Am�nunte soc �n dosarul sp�l�rii de bani

anchetatorii au cerut instantei prelungirea arestďż˝rii pentru liderul grupďż˝rii, Andrei Pďż˝rpďż˝utďż˝ • acesta este acuzat cďż˝ prin sute de operatiuni succesive a scos bani din conturile firmelor implicate ďż˝n fraudďż˝ • pentru prestatia sa primea ďż˝ntre 10 si 25% din suma tranzactionatďż˝ •

Procurorii din cadrul DIICOT Neamt au solicitat Tribunalului Neamt prelungirea sejurului dupďż˝ gratii pentru liderul grupďż˝rii din dosarul spďż˝lďż˝rii de bani, Andrei Pďż˝rpďż˝utďż˝, de 37 de ani, din Piatra Neamt. Cauza a ajuns la instantďż˝ vineri, 23 martie 2012, dar a fost amďż˝natďż˝ ďż˝n vederea solutionďż˝rii pentru astďż˝zi, 26 martie. Anchetatorii au motivat decizia si au arďż˝tat amďż˝nuntit cum ďż˝nvinuitul a scos din conturile mai multor firme din Neamt, Bacďż˝u, Iasi si Galati, ďż˝n numerar, suma de 16,5 milioane de lei ron, 165 miliarde de lei vechi. Oamenii legii au stabilit cďż˝ facturile ďż˝n numele firmelor Tuberias si Autocar, care apartineau lui Stefan Ionut Tendeleu, ori cele ale firmei Normandia Agricola, a lui Ovidiu Lupu Cel Mare erau identice din punct de vedere al caracterelor utilizate si al asezďż˝rii ďż˝n paginďż˝, ďż˝n timp ce la alte facturi era diferit numai caracterul folosit. Achizitiile fďż˝cute de acestea, si nu numai, sďż˝nt operatiuni fictive sub aspectul furnizorilor bunurilor sau serviciilor livrate. De fapt aceste firme au fost interpuse ďż˝n mod artificial ďż˝n circuitul comercial, pentru a se sustrage de la ďż˝ndeplinirea obligatiilor fiscale, fiind folosite ca „furnizori“ de documente justificative pentru firmele interesate sďż˝-si diminueze obligatiile fiscale ďż˝n mod fraudulos si au avut drept rol de a simula livrďż˝ri de cďż˝tre beneficiari, ďż˝n scopul obtinerii de avantaje fiscale. „Inculpatul a avut initiativa unor circuite financiar-contabile fictive, prin intermediul cďż˝rora sďż˝ se realizeze fraudarea bugetului de stat prin micsorarea bazei de calcul a impozitului pe profit si tva datorat de societďż˝tile comerciale la care erau asociati sau administratori membrii grupďż˝rii“, se aratďż˝ ďż˝n motivarea propunerii de prelungire a arestului preventiv pentru Andrei Pďż˝rpďż˝utďż˝. Pentru a da aparenta unor operatiuni comerciale reale si legale, firmele „beneficiare“ ďż˝nchideau circuitele comerciale fictive prin circuite financiare ce formeazďż˝ elementul material al infractiunii de spďż˝lare de bani. Este vorba de simularea achitďż˝rii respectivelor facturi prin transferuri bancare, sumele fiind retrase ďż˝n numerar de Andrei Pďż˝rpďż˝utďż˝ si ďż˝napoiate administratorilor firmelor ce fďż˝ceau „plďż˝tile“. „Comisionul“ inculpatului pentru aceste operatiuni era ďż˝ntre 10 si 25% din suma tranzactionatďż˝. Numai din conturile Normandia Agricola ďż˝n perioada 3 martie 2008-5 august 2011 s-a retras suma de 1,28 milioane ron prin 119 operatiuni succesive, iar alti 118.577 lei au fost scosi de la bancomat. Pďż˝rpďż˝utďż˝ a fost ďż˝mputernicit si ďż˝n relatiile firmei Autocar cu cele trei bďż˝nci cu care aceasta lucra. Din conturile acesteia, direct sau prin bancomat, a scos 6,4 milioane noi. La fel s-a ďż˝ntďż˝mplat si ďż˝n cazul firmei Tuberias, din conturile acesteia de la trei bďż˝nci fiind retrase peste 2 milioane noi. Grifserv a fďż˝cut achizitii de la Autocar, Tuberias sau Normandia Agricola si a prejudiciat bugetul de stat cu circa 165 milioane noi. Administratorul acesteia, Marius Ciobanu, este si el ďż˝nvinuit ďż˝n dosar, la fel ca si cei de la celelalte firme mentionate. Anchetatorii au mai arďż˝tat cďż˝ dupďż˝ arestarea lui Pďż˝rpďż˝utďż˝, sotia acestuia a ďż˝nstrďż˝inat bunurile mobile si imobile pe care le detineau. Banii au fost depusi ďż˝n cutii de valori pe numele unor rude. Chiar ďż˝n ziua ďż˝n care Pďż˝rpďż˝utďż˝ a fost retinut de oamenii legii, 31 ianuarie 2012, cumnatul acestuia ar fi ďż˝nchiriat o cďż˝sutďż˝ de valori unde ar fi depus bani din infractiune.