Escrocherii de 75 de miliarde

• cďż˝tiva din membrii unei grupďż˝ri infractionale au fost deferiti justitiei • pentru restul, cercetďż˝rile continuďż˝ • prin cinci firme statul a fost fraudat cu circa 75 miliarde vechi • dintr-un singur cont al unei firme s-au retras 1,5 milioane noi prin 165 de operatiuni succesive • anchetatorii au apreciat cďż˝ a fost vorba de tranzactii fictive pentru diminuarea dďż˝rilor la stat •

Procurorii din cadrul DIICOT Neamt au finalizat urm�rirea penal� si au dispus inculparea lui Andrei P�rp�ut�, de 37 de ani, din Piatra Neamt, considerat liderul unei grup�ri specializate �n evaziune fiscal� si sp�lare de bani. Simultan cu acesta vor ajunge �n fata judec�torilor de la Tribunalul Neamt si Stefan Ionut Tendeleu, de 27 de ani, Marcel Alexandru Nastas�, de 23 de ani, Ovidiu Lupu Cel Mare, de 26 de ani si Georgiana Nastas�, de 21 de ani, toti din Piatra Neamt. �n sarcina acestora s�nt retinute infractiunile de constituire sau aderare la grup infractional organizat, evaziune fiscal� si complicitate la aceast� fapt�, precum si sp�lare de bani si complicitate la fapt�, �n diverse forme de participatie. Conform actelor de urm�rire penal� anchetatorii ar fi pus ochii pe activit�tile lui P�rp�ut� �nc� de anul trecut, suspect�ndu-l de infractiuni economice. Din probatoriu a rezultat c� �nvinuitii erau exponentii unei grup�ri specializate de criminalitate organizat� specializat� �n sp�larea banilor proveniti din infractiuni economice, iar faptele au avut loc timp de trei ani, �n perioada 2008-2011. Folosind firme �nregistrate pe numele unor persoane din anturajul lor, inculpatii au desf�surat activit�ti economice fictive de ordinul sutelor de mii de lei, iar banii transferati �n contul acestor operatiuni nereale erau scosi �n numerar de P�rp�ut�. Pentru a nu fi trasi la r�spundere, la final facturile erau distruse, iar firma era cesionat� sau �nchis�.

Doritorii de „tunuri“, cďż˝utati prin judetele vecine

Ca mod de operare, administratorul firmei folositďż˝ ďż˝n activitatea infractionalďż˝ trebuia sďż˝ caute alti patroni din Neamt, Bacďż˝u, Iasi sau Galati, interesati sďż˝ lucreze pe lďż˝ngďż˝ lege. Erau fďż˝cute facturi pe tranzactii nereale de ordinul sutelor de mii de lei noi, se fďż˝ceau plďż˝ti prin conturile firmelor implicate, iar banii erau scosi ďż˝n numerar si restituiti patronilor care intrau ďż˝n joc. Pďż˝rpďż˝utďż˝ a tinut totul sub control, avea drepturi depline asupra conturilor bancare, gestiona si dispunea destinatia banilor. Cďż˝nd era pericol, ori firma era putredďż˝ de datorii, o ďż˝nstrďż˝ina cďż˝tre persoane mediocre, cu sume modice. Anchetatorii au gďż˝sit patroni cu multe firme care nu aveau nici un fel de venit sau erau cu afectiuni psihice. Grupul actiona ďż˝n mod organizat, iar activitatea era structuratďż˝ pe paliere, liderul incontestabil fiind Pďż˝rpďż˝utďż˝. Acesta stabilea ce firme vor fi ďż˝nfiintate si cine le va conduce, iar altii se ocupau de cei dispusi sďż˝ preia „mortul“ la finele afacerii. Practic prin circuitele financiar-contabile fictive statul a fost fraudat prin micsorarea bazei de calcul a dďż˝rilor. Banii obtinuti astfel urmau a fi „spďż˝lati“prin diferite circute bancare pentru a fi reintroduse ďż˝n circuitul economic. Concret, Pďż˝rpďż˝utďż˝ a lucrat astfel pe cinci firme pe care le controla direct. Pentru prestatia sa el avea un comision ďż˝ntre 10 si 25% din suma tranzactionatďż˝. Oamenii legii au descoperit cďż˝ tot el a emis facturile ďż˝n format electronic, toate fiind identice. Una din firmele folosite, Normandia Agricola, era scriptic condusďż˝ de Lupu Cel Mare, dar ďż˝n baza procurii, Pďż˝rpďż˝utďż˝ exercita atributiile de administrator. Din ianuarie 2010 si pďż˝nďż˝ ďż˝n august 2011 Pďż˝rpďż˝utďż˝ a efectuat tranzactii fictive de 7,9 milioane ron paguba ďż˝n dauna statului trece de 3 milioane, din tva si impozit pe profit.

Alte firme, prejudicii uriase

Procurorii spun cďż˝ liderul grupďż˝rii a retras 1,5 milioane noi prin 165 de tranzactii succesive la una din bďż˝ncile cu care lucra Normandia, si 1,28 milioane prin 119 operatiuni succesive la altďż˝ unitate. De la aceasta s-a mai scos peste un milion prin operatiuni cu cardul. ďż˝n total, Normandia a retras din conturile bancare 5,1 milioane noi ďż˝ntr-un an si opt luni. Ulterior firma a fost cesionatďż˝ cďż˝tre Marcel Alexandru Nastasďż˝ si Georgiana Nastasďż˝, care nu l-au vďż˝zut la ochi pe administratorul de drept, Lupu Cel Mare. La fel s-a lucrat si pe firma Autocar, aministratďż˝ initial de Tendeleu. ďż˝n perioada ianuarie 2008 - aprilie 2010 firma a achizitionat bunuri si servicii taxabile cu cota de 19% de 15,8 milioane ron deducďż˝nd tva de peste 3 milioane. Din totalul tranzactiilor efectuate prejudiciul a fost stabilit la 1,75 milioane, iar Tendeleu a declarat cďż˝ toatďż˝ activitatea comercialďż˝ a fost coordonatďż˝ de Pďż˝rpďż˝utďż˝. Prin firma Trivalux statul a fost pďż˝gubit cu circa 1,5 milioane noi, prin acelasi „modus oprandi“. La fel s-a procedat pe Tuberias SRL, reprezentatďż˝ initial de Tendeleu, paguba fiind de 604.538 lei noi. Altďż˝ firmďż˝ controlatďż˝ de Pďż˝rpďż˝utďż˝ a fost Orhella 123, pentru care prejudiciul este de 564.194 lei. Anchetatorii au apreciat cďż˝ pe toate aceste firme au avut loc operatiuni fictive sub aspectul furnizorilor bunurilor sau serviciilor, iar acestea au fost interpuse artificial ďż˝n circuitul comercial, pentru sustragerea de la plata dďż˝rilor. Pentru ate fapte ale acelorasi inculpati, dar si ďż˝mpotriva altor persoane cauza a fost disjunsďż˝ si ancheta continuďż˝. Cu exceptia lui Pďż˝rpďż˝utďż˝, care are antecedente penale, ceilalti inculpati au stat departe de belele pďż˝nďż˝ acum. Fiscul este parte civilďż˝ ďż˝n procesul penal cu contravaloarea prejudiciului cauzat de inculpati, 7,49 milioane de lei ron (74,9 miliarde de lei vechi).