Frauda de 75 de miliarde de lei vechi, repusďż˝ pe rol

• dosarul rďż˝mďż˝sese ďż˝n pronuntare, dar magistratii au decis continuarea judecďż˝tii • paguba vine din tranzactii fictive pentru diminuarea dďż˝rilor la stat •

Tribunalul Neamt trebuia sďż˝ se pronunte ďż˝n cazul unei fraude de 75 de miliarde de lei vechi, dar dupďż˝ deliberďż˝ri, ieri, 26 septembrie, judecďż˝torii au dispus repunerea cauzei pe rol si continuarea procesului. Asa cďż˝ mai dureazďż˝ pďż˝nďż˝ ce liderul grupďż˝rii specializate ďż˝n evaziune fiscalďż˝ si spďż˝lare de bani, Andrei Pďż˝rpďż˝utďż˝, de 37 de ani, din Piatra Neamt, va afla pedeapsa. El, Ovidiu Lupu cel Mare, de 26 de ani si Marcel Alexandru Nastasďż˝, de 23 de ani, si-au asumat faptele pentru reducerea pedepsei cu o treime. Nu la fel au procedat ceilalti inculpati, Stefan Ionut Tendeleu, de 27 de ani si Georgiana Nastasďż˝, de 21 de ani. Sďż˝nt acuzati de constituire sau aderare la grup infractional organizat, evaziune fiscalďż˝ si spďż˝lare de bani, ďż˝n diverse forme de participatie, paguba ďż˝n dauna statului fiind de circa 75 miliarde vechi. ďż˝nvinuitii erau exponentii unei grupďż˝ri de criminalitate organizatďż˝ specializatďż˝ ďż˝n spďż˝larea banilor proveniti din infractiuni economice, faptele avďż˝nd loc ďż˝ntre 2008 si 2011. Folosind firme ďż˝nregistrate pe numele unor persoane din anturajul lor, inculpatii au desfďż˝surat activitďż˝ti economice fictive de ordinul sutelor de mii de lei, iar banii transferati ďż˝n contul acestor operatiuni nereale erau scosi ďż˝n numerar de Pďż˝rpďż˝utďż˝. La final facturile erau distruse, iar firma era cesionatďż˝ sau ďż˝nchisďż˝. Ca mod de operare, administratorul firmei folosite ďż˝n activitatea infractionalďż˝ trebuia sďż˝ caute alti patroni din Neamt, Bacďż˝u, Iasi sau Galati, interesati sďż˝ lucreze ilegal. Erau fďż˝cute facturi pe tranzactii nereale de ordinul sutelor de mii de lei noi, se fďż˝ceau plďż˝ti prin conturile firmelor implicate, iar banii erau scosi ďż˝n numerar si restituiti patronilor care intrau ďż˝n joc. Pďż˝rpďż˝utďż˝ a tinut totul sub control, avea drepturi depline asupra conturilor bancare, gestiona si dispunea destinatia banilor. Cďż˝nd era pericol, ori firma era putredďż˝ de datorii, o ďż˝nstrďż˝ina cďż˝tre persoane mediocre, cu sume modice. Pďż˝rpďż˝utďż˝ stabilea si ce firme vor fi ďż˝nfiintate, cine le va conduce, iar altii se ocupau de cei dispusi sďż˝ preia „mortul“ la finele afacerii. Pďż˝rpďż˝utďż˝ a lucrat astfel pe 5 firme pe care le controla direct. Pentru prestatia sa el avea un comision ďż˝ntre 10 si 25% din suma tranzactionatďż˝.