SP�LARE DE BANI SI EVAZIUNE FISCAL�

• o grupare infractionalďż˝ ďż˝nfiinta firme, se pare doar pentru a da „tunuri“ • ďż˝n unele cazuri patroni erau persoane care nu aveau nici un venit • „afacerile“ erau ulterior derulate de altii • unul din membrii retelei era unic ďż˝mputernicit pentru a scoate banii de la bancďż˝ • anchetatorii vorbesc de un prejudiciu estimat a 150 de miliarde de lei vechi •

Procurorii din cadrul Biroului teritorial Neamt al DIICOT au destructurat un grup infractional care actiona ďż˝n domeniul economic. ďż˝n dimineata zilei de 31 ianuarie 2012, anchetatorii au descins la sase adrese din Piatra Neamt, ďż˝n urma perchezitiilor ridicďż˝nd mai multe documente. Simultan au fost retinuti si nouďż˝ membri ai grupului organizat. Ieri dupďż˝ amiazďż˝ sase persoane au putut pleca acasďż˝ de la Parchet, avďż˝nd ďż˝nsďż˝ interdictia de a pďż˝rďż˝si tara. Alti trei au ajuns la Tribunal, cu propunere de arestare pereventivďż˝. Cu totii sďż˝nt acuzati de aderare la un grup infractional organizat, spďż˝lare de bani si evaziune fiscalďż˝. Judecďż˝torii urmau a decide dacďż˝-i aresteazďż˝ pe Andrei Pďż˝rpďż˝utďż˝, de 37 de ani, din Piatra Neamt, dar care locuieste ďż˝n Dumbrava Rosie, Alexandru Andrei, de 24 de ani si Maricel Anton, de 43 de ani, ambii din Piatra Neamt. Conform actelor de urmďż˝rire penalďż˝ faptele au avut loc ďż˝n perioada 2009-2011, cďż˝nd acuzatii, ďż˝n diverse forme de participare, ar fi ďż˝nfiintat o sumedenie de societďż˝ti comerciale. Numai cďż˝ firmele nu erau niciodatďż˝ pe numele ďż˝nvinuitilor, iar ca titulari de afacere erau alese persoane din anturajul ďż˝nvinuitilor. La toti agentii economici astfel ďż˝nfiintati au avut loc activitďż˝ti comerciale fictive, ďż˝n urma cďż˝rora patronii nu au avut de cďż˝stigat destul de putin. ďż˝n schimb, cei din grupul infractional s-au ales cu o grďż˝madďż˝ de bani. De altfel administratorii erau de carton, pentru cďż˝ de toate „operatiunile comerciale“ se ocupau altii.

Numai unul mergea la bancďż˝

Pentru ca nu cumva patronii din acte sďż˝ scape la „borcanul cu miere“, acuzatii si-au luat mďż˝suri de precautie. Pďż˝rpďż˝utďż˝ a devenic unic ďż˝mputernicit ďż˝n relatiile firmelor cu bďż˝ncile. De altfel a fost vorba numai de retrageri de numerar, bani din tranzactiile fictive prin care altii au fost pďż˝cďż˝liti, iar statul a fost fraudat cu miliarde de lei. Dupďż˝ ce Pďż˝rpďż˝utďż˝ scoatea numerar, banii erau ďż˝mpďż˝rtiti cu ceilalti membri. Cďż˝nd pe una din firme asa zisa activitate era finalizatďż˝, intra ďż˝n scenďż˝ Maricel Anton. Acesta avea rolul de a cďż˝uta persoane cu venituri reduse, sau care proveneau din famii dezorganizate. Pe acestea le convingea ulterior sďż˝ preia firmele, cu activ si pasiv. Trebuie spus faptul cďż˝ cei din grupul infractional au ďż˝nfiintat o parte din firme pe numele unor persoane cu afectiuni fizice, sau cei care nu aveau nici un fel de venit. „Activitatea grupului infractional a avut loc timp de circa doi ani, ďż˝n perioada 2009-2011, iar deocamdatďż˝ ďż˝n cauzďż˝ avem numai un prejudiciu estimat, care se cifreazďż˝ la 15 milioane de lei ron (150 miliarde de lei vechi - n.r.). Pďż˝nďż˝ acum au fost identificate 45 de societďż˝ti comerciale pe care s-a lucrat, dar ancheta este la ďż˝nceput si urmeazďż˝ ca cercetďż˝rile sďż˝ fie extinse pentru identificarea tuturor firmelor care au intrat ďż˝n acest circuit financiar“, a declarat procurorul Cezar Talpďż˝u, seful DIICOT Neamt. De mentionat este faptul cďż˝ parteneri de afaceri au fost atďż˝t firme din Neamt, cďż˝t si din alte judete. Pďż˝rpďż˝utďż˝ s-a „acoperit“ legal ďż˝n relatiile cu bďż˝ncile, ďż˝mputernicirile lui fiind autentificate notarial.

Maricel Anton, personaj pitoresc si controversat

Nici unul dintre �nvinuiti nu a recunoscut acuzele aduse. Toti s-au ap�rat afirm�nd c� intentia lor a fost de a ajuta administratorii firmelor implicate �n relatiile cu b�ncile. Numai P�rp�ut� mai are antecedente, o condamnare din anul 2005 pentru �nsel�ciune. De departe, cel mai celebru din grup este Maricel Anton. Personaj controversat si acuzat de diverse matrapazl�curi, acesta a devenit cunoscut mai ales dup� ce si-a l�sat nevasta timp de un an la morg�. T�n�r si �n putere, s-a �nsurat din interes cu o septuagenar�. Dup� sase ani de mariaj femeia a decedat la �nceputul anului 2009, �n spital. Anton a tinut corpul la morg� timp de un an si a �ngropat corpul abia �n februarie 2010. Atunci a sustinut c� si-a visat nevasta, iar ea i-ar fi dat acordul pentru a o �ngropa.