Paradis al escrocilor, filat de procurorii DNA

• tepe de sute de miliarde au fost descoperite de Garda Financiarďż˝ pe strada Dudului 16 A, din Dumbrava Rosie • ulterior cauzele au fost trimise procurorilor anticoruptie • luna trecutďż˝, ďż˝n dosare au avut loc verificďż˝ri suplimentare •

Se strďż˝nge latul ďż˝n jurilor „afaceristilor“ descoperiti la jumďż˝tatea anului 2010 de Garda Financiarďż˝ Neamt, la firmele ďż˝ngrďż˝mďż˝dite ďż˝ntr-un imobil de pe strada Dudului, din Dumbrava Rosie. Acestea, ďż˝n cea mai mare parte cu acelasi actionariat la un moment dat, au prejudiciat bugetul de stat cu sute de miliarde de lei, dupďż˝ care vechii patroni au iesit din schemďż˝ si au lďż˝sat ďż˝n loc persoane la limita sďż˝rďż˝ciei extreme. Din cauza pagubei de proportii, dosarele au ajuns pe masa procurorilor anticoruptie. Apoi, multďż˝ vreme nu s-a mai auzit nimic de ele. Recent, anchetatorii au cerut verificďż˝ri suplimentare, ceea ce ďż˝nseamnďż˝ cďż˝ nu peste mult timp vor apďż˝rea si primele rezultate ale anchetei. „La solicitarea DNA Bacďż˝u, ďż˝n decembrie 2011 au avut loc verificďż˝ri la cinci agenti economici care au ca obiect de activitate comertul cu produse petroliere, ďż˝ntocmindu-se note de constatare“, a declarat Emil Pascďż˝u, seful Gďż˝rzii Financiare Neamt. Acesta nu a fďż˝cut publice numele firmelor pentru care procurorii au cerut relatii, de certitudine fiind faptul cďż˝ acestea si-au desfďż˝surat activitatea ďż˝n „paradisul fiscal“ din Dumbrava Rosie. Suspiciunile asupra firmelor de pe Dudului, nr.16A au apďż˝rut ďż˝n august 2010. S-a stabilit cďż˝ multii agenti economici care stďż˝teau sub acelasi acoperis nu depuseserďż˝ nici o declaratie fiscalďż˝, dar efectuaserďż˝ tranzactii de sute de miliarde. Cďż˝stigul lor a fost paguba creatďż˝ visteriei statului, bani din care cel putin pďż˝nďż˝ acum nu s-a recuperat nici un leu. Dupďż˝ ce patronii s-au ales cu cďż˝stiguri putin spus grase, actionariatul s-a schimbat, iar peste noapte patroni au devenit Marian Aanei, si un alt sďż˝tean din Dumbrava, Mugurel Costache, doi insi la limita sďż˝rďż˝ciei. Cele mai fraude s-au fďż˝cut prin firmele Alekar si Rompet Oil, dar sub acelasi acoperis mai functionau alte cinci societďż˝ti. Toate derulaserďż˝ tranzactii spectaculoase, ďż˝n special cu produse petroliere si materiale de constructii, dar nu trecuserďż˝ nimic ďż˝n actele contabile si nici ďż˝n declaratiile fiscale obligatorii. Din tranzactiile ilicite de la Alekar, bugetul de stat a fost fraudat cu circa 71 miliarde lei vechi, din neplata tva si a impozitului pe profit. ďż˝n decembrie 2009 - ianuarie 2010 s-au tranzactionat peste 3 milioane de litri de motorinďż˝, de peste 97 miliarde lei vechi. Comisarii au chemat de mai multe ori administratorul la „ascultare“, dar acesta nu s-a prezentat. Pe 6 mai 2010 actionariatul a fost schimbat. Patroana a „iesit“ si au intrat Marian Aanei si Mugurel Costache. Dupďż˝ acelasi „modus operandi“ s-au petrecut faptele si la Rompet Oil. Acolo comisarii au stabilit un prejudiciu de peste 26 miliarde de lei vechi. ďż˝n decembrie 2009 - ianuarie 2010 Rompet Oil a comercializat 728.128 litri de motorinďż˝ ďż˝n valoare de 26,3 milioane lei noi. Prin vďż˝nzarea ilicitďż˝ administratorii nu au achitat la visteria statului dďż˝ri de peste 18 miliarde vechi. Rompet a fďż˝cut si importuri repetate de pďż˝curďż˝ din Republica Moldova. ďż˝n 13 astfel de operatiuni s-au achizitionat 310.010 litri, care nu au fost evidentiate ďż˝n actele contabile. Teapa a fost de circa 7,8 miliarde vechi. Administratori la Rompet Oil au fost douďż˝ pietrence, dar dupďż˝ tranzactii, pe 6 mai 2010 au fost ďż˝nlocuite cu Marian Aanei, acelasi bďż˝iat sďż˝rman actionar si la Alekar. Cam la fel au stat lucrurile si la celelate firme, respectiv Grup Prima Petrol, cu fraude de vreo 6 miliarde de lei vechi tot din tranzactii cu motorinďż˝, Biami Trans nu a plďż˝tit cďż˝tre stat vreo 22 miliarde lei, iar Martinvan Serv a livrat materiale de constructii de peste 4,2 miliarde si nu a achitat dďż˝rile cďż˝tre stat.