GARDA, PE URMELE UNEI ESCROCHERII

• comisarii financiari au demarat cercetďż˝rile ďż˝n acest caz ďż˝n urmďż˝ cu un an • au fost solicitate inclusiv informatii bancare • comisarii nu au reusit sďż˝ dea de actionarii si asociatii agentului economic • faptele au avut loc ďż˝n circa jumďż˝tate de an • totul s-a realizat printr-un circuit comercial fictiv ďż˝n care au intrat firme Neamt, Bacďż˝u si Iasi, care nu au avut o activitate economicďż˝ realďż˝ •

Evaziunea fiscalďż˝ a cďż˝pďż˝tat proportii inimaginabile ďż˝n ultimii ani, obtinďż˝ndu-se sume fabuloase din tranzactii fictive. Un exemplu concret ďż˝n acest sens este o societate din Piatra Neamt, care ďż˝n aproximativ jumďż˝tate de an a vďż˝duvit visteria statului de o sumďż˝ considerabilďż˝. Din neplata dďż˝rilor cďż˝tre bugetul de stat, taxa pe valoare adďż˝ugatďż˝ si impozit pe profit, s-a stabilit o pagubďż˝ de peste 6,9 milioane de lei noi (69 miliarde de lei vechi). Cazul a fost descoperit de comisarii Gďż˝rzii Financiare Neamt, care au demarat cercetďż˝rile la solicitarea Comisariatului General, ceea ce ďż˝nseamnďż˝ cďż˝ primele suspiciuni despre activitatea agentului economic pietrean au apďż˝rut la vďż˝rful Gďż˝rzii. „ďż˝n aprilie 2012, la solicitarea Gďż˝rzii Financiare - Comisariatul General, s-au demarat verificďż˝ri la o societate care are sediul ďż˝n Piatra Neamt si care are ca principal obiect de activitate comertul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate. Datoritďż˝ imposibilitďż˝tii identificďż˝rii actionarilor si al administratorului societďż˝tii, plus cďż˝ respectivii nu au rďż˝spuns nici la invitatiile transmise oficial prin postďż˝, s-a trecut la obtinerea de informatii si documente legale despre societatea supusďż˝ controlului prin metode specifice“, a declarat seful Gďż˝rzii Financiare Neamt, comisarul Valeriu Baziotis. Neavďż˝nd la dispozitie actele financiar-contabile ale firmei cu pricina, inspectorii au avut ceva de lucru pentru a afla detaliile operatiunilor pe care societatea pietreanďż˝ le-a derulat ďż˝n perioada 1 octombrie 2010 - 9 mai 2012. Pentru lďż˝muriri, comisarii finaciari au cerut detalii despre firma la care existau suspiciuni de evaziune fiscalďż˝ de la trei unitďż˝ti bancare unde societatea avea conturi. Au fost solicitate atďż˝t informatii, cďż˝t si documente. Ulterior, pe aceeasi temďż˝ au mai fost chemati la ascultare reprezentantii altor cinci societďż˝ti, toate din Neamt. Pe traseu, din datele strďż˝nse ďż˝n acest fel, s-a stabilit cďż˝ au legďż˝turďż˝ cu acest caz si alte firme din tarďż˝. Au fost identificate alte patru, din Bacďż˝u si Iasi. Toate informatiile astfel obtinute au fost puse cap la cap, si chiar ďż˝n lipsa documentelor oficiale de la agentul economic ďż˝n culpďż˝, a iesit la ivealďż˝ atďż˝t modul ďż˝n care s-a actionat pentru producerea pagubei, dar si dimensiunea fraudei. Concret, a fost vorba de un circuit fictiv care a dus ďż˝n final la diminuarea bazei de impozitare, prin achizitii fictive. „Din datele obtinute ďż˝n urma verificďż˝rilor ďż˝ncrucisate s-a stabilit cďż˝, ďż˝n perioada 2011-2012, societatea supusďż˝ controlului, prin reprezentantii ei legali, a creat un circuit comercial fictiv, ďż˝n care au fost interpuse ca si furnizori patru societďż˝ti din tarďż˝. Este vorba de persoane juridice care nu au avut o activitate economicďż˝ realďż˝, astfel ďż˝ncďż˝t, prin simularea unor operatiuni economice si a emiterii unor documente aparent legale, societatea controlatďż˝ avďż˝nd calitatea de beneficiar, si-a asigurat beneficii fiscale concretizate ďż˝n diminuarea bazei de calcul, prin achizitii fictive“, a mai adďż˝ugat comisarul sef Baziotis. Din operatiunile verificate de inspectorii fiscali a reiesit faptul cďż˝ numai la taxa pe valoare adďż˝ugatďż˝ ar fi vorba de o pagubďż˝ de 4.153.630 de lei noi, ďż˝n timp ce impozitul pe profit datorat ar fi de 2.769.085 de lei noi. Paguba totalďż˝, ďż˝n dauna bugetului de stat, a fost stabilitďż˝ la 6.922.715 de lei noi. Avďż˝nd ďż˝n vedere toate aceste date, dosarul ďż˝ntocmit de comisarii financiari a fost trimis spre solutionare organelor de cercetare penalďż˝. De acum ďż˝nainte administratorul si actionarii firmei ďż˝n culpďż˝ nu vor mai fi invitati la audieri, ci vor fi citati. Prin citatie, ei sďż˝nt obligati sďż˝ se prezinte la anchetatori, ďż˝n caz contrar putďż˝nd fi adusi cu mandat, adicďż˝ flancati de oamenii legii. Dacďż˝ totusi nu sďż˝nt de gďż˝sit, acuzatii pot fi cercetati si chiar inculpati ďż˝n lipsďż˝.