Fraudďż˝ cu jocuri de noroc nedeclarate

• inculpatul a folosit 10 aparate la douďż˝ din punctele de lucru ale firmei sale • Fiscul a estimat paguba la circa 400 milioane vechi •

Constantin P., de 36 de ani, din Piatra Neamt, a fost trimis �n judecat� de procurori, �n sarcina sa fiind retinute infractiunile de evaziune fiscal� si desf�surarea f�r� licent� sau autorizatie a activit�tilor din domeniul jocurilor de noroc. Conform actelor de urm�rire penal� la jum�tatea anului 2010 acuzatul a �nfiintat o firm� la Roznov, care avea ca obiect principal de activitate bar si alte activit�ti de servire a b�uturilor. La circa un an distant�, pe 18 august 2011, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor au aflat c� la c�rciuma �nvinuitului erau si dou� aparate de joc, iar la cercetarea acestora s-a stabilit c� nu aveau sigiliu si serie de identificare metrologic�. Din acest motiv au fost dispuse verific�ri suplimentare la cele dou� puncte de lucru ale firmei, ambele pe raza localit�tii Roznov. Oamenii legii au g�sit alte 10 aparate de joc, toate fiind �n perfect� stare de functionare. Pentru l�murirea acestei situatii anchetatorii au cerut l�muriri de Directia de Finate Neamt. Asa cum era de asteptat inspectorii au comunicat faptul c� firma nu are licent� pentru jocurile de noroc si nu se achitase nici taxa anual� aferent� licentei de organizare a jocurilor de noroc. Nici metrologic aparatele nu erau �n regul�, nefiind verificate de c�nd erau exploatate de �nvinuit. Martorii audiati �n cauz�, mai exact barmanii de la cele dou� sedii, au sustinut c� aparatele erau controlate exclusiv de patron, care �ncasa sumele de bani rezultate din exploatarea jocurilor. Tot el era cel care citea indexul aparatelor de joc o dat� pe s�pt�m�n�. Pentru determinarea pagubei s-au cerut relatii at�t de la Metrologie si Fisc. �n final s-a procedat la estimarea bazei impozabile prin compararea cu veniturile medii realizate �n anul 2011 prin exploatarea unor aparate de joc similare de c�tre o firm� care are acelasi obiect de activitate, date obtinute de la Biroul Autorizatii si Gestionarea Cazierului Fiscal. S-a mai stabilit c� la finele anului 2011 acuzatul a depus la Fisc declaratii �n care mentiona c� de la data �nfiint�rii firmei si p�n� la 31 decembrie 2010 nu realizase venit si nu realizase activitate comercial�. La audierile �n fata procurorului de caz a recunoscut acuzatiile retinute �n sarcina sa. Agentia National� de Administrare Fiscal� s-a constituit parte civil� �n proces cu paguba creat� prin infractiune, care a fost stabilit� la 40.488 de lei noi, sum� la care se vor calcula accesorii fiscale p�n� la data pl�tii efective. Este posibil ca instanta de judecat� s� dispun� confiscarea celor 10 aparate de joc.