EVAZIUNE FISCAL� SI SP�LARE DE BANI

 se pare c� dou� firme nemtene au cump�rat de la firme fantom� zeci de mii de metri cubi de pietris si piatr� concasat�, pe care le-au rev�ndut  nici una nu a virat d�rile la stat, paguba dep�sind 25 miliarde vechi  comisarii cred c� tranzactiile s�nt fictive  pentru transportul �ntregii cantit�ti circa 60 de masini ar fi trebuit s� plece zilnic c�tre capital� 

Comisarii financiari au �ntocmit luna trecut� dou� sesiz�ri penale pentru tot at�tea firme, acte pe care le-au �naintat anchetatorilor pentru desc�lcirea itelor. �n ambele cazuri au fost constatate afaceri fabuloase, numai c� patronii au tepuit visteria statului cu circa 25 miliarde lei vechi. Este vorba de fapte trase parc� la indigo, desi s�nt firme diferite, care nu au acelasi actionariat. Cu toate acestea ambele au respectat acelasi model, au cump�rat si rev�ndut pietris si piatr� concasat�. Tranzactiile au avut loc �n perioada august-noiembrie 2010, iar comisarii apreciaz� c� totul s-a desf�surat numai scriptic. �n situatia �n care comenzile ar fi fost onorate, �n fiecare zi ar fi trebuit s� plece din Piatra Neamt convoaie de 55-60 de camioane. S�nt si alte aspecte care nu se leag� �ntre ele. Din documentele de la dosar rezult� c� pe un singur aviz, o singur� persoan� ar fi f�cut �ntr-o singur� zi nu mai putin de patru curse pe traseul Piatra Neamt - Bucuresti. Totul s-ar fi �nt�mplat pe 8 august 2010 desi fizic, un camion �nc�rcat cu circa 25 de metri cubi nu poate face patru curse de acest fel �ntr-un interval de 24 de ore.

Acuze de evaziune fiscal� si sp�lare de bani

Concret, ďż˝n unul din dosare acuzatiile sďż˝nt aduse firmei Stil Intern Grup din Piatra Neamt, care a efectuat tranzactii cu un beneficiar din Bucuresti. Timp de trei luni, ďż˝n perioada august - noiembrie anul trecut societatea pietreanďż˝ a cumpďż˝rat de la firme din judetul Iasi materiale pe care apoi le-a dus la Erbasu Construct. „Din multitudinea de tranzactii efectuate nu s-a achitat dďż˝ri la stat de circa 1,81 milioane de lei ron (peste 18 miliarde lei vechi n.r), din care peste 987.000 reprezintďż˝ taxa pe valoare adďż˝ugatďż˝ si mai bine de 830.000 lei este impozitul pe profit“, a declarat Constantin Nistor, comisar sef de sectie al Gďż˝rzii Financiare Neamt. Dupďż˝ acelasi „modus operandi“ si Semiconstruct Piatra Neamt a pďż˝gubit bugetul de stat cu 684.423 de lei ron (peste 6,8 miliarde vechi) din tranzactii penale de circa 5 milioane de lei noi. ďż˝n acest caz a fost un alt beneficiar din capitalďż˝, Monolit Antreprizďż˝ de Constructii Montaj. ďż˝n prima parte s-a livrat pietris si piatrďż˝ concasatďż˝, dupďż˝ care s-a trecut pe fier beton. „Am ďż˝ncercat sďż˝ verificďż˝m furnizorii mďż˝rfurilor pentru Stil Intern Grup, unde au fost 27 de facturi, de la trei furnizori din Hďż˝rlďż˝u si Scobinti, judetul Iasi. Pentru Semiconstruct furnizorii au fost cďż˝te unul din Cďż˝mpulung Muscel, Cďż˝mpina, Turda si Mangalia. Nici unul nu a fost gďż˝sit la sediul declarat si credem cďż˝ este vorba de firme fictive. Si pe administratorii firmelor pietrene i-am invitat la sediul nostru, dar nu s-au prezentat. Pentru cďż˝ operatiunile comerciale sďż˝nt destul de curioase s-a trecut si la verificďż˝ri ďż˝ncrucisate. Credem cďż˝ firmele din Neamt au fost o interfatďż˝ pentru evaziune fiscalďż˝ de proportii, dar si spďż˝lare de bani. Oficiul National de Prevenire si Combaterea Spďż˝lďż˝rii Banilor ne-a comunicat cďż˝ ďż˝ntr-o singurďż˝ zi, pe 22 noiembrie anul trecut, Semiconstruct a scos din bancďż˝ aproape 740.000 lei, adicďż˝ vreo 7 miliarde vechi“, a mai spus Constantin Nistor. Retrageri fabuloase de numerar a fďż˝cut si Stil Intern Grup care din august 2009 si pďż˝nďż˝ ďż˝n martie 2010 a ridicat ďż˝n numerar de la bancďż˝ peste 49 miliarde vechi. „Credem cďż˝ nu s-au rulat decďż˝t hďż˝rtii si toate aprovizionďż˝rile s-au fďż˝cut de la firme fantomďż˝. Dacďż˝ toate produsele ar fi fost trimise la Bucuresti ar fi trebuit sďż˝ fie coloanďż˝ de autocamioane uriasďż˝. Numai Stil Intern Grup a fďż˝cut 957 de astfel de transporturi ce au totalizat 23.925de metri cubi de material“, a mai adďż˝ugat seful Gďż˝rzii. Un caz similar a fost depistat ďż˝n aprilie 2010 cďż˝nd comisarii au sesizat IPJ Neamt despre activitďż˝tile ilicite ale firmei Mediarom Grup din Cut, Dumbrava Rosie. Pe acelasi model ca ďż˝n cazurile prezentate, Mediarom Grup a luat de la furnizori, se pare fantomďż˝, din Hďż˝rlďż˝u balast, nisip si piatrďż˝ concasatďż˝, pe care le-a vďż˝ndut. Nu a achitat dďż˝rile legale, paguba ďż˝n dauna bugetului de stat fiind de peste 2 milioane lei noi. Pďż˝nďż˝ acum ďż˝n aceastďż˝ cauzďż˝ anchetatorii nu au dat ďż˝ncďż˝ un verdict. Parte din documente nu au fost ridicate nici acum de la Garda Financiarďż˝.