Arabul a venit, a f�cut afaceri oneroase si-a sters-o din tar�

• un sirian s-a pripďż˝sit pe la Tarcďż˝u, a derulat afaceri cu lemn si a uitat cďż˝ are si obligatii • cercetďż˝rile ďż˝n acest caz au plecat de la un control al Gďż˝rzii Financiare • ďż˝ntre timp, a sters-o din tarďż˝ • este acuzat de evaziune fiscalďż˝, retinere si nevďż˝rsare a impozitelor si contributiilor cu retinere la sursďż˝ si fals •

Jamil Faisal, de 58 de ani, cetďż˝ten arab de origine sirianďż˝, a fost trimis ďż˝n judecatďż˝ de procurorii nemteni ďż˝n sarcina sa fiind retinute mai multe infractiuni economice. Strďż˝inul este acuzat de evaziune fiscalďż˝, retinere si nevďż˝rsare a impozitelor si contributiilor cu retinere la sursďż˝ si fals. Faisal a fost administratorul societďż˝tii comerciale Talali Com Impex SRL Tarcďż˝u si a pďż˝gubit visteria statului cu circa 669 milioane de lei vechi, prin evaziune fiscalďż˝ si nevirarea impozitelor si contributiilor de la salariati. Conform actelor de urmďż˝rire penalďż˝ Faisal a ďż˝nfiintat firma, care avea ca obiect de activitate tďż˝ierea si rindeluirea lemnului, ďż˝n anul 2008. Chiar dacďż˝ initial au mai fost si alti asociati la societate, administrarea a fost efectuatďż˝ exclusiv de inculpat. La scurt timp dupďż˝ ďż˝nfiintarea agentului economic ďż˝nvinuitul nu a mai depus declaratii fiscale asa cum cere legislatia ďż˝n vigoare. Pe 21 iunie 2010, la Talali Cim Impex au descins comisarii Gďż˝rzii Financiare Neamt, care au constatat cďż˝ agentul economic nu mai functiona ďż˝n sediul declarat si nu mai detinea stocuri de material lemnos. Totusi, ďż˝n urma verificďż˝rilor s-a stabilit cďż˝ ďż˝n perioada august - decembrie 2008 Talali Com Impex a efectuat o serie de achizitii de la Il Mat SRL Bicaz si Emigad SRL Tarcďż˝u, valoarea mďż˝rfurilor fiind de 183.568 lei ron (1,83 miliarde vechi). La ďż˝nceputul anului 2009 a efectuat alte tranzactii, tot cu Emigad, pe care nu le-a declarat la Fiscul din Bicaz si nici nu a depus declaratiile fiscale. Pentru cďż˝ ulterior inculpatul a plecat din tarďż˝, nu a putut fi identificatďż˝ evidenta contabilďż˝ a firmei. Totusi, comisarii financiari au estimat un prejudiciu prin neďż˝nregistrea operatiunilor comerciale de 64.255 lei ron, impozit pe profit si taxa pe valoare adďż˝ugatďż˝. Din octombrie pďż˝nďż˝ ďż˝n decembrie 2008 patronul a retinut dďż˝rile de la angajati, dar nu le-a mai virat la stat, paguba pe acest segment fiind de 2.640 de lei noi. Desi s-au fďż˝cut mai multe demersuri pentru gďż˝sirea patronului, acestea nu au avut nici un rezultat. Politia de Frontierďż˝ le-a comunicat anchetatorilor cďż˝ Faisal pďż˝rďż˝sise Romďż˝nia pe 25 martie 2009, pe la Giurgiu, iar de atunci nu a mai revenit ďż˝n tarďż˝. „Prin conduita sa ďż˝nvinuitul a demonstrat ďż˝n mod cert faptul cďż˝ a actionat cu intentie abandonďż˝nd ďż˝ntrega activitate comercialďż˝ a societďż˝tii pe care o administra, scopul sďż˝u fiind acela de a nu achita obligatiile financiare cďż˝tre bugetul consolidat al statului“, se aratďż˝ ďż˝n actul de inculpare. ďż˝n cursul urmďż˝ririi penale anchetatorii nu au putut aplica sechestru asigurator, deoarece nu au fost identificate bunuri apartinďż˝nd ďż˝nvinuitului. Cel mai probabil va fi condamnat ďż˝n lipsďż˝, dar despre recuperarea prejudiciului nu poate fi vorba.