Patronul Transmoldavia, cercetat pentru sp�lare de bani

• Hendrik von Regderen este acuzat cďż˝ a transferat fďż˝rďż˝ drept ďż˝n Olanda 300.000 de euro • alďż˝turi de acesta mai sďż˝nt cercetaďż˝i ďż˝i alďż˝i 5 angajaďż˝i, pentru infracďż˝iuni de ďż˝nďż˝elďż˝ciune ďż˝n convenďż˝ii, evaziune fiscalďż˝, utilizarea cu rea-credin�� a creditului sau bunurilor societ��ii ďż˝i spďż˝lare de bani •

Cet��eanul olandez Hendrik von Regderen, patronul societ��ii Transmoldavia Piatra Neam�, are un nou dosar penal, iar de aceast� dat� a ajuns �n aten�ia Direc�iei de Investigare a Infrac�iunilor de Criminalitate Organizat� �i Terorism. Poli�i�tii nem�eni au constatat c� olandezul s-ar face vinovat printre altele de infrac�iunea de sp�lare de bani �i din aceast� cauz� �i-au declinat competen�a �n favoarea procurorilor de la DIICOT. Potrivit dosarului penal �ntocmit de poli�i�tii nem�eni, Hendrik von Regderen �i c��iva angaja�i de la societatea Transmoldavia - Vasilica C., Mihai C., Traian B., Gavril R. �i Vasile I.- s�nt cerceta�i sub aspectul s�v�r�irii infrac�iunilor de �n�el�ciune �n conven�ii, punerea �n circula�ie a unui autovehicul cu numere false de �nmatriculare, utilizarea cu rea-credin�� a creditului sau bunurilor societ��ii, evaziune fiscal� �i sp�lare de bani.
Cet��eanul olandez a fost acuzat de anchetatori c�, �n perioada 2003-2004, a scos din societatea Transmoldavia suma de 300.000 de euro, pe care a transferat-o �n conturile unei societ��i cu sediul �n Olanda, al c�rei patron este tot el. Justificarea g�sit� de acesta a fost aceea c� firma olandez� a acordat consultan�� firmei nem�ene, dar poli�i�tii nem�eni au considerat c� aceste scuze nu s�nt plauzibile, iar transferarea banilor poate fi considerat� sp�lare de bani. Cet��eanul olandez a mai fost acuzat c� nu �i-a �ndeplinit obliga�iile contractuale prev�zute la privatizare, adic� nu a f�cut investi�iile la care s-a obligat atunci c�nd a preluat firma nem�ean�. De asemenea, oamenii legii cred c� acesta se mai face vinovat al�turi de angaja�ii s�i de utilizare cu rea-credin�� a creditului societ��ii, adic� a folosit banii firmei nem�ene pentru a achizi�iona utilaje noi �n vederea retehnologiz�rii, dar de fapt a adus ni�te utilaje vechi, de la o alt� firm� din Olanda, unde patron era tot von Regderen. Investitorul de la Transmoldavia mai are un dosar penal �nregistrat �nc� de la �nceputul anului trecut la PNA Bac�u, �n care era �nvinuit de stopaj la surs�. Cet��eanul olandez a fost acuzat de poli�i�ti c�, �n perioada 2002-2004, a re�inut de la angaja�i contribu�iile aferente bugetelor de asigur�ri sociale, de s�n�tate �i �omaj, dar nu a virat sumele integral c�tre stat. Suma total� re�inut� �i nevirat� dep�e�te valoarea de 450 de milioane de lei. Audiat de poli�i�ti, el a recunoscut c� �tia despre situa�ia re�inerii �i nevir�rii c�tre stat, �ns� a motivat faptele prin aceea c� situa�ia financiar� a firmei nu a permis respectarea obliga�iilor c�tre buget. De asemenea, el a sus�inut c� situa�ia a fost generat� �i de ne�ncasarea de la stat a unor subven�ii prev�zute de lege pentru transportul �n comun �i astfel s-a ajuns la un cerc vicios. Cet��eanul olandez nu a putut fi contactat �ntruc�t ieri lipsea de la sediul societ��ii Transmoldavia, iar din secretariat ni s-a transmis c� nu se �tie c�nd va putea fi g�sit.