Frauda de 75 de miliarde de lei vechi, repusã pe rol
• dosarul rãmãsese în pronuntare, dar magistratii au decis continuarea judecãtii • paguba vine din tranzactii fictive pentru diminuarea dãrilor la stat • Tribunalul Neamt trebuia sã se pronunte în cazul unei fraude de 75 de miliarde de lei vechi, dar dupã deliberãri, ieri, 26 septembrie, judecãtorii au dispus repunerea cauzei pe rol si continuarea procesului. Asa cã mai dureazã pînã ce liderul grupãrii specializate în evaziune fiscalã si spãlare de bani, Andrei Pãrpãutã, de 37 de ani, din Piatra Neamt, va afla pedeapsa. El, Ovidiu Lupu cel Mare, de 26 de ani si Marcel Alexandru Nastasã, de 23 de ani, si-au asumat faptele pentru reducerea pedepsei cu o treime. Nu la fel au procedat ceilalti inculpati, Stefan Ionut Tendeleu, de 27 de ani si Georgiana Nastasã, de 21 de ani. Sînt acuzati de constituire sau aderare la grup infractional organizat, evaziune fiscalã si spãlare de bani, în diverse forme de participatie, paguba în dauna statului fiind de circa 75 miliarde vechi. ÃŽnvinuitii erau exponentii unei grupãri de criminalitate organizatã specializatã în spãlarea banilor proveniti din infractiuni economice, faptele avînd loc între 2008 si 2011. Folosind firme înregistrate pe numele unor persoane din anturajul lor, inculpatii au desfãsurat activitãti economice fictive de ordinul sutelor de mii de lei, iar banii transferati în contul acestor operatiuni nereale erau scosi în numerar de Pãrpãutã. La final facturile erau distruse, iar firma era cesionatã sau închisã. Ca mod de operare, administratorul firmei folosite în activitatea infractionalã trebuia sã caute alti patroni din Neamt, Bacãu, Iasi sau Galati, interesati sã lucreze ilegal. Erau fãcute facturi pe tranzactii nereale de ordinul sutelor de mii de lei noi, se fãceau plãti prin conturile firmelor implicate, iar banii erau scosi în numerar si restituiti patronilor care intrau în joc. Pãrpãutã a tinut totul sub control, avea drepturi depline asupra conturilor bancare, gestiona si dispunea destinatia banilor. Cînd era pericol, ori firma era putredã de datorii, o înstrãina cãtre persoane mediocre, cu sume modice. Pãrpãutã stabilea si ce firme vor fi înfiintate, cine le va conduce, iar altii se ocupau de cei dispusi sã preia „mortul“ la finele afacerii. Pãrpãutã a lucrat astfel pe 5 firme pe care le controla direct. Pentru prestatia sa el avea un comision între 10 si 25% din suma tranzactionatã.
|