Afaceri penale de 64 de miliarde

• doi patroni au fost anchetati de procurorii anticoruptie din cauza prejudiciului urias • afaceristii nu au ďż˝nregistrat ďż˝n contabilitate veniturile obtinute timp de peste un an • unul din actionari este ďż˝n ďż˝nchisoare • anchetatorii au fost sesizati de Garda Financiarďż˝ •

Stefan Caculea si Gheorghe Florea, patronii firmei Valof Prest din Piatra Neamt au fost inculpati de procurorii DNA Bac�u, dup� ce au tras o teap� de peste 64 miliarde de lei vechi. Anchetatorii au fost sesizati de Garda Financiar� Neamt �n urma unor verific�ri care au avut loc la mijlocul anului 2011. Atunci s-a stabilit c� firma nu a achitat d�ri, tva si impozit pe profit ce �nsumeaz� 640.421 de lei noi (peste 64 miliarde vechi). Societatea, care are ca obiect de activitate operatiuni de mecanic� general�, productie si prelucrarea metalului, a v�ndut m�rfuri, dar tranzactiile nu au fost trecute si �n contabilitate. Conform datelor furnizate de Garda Financiar� �n iunie 2011, initial firma a avut un alt actionar si avea sediul �n locuinta proprietarului. Ulterior, �n aprilie 2009, afacerea a fost �nstr�inat�. Atunci, Valof Prest a fost preluat� de Stefan Caculea si Gheorghe Florea si si-a mutat sediul pe strada Bistritiei din Piatra Neamt. Imediat ce actionariatul s-a schimbat, veniturile nu au mai fost raportate. Controlul efectuat de comisari a stabilit faptul c� �n perioada aprilie 2009 - iunie 2010 Valof a emis mai multe facturi c�tre beneficiari din Arges, Suceava, Neamt, Constanta, Botosani, Brasov, Timis, Bac�u, Buz�u, Iasi, D�mbovita, Sibiu si Hunedoara. �n total au fost f�cute afaceri cu 46 de beneficiari, valoarea tranzactiilor fiind de 193 miliarde de lei vechi. Numai unul dintre actionari a r�spuns la convocarea comisarilor financiari. Gheorghe Florea a declarat atunci c� din momentul �n care a preluat firma Valof, 10 aprilie 2009, societatea nu a avut activitate. �n momentul �n care i-au fost prezentate facturile completate si semnate de el, a sustinut c� nu a f�cut asa ceva. Caculea nu s-a prezentat la invitatia comisarilor, fiind �ncarcerat �n penitenciar, pentru fapte similare. Cauza a fost trimis� de comisarii financiari procurorilor aticoruptie av�nd �n vedere dimensiunea fraudei. Aceasta este una din cele mai mari fraude depistat� de Garda Financiar� �n anul 2011, fiind dep�sit� de cuantum de una din firmele care au fost descoperite �n 2010 la o singur� adres� de pe strada Dudului din Dumbrava Rosie. Una dintre ele a ajuns tot la DNA pentru un prejudiciu de circa 70 miliarde vechi. �n acest caz, p�n� acum nici o persoan� nu a fost inculpat�.