Suspecti de evaziune si de spãlare de bani
• ieri, politistii de la SIF au efectuat o perchezitie la sediul unei societãti din Piatra Neamt • cei doi actionari au fost dusi la sediul IJP Prahova pentru a fi audiati • în acelasi dosar, politistii au efectuat 38 de perchezitii în Bucuresti si 6 judete • prejudiciul ar fi de 21,2 milioane lei • Doi pietreni, actionari ai unei societãti care se ocupã cu achizitia de piei de ovine si bovine sînt cercetati într-un dosar de evaziune fiscalã, prejudiciul creat statului fiind de 21,2 milioane de lei. Cei doi ar face parte, spun anchetatorii, dintr-o grupare infractionalã de evaziune fiscalã si spãlare de bani. Cercetãrile sînt coordonate de Directia de Investigare a Fraudelor, din cadrul IGPR, dosarul fiind în lucru la Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) Prahova. Ieri dimineatã, cinci politisti din cadrul SIF Neamt au descins la sediul firmei din Piatra Neamt de unde au ridicat mai multe documente pe care le-au predat colegilor din Prahova. ÃŽn plus, politistii nemteni au pus în executare mandatele de aducere emise pe numele celor doi actionari. Astfel, acestia au fost dusi sub escortã la sediul Politiei Prahova urmînd sã fie audiati în cursul dupã amiezeii de ieri. Marti dimineatã, peste 180 de politisti au descins la 38 de adrese din Bucuresti si Prahova, Dîmbovita, Buzãu, Galati, Neamt, Sibiu, Arad si Arges, unde au efectuat perchezitii. Actiunea vizeazã activitatea infractionalã a 68 de persoane fizice si societãti comerciale suspectate de evaziune fiscalã si spãlare de bani. „Actiunea se desfãsoarã în cadrul unui dosar penal în care se efectueazã cercetãri sub aspectul comiterii infractiunilor de evaziune fiscalã si spãlare de bani“, se aratã în comunicatul Politiei Române. Anchetatorii afirmã cã persoanele vizate ar fi cumpãrat piei de animale de la persoane fizice si, pentru a se sustrage de la plata impozitului pe profit si al TVA-ului aferent, ar fi declarat organelor fiscale achizitii de la societãti „fantomã”, administrate tot de cãtre acestia, în mod direct sau prin interpusi. „ÃŽn perioada 1 ianuarie 2013-1 august 2014, prin intermediul celor 33 de firme, ar fi înregistrat în evidentele contabile documente ce atestã cheltuieli care nu au la bazã operatiuni reale, printr-un circuit fictiv de societãti, prin care administratorii întregului lant comercial, ar fi creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 21.246.274 lei. De asemenea, prin transferuri succesive si ridicãri de numerar, ar fi disimulat originea ilicitã a sumei de 161.857.383 de lei“, se mai aratã în comunicatul IGPR.
|
Autentificare
