PATRONUL TRANSMOLDAVIA CONDAMNAT LA �NCHISOARE

• Curtea de Apel Bacďż˝u l-a condamnat pe Van Regteren la trei ani si trei luni de detentie • a fost pďż˝stratďż˝ confiscarea de 302.710 euro • ďż˝n plus, olandezul a fost obligat la plata a 1,18 miliarde lei vechi cďż˝tre Fisc • acuzatul a fost achitat pentru spďż˝lare de bani •

Judec�torii de la Curtea de Apel Bac�u au schimbat sentinta �n cazul patronului de la Transmoldavia, Hendrik Van Regteren, de 68 de ani, cet�tean olandez cu domiciliul �n P�ng�rati. Magistratii au admis apelul procurorilor si l-au condamnat pe Van Regteren la trei luni de �nchisoare pentru folosirea cu rea credint� a bunurilor sau creditului societ�tii, trei ani si trei luni �nchisoare pentru �nsel�ciune si un an de �nchisoare pentru evaziune fiscal�. Pedepsele au fost contopite urm�nd ca acuzatul s� execute pedeapsa cea mai grea, de trei ani si trei luni. Pentru acuzatia de sp�lare de bani �nvinuitul a fost achitat. Prin aceeasi sentint� a fost p�strat� confiscarea sumei de 302.710 de euro. �n plus, olandezul �n solidar cu Retom Holand BV Olanda trebuie s� achite Fiscului 118.545 lei (1,18 miliarde lei vechi) cu titlu de desp�gubiri materiale si accesorii fiscale. Apelul declarat de Van Regteren a fost respins ca nefondat. Initial Tribunalul Neamt �l condamnase la un an de �nchisoare, cu suspendare si dispusese confiscarea celor peste 300.000 de euro, bani pe care i-a �ncasat de la Transmoldavia, pentru serviciile pe care i le-a prestat. La acea vreme Transmoldavia deja era a lui. La inculpare procurorii au retinut faptul c� �nvinuitul a �ncheiat �n fals un contract de prest�ri servicii, la data de 1 octombrie 1999. Folosindu-se de acesta a obtinut nejustificat de la firma pietrean� suma de 302.710 de euro. Sentinta nu este definitiv�.

Transmoldavia a trecut la Van Regteren �n 1998

Firma olandezďż˝ Retom Holand BV, al cďż˝rei unic actionar este inculpatul, a devenit actionar majoritar al societďż˝tii nemtene Transmoldavia ďż˝n anul 1998, cďż˝nd a cumpďż˝rat pachetul majoritar de actiuni de la fostul FPS. Conform clauzelor de cumpďż˝rare, pďż˝nďż˝ ďż˝n iunie 2001 noul actionar avea obligatia de a face investitii ďż˝n valoare totalďż˝ de 577.543 de dolari. Olandezul si-a asumat obligatiile contractuale si a cumpďż˝rat pentru Transmoldavia mijloace de transport. Dar nu de oriunde, ci chiar de la firma sa, Retom Holand BV, din Olanda. Masinile au fost luate ďż˝n leasing si au fost achitate partial de Transmoldavia, iar diferenta de 238.705 de dolari a venit de la firma olandezďż˝. La data de 1 octombrie 1999, Transmoldavia, reprezentatďż˝ de Van Regteren, a ďż˝ncheiat un contract de prestďż˝ri servicii cu Retom Holand BV, prin care aceasta din urmďż˝ se obliga sďż˝ furnizeze servicii de consultantďż˝ ďż˝n domeniul transportului, leasing, import autobuze, afaceri si managementul firmei romďż˝nesti, totul pentru suma de 30.000 de dolari pe lunďż˝. Contractul a devenit functional abia ďż˝n ianuarie 2003, cďż˝nd s-a schimbat si moneda de platďż˝. Astfel firma olandezului a ďż˝ncasat de la Transmoldavia cďż˝te 30.000 de euro, ďż˝n perioada ianuarie 2003 - noiembrie 2004. ďż˝n total a fost vorba de 302.710 euro, sumďż˝ pe care inculpatul a primit-o ďż˝n conturile firmei din Olanda pentru „serviciile“ pe care le-ar fi prestat cďż˝tre Transmoldavia. Anchetatorii au considerat cďż˝ inculpatul a spďż˝lat aceastďż˝ importantďż˝ sumďż˝ de bani pe care a repatriat-o ďż˝n tara sa de origine, Olanda, ďż˝n contul capitalului investit la preluarea firmei pietrene. Conform actului de inculpare, contractul dintre pďż˝rti nu respecta legea prin faptul cďż˝ din partea Transmoldavia era semnat de contabilul Vasilica Cretu, iar de la firma olandezďż˝ de acuzat. Ani ďż˝n sir, pďż˝nďż˝ ďż˝n ianuarie 2007, dosarul a fost plimbat pe motiv de competentďż˝ ďż˝ntre diferite structuri ale DIICOT si DNA pďż˝nďż˝ ce a poposit la Parchetul Piatra Neamt, si mai apoi la Parchetul de pe lďż˝ngďż˝ ďż˝nalta Curte de Casatie si Justitie, dupďż˝ care la Parchetul Judetean, unde a si fost finalizat. Initial si Vasilica Cretu a fost cercetatďż˝ penal, dar a fost scoasďż˝ de sub urmďż˝rire. ďż˝n aceastďż˝ cauzďż˝ Transmoldavia nu s-a constituit parte civilďż˝, ďż˝n schimb Fiscul a cerut si a primit suma ce reprezenta impozitul pe veniturile persoanelor nerezidente aferent celor 302.710 de euro.