Sp�lare de bani, o nou� teap�

• la o firmďż˝ s-a descoperit o fraudďż˝ de 6 miliarde vechi • operatiunile s-au desfďż˝surat dupďż˝ modelul grupďż˝rii recent acuzatďż˝ de DIICOT de spďż˝lare de bani, prejudiciul fiind calculat la circa 150 de miliarde • noua spetďż˝ a fost ďż˝naintatďż˝ de comisarii financiari cďż˝tre procurori •

Garda Financiarďż˝ Neamt a ďż˝ntocmit luna trecutďż˝ o sesizare penalďż˝ pentru o firmďż˝, care a prejudiciat bugetul de stat cu 6 miliarde de lei vechi, prin neplata dďż˝rilor. Lucrurile s-au ďż˝ntďż˝mplat ďż˝ntocmai ca ďż˝n unul din cazurile descoperite recent de procurorii DIICOT Neamt, astfel cďż˝ dosarul a fost ďż˝naintat de comisarii financiari cďż˝tre procurorii acestei structuri. Este vorba de o societate comercialďż˝ din Piatra Neamt care a eludat taxele si impozitele cďż˝tre visteria statului, timp de un an si jumďż˝tate. ďż˝n perioada ianuarie 2009 - iunie 2010 nu s-a achitat impozitul pe profit si taxa pe valoare adďż˝ugatďż˝ pentru tranzactiile efectuate, astfel ďż˝ncďż˝t paguba totalďż˝ a fost stabilitďż˝ la peste 6 miliarde de lei vechi. Pentru descďż˝lcirea itelor, comisarii nemteni au cerut ajutorul colegilor din alte judete, avďż˝nd loc mai multe verificďż˝ri ďż˝ncrucisate. Mai mult, s-au cerut relatii si de la bďż˝ncile comerciale prin care se fďż˝cuserďż˝ plďż˝tile, pentru a se stabili cum a reusit administratorul sďż˝-si tragďż˝ atďż˝tia bani. Numai cďż˝ la vizualizarea conturilor bancare si a operatiunilor financiare efectuate ďż˝n perioada avutďż˝ ďż˝n vedere a iesit la ivealďż˝ faptul cďż˝ administratorul nu a trecut niciodatďż˝ pe la ghiseu. Asta deoarece toate tranzactiile fuseserďż˝ efectuate de un ďż˝mputernicit. „Livrďż˝rile efectuate de agentul economic cďż˝tre partenerii de afaceri erau corecte, dar la deconturile de tva s-a fďż˝cut ďż˝n asa fel ďż˝ncďż˝t sďż˝ nu aibďż˝ nimic de platďż˝. S-a verificat si declaratia 394 si s-a stabilit cďż˝ firma nu fďż˝cuse nici un fel de achizitii, deci teoretic nu avea ce vinde. Practic ďż˝n decontul de tva au fost puse sume mai mari sau egale cu taxa, astfel ďż˝ncďż˝t sďż˝ nu mai fie nimic de platďż˝. Prejudiciul a fost stabilit la 604.538 de lei ron, din care 328.177 de lei reprezintďż˝ taxa pe valoare adďż˝ugatďż˝, iar diferenta reprezintďż˝ impozitul pe profit“, a declarat Emil Pascďż˝u, seful Gďż˝rzii Financiare Neamt.

Tranzactii cu pietris, calculatoare si soft-uri

ďż˝n urma verificďż˝rilor efectuate comisarii au concluzionat cďż˝ firma ďż˝n culpďż˝ ar fi livrat cďż˝tre partenerii de afaceri mai de toate, de la pietris, prestďż˝ri servicii si masini, pďż˝nďż˝ la componente de calculator si softuri. Cu toate acestea agentul economic nici nu producea asa ceva, nici nu cumpďż˝rase si nici nu importase aceste mďż˝rfuri, fiind vorba de tranzactii fictive. De acum ďż˝nainte verificďż˝rile ďż˝n acest caz vor fi continuate de procurorii DIICOT. Cauza face parte cel mai probabil din seria tepelor trase de gruparea condusďż˝ de Andrei Pďż˝rpďż˝utďż˝, de 37 de ani, din Piatra Neamt. Aceasta a fost destructuratďż˝ la finele lunii ianuarie 2012 de procurorii DIICOT Neamt. Pďż˝rpďż˝utďż˝ este deja dupďż˝ gratii, iar alte opt persoane sďż˝nt cercetate ďż˝n libertate pentru acuzatii de evaziune fiscalďż˝ si spďż˝lare de bani. Anchetatorii au stabilit cďż˝ ďż˝nvinuitii ďż˝nfiintau firme pe numele apropiatilor lor, efectuau o serie de tranzactii fictive, dupďż˝ care cesionau societatea cďż˝tre persoane cu venituri modeste sau cu afectiuni fizice si psihice. Operatiuni de acest fel s-au efectuat pe cel putin 45 de firme. Timp de doi ani, ďż˝n perioada 2009-2011 gruparea a prejudiciat statul cu circa 150 miliarde de lei vechi. De mentionat este faptul cďż˝ Pďż˝rpďż˝utďż˝ era unic ďż˝mputernicit al tuturor acestor firme ďż˝n relatiile cu bďż˝ncile comerciale, fiind practic singurul care scotea numerarul de la bancďż˝, pe care-l ďż˝mpďż˝rtea ulterior cu membrii grupďż˝rii. Ceilalti ďż˝nvinuiti din cauzďż˝ aveau alte atributii. Unii se ocupau de ďż˝nfiintarea firmelor, de cďż˝utarea viitorilor „patroni“ cďż˝rora le cesionau „mortul“, dar si de alte probleme administrative.