Sp�lare de bani cu dou� arest�ri

• doi dintre inculpati s-au ales cu cďż˝tuse, iar altul cu interdictia de a pďż˝rďż˝si tara • dupďż˝ „tunuri“, firmele erau plasate unor persoane vai de capul lor • uneori vechiul si noul administrator nu se vedeau la fatďż˝ nici la semnarea actelor • de schimbarea actionariatului s-a ocupat un asa-zis avocat •

Douďż˝ arestďż˝ri au avut loc ďż˝n cazul fraudelor de sute de miliarde din tranzactii fictive. Instanta a dispus arestarea preventivďż˝ ďż˝n cazul liderului grupďż˝rii, Andrei Pďż˝rpďż˝utďż˝, de 37 de ani, si pentru Maricel Anton, de 43 de ani, ambii din Piatra Neamt. Marcel Alexandru Nastasďż˝, de 24 de ani, din Piatra Neamt, s-a ales numai cu interdictia de a pďż˝rďż˝si tara, la fel ca alte sase persoane din acelasi grup pe care anchetatorii le cerceteazďż˝ ďż˝n stare de libertate. Conform actelor de urmďż˝rire penalďż˝ acestia ar fi exponentii unei grupďż˝ri de criminalitate organizatďż˝ specializatďż˝ ďż˝n spďż˝larea de bani proveniti din infractiuni economice. Acuzatii au folosit societďż˝ti comerciale ďż˝nregistrate pe numele persoanelor din anturajul lor si au desfďż˝surat operatiuni comerciale fictive de ordinul zecilor de miliarde. Banii transferati ďż˝n contul acestor operatiuni nereale erau scosi de la bancďż˝, ďż˝n numerar, de cďż˝tre Pďż˝rpďż˝utďż˝, acesta avďż˝nd drept exclusiv pentru operatiunile bancare. Anchetatorii au mai stabilit cďż˝ ďż˝nvinuitii distrugeau facturile si ďż˝nchideau firmele dupďż˝ efectuarea tranzactiilor ilicite pentru a nu fi trasi la rďż˝spundere penalďż˝. Operatiunile s-au desfďż˝surat pe 45 de firme, ďż˝n perioada 2009-2011, iar prejudiciul estimat este de 150 miliarde de lei vechi. Cel putin aceasta este suma pe care Pďż˝rpďż˝utďż˝ a scos-o de la diferite bďż˝nci, ďż˝n numerar. Pentru a putea face fraude la acest nivel, administratorii firmelor implicate au cďż˝utat alti administratori dispusi sďż˝ eludeze plata taxelor la stat nu numai ďż˝n Neamt, ci si ďż˝n judetele Bacďż˝u, Iasi sau Galati. Din banii astfel obtinuti, o parte au revenit celor cu care se ajungea la o ďż˝ntelegere. Cďż˝nd firmele pe care se lucra ďż˝nregistrau datorii prea mari la bugetul de stat, ori pentru a evita controalele fiscale, persoana juridicďż˝ era cesionatďż˝ unor noi administratori, de conditie mediocrďż˝ si care acceptau preluarea pentru sume modice. Dacďż˝ Pďż˝rpďż˝utďż˝ avea controlul exclusiv si coordona ďż˝ntreaga actiune, rolul lui Anton si a lui Nastasďż˝ era de a gďż˝si persoane cu efectiuni psihice, ori fďż˝rďż˝ venituri, care sďż˝ preia „mortul“ din curtea lor. Pentru ďż˝nfiintarea sau preluarea societďż˝tilor comerciale de noii administratori, ďż˝nvinuitii au apelat la o firmďż˝ de specialitate din Piatra Neamt, condusďż˝ de un avocat dintr-un barou care functioneazďż˝ ďż˝n parale cu cel recunoscut de lege. Unele preluďż˝ri au avut loc fďż˝rďż˝ ca noii administratori sďż˝-i vadďż˝ vreodatďż˝ pe vechii patroni, nici mďż˝car la semnarea actelor. Numai pe o singurďż˝ firmďż˝, ďż˝n august 2011, membrii grupďż˝rii au efectuat operatiuni comerciale fictive pentru spďż˝larea a circa 3 milioane de lei ron. De la o altďż˝ firmďż˝, Pďż˝rpďż˝utďż˝ a retras din trei conturi 6,4 milioane noi prin operatiuni succesive. Practic sumele dobďż˝ndite de acesta rezultau din evidentierea ďż˝n deconturile de tva a unor cheltuieli fictive, diminuďż˝nd fraudulos baza impozabilďż˝. Astfel Pďż˝rpďż˝utďż˝ exercita atributiile administratorului statutar ďż˝n privinta operatiunilor economice, fiind unic