďż˝ de evaziune fiscalďż˝ si spďż˝lare de bani. Cercetďż˝rile sďż˝nt coordonate de Directia de Investigare a Fraudelor, din cadrul IGPR, dosarul fiind ďż˝n lucru la Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) Prahova. Ieri dimineatďż˝, cinci politisti din cadrul SIF Neamt au descins la sediul firmei din Piatra Neamt de unde au ridicat mai multe documente pe care le-au predat colegilor din Prahova. ďż˝n plus, politistii nemteni au pus ďż˝n executare mandatele de aducere emise pe numele celor doi actionari. Astfel, acestia au fost dusi sub escortďż˝ la sediul Politiei Prahova urmďż˝nd sďż˝ fie audiati ďż˝n cursul dupďż˝ amiezeii de ieri. Marti dimineatďż˝, peste 180 de politisti au descins la 38 de adrese din Bucuresti si Prahova, Dďż˝mbovita, Buzďż˝u, Galati, Neamt, Sibiu, Arad si Arges, unde au efectuat perchezitii. Actiunea vizeazďż˝ activitatea infractionalďż˝ a 68 de persoane fizice si societďż˝ti comerciale suspectate de evaziune fiscalďż˝ si spďż˝lare de bani. „Actiunea se desfďż˝soarďż˝ ďż˝n cadrul unui dosar penal ďż˝n care se efectueazďż˝ cercetďż˝ri sub aspectul comiterii infractiunilor de evaziune fiscalďż˝ si spďż˝lare de bani“, se aratďż˝ ďż˝n comunicatul Politiei Romďż˝ne. Anchetatorii afirmďż˝ cďż˝ persoanele vizate ar fi cumpďż˝rat piei de animale de la persoane fizice si, pentru a se sustrage de la plata impozitului pe profit si al TVA-ului aferent, ar fi declarat organelor fiscale achizitii de la societďż˝ti „fantomďż˝”, administrate tot de cďż˝tre acestia, ďż˝n mod direct sau prin interpusi. „ďż˝n perioada 1 ianuarie 2013-1 august 2014, prin intermediul celor 33 de firme, ar fi ďż˝nregistrat ďż˝n evidentele contabile documente ce atestďż˝ cheltuieli care nu au la bazďż˝ operatiuni reale, printr-un circuit fictiv de societďż˝ti, prin care administratorii ďż˝ntregului lant comercial, ar fi creat un prejudiciu bugetului de stat ďż˝n valoare de 21.246.274 lei. De asemenea, prin transferuri succesive si ridicďż˝ri de numerar, ar fi disimulat originea ilicitďż˝ a sumei de 161.857.383 de lei“, se mai aratďż˝ ďż˝n comunicatul IGPR.