ArestĂŁri dupĂŁ o uriasĂŁ capturĂŁ de tigĂŁri ilicite

• oamenii legii au destructurat o retea de contrabandĂŁ cu tigĂŁri • aceasta era structuratĂŁ pe mai multe paliere • au avut loc 75 de perchezitii ĂŽn Neamt, Suceava, BacĂŁu Iasi si Bihor • anchetatorii au ridicat 47.000 de pachete de tigĂŁri, alcool, lei, valutĂŁ si arme • 10 indivizi au ajuns dupĂŁ gratii, iar 18 sĂŽnt ĂŽn control judiciar •

Procurorii DIICOT BacĂŁu au destructurat o retea de contrabandisti ĂŽn urma unei actiuni ce a avut loc pe 24 martie 2017. Pentru aceasta au fost efectuate 75 de perchezitii ĂŽn mai multe judete, inclusiv ĂŽn Neamt, 10 indivizi au ajuns dupĂŁ gratii, 18 sĂŽnt sub control judiciar, fiind confiscate 47.000 de pachete de tigĂŁri, sume de bani ĂŽn lei si valutĂŁ, si arme. Au fost arestati la Tribunalul BacĂŁu Gheorghe Ursachi, Ioan Tais, Laurentiu Gicovanu, Gabiel Gicovanu, VlĂŁdut Ciobanu - Mosu, Dumitru Antohi, Toader Vicol, Ioan PlosnitĂŁ, Cristian Bejan si Sergiu Teotim DĂŁmoc. Anchetatorii au ajuns la concluzia cĂŁ din 2016 acuzatii au constituit un grup infractional care a actionat ĂŽn judetele Suceava, Neamt, BacĂŁu, Iasi si Bihor, prin colectarea, preluarea, detinerea, transportul, predarea, depozitarea si comercializarea de tigarete introduse ĂŽn mod illicit pe teritoriul tĂŁrii. „S-a constatat cĂŁ inculpatii au creat o veritabilĂŁ retea de distributie a tigaretelor provenind din contrabandĂŁ, structuratĂŁ pe trei paliere, ĂŽn functie de rolurile pe care acestia le-au avut ĂŽn cadrul grupĂŁrii“, conform DIICOT. Pe palierul superior erau inculpatii Ursachi, Tais, Ciobanu - Mosu si Mihail Parasciuc, care s-au aflat ĂŽn legĂŁturĂŁ cu mai multe persoane care introduceau ĂŽn mod illicit tigarete pe teritoriul vamal al României, avĂŽnd posibilitatea sĂŁ achizitionize astfel de mĂŁrfuri. Obiectivul inculpatilor a fost acela de a gĂŁsi debusee pentru mĂŁrfurile de contrabandĂŁ si s-au orientat cĂŁtre persoane cu resurse financiare consistente, cĂŁrora le-au furnizat cantitĂŁti mari de tigarete. „Inculpatii au colectat, detinut, transportat, depozitat si livrat tigarete provenind din contrabandĂŁ, ĂŽn principal inculpatilor aflati pe palierul subsecvent al grupĂŁrii - clienti cu care au dezvoltat conexiuni de duratĂŁ, iar sporadic si altor clienti interesati de astfel de mĂŁrfuri“, mai spun procurorii. Pe palierul intermediar al grupĂŁrii erau inculpatii Sergiu Teotim DĂŁmoc, Cristian Bejan, Dumitru Antohi, Ioan PlosnitĂŁ, Toader Vicol, LĂŁcrĂŁmioara Popescu, Laurentiu Gicovanu, Gabriel Gicovanu, Ionel MiclĂŁus, Adrian MĂŁdĂŁlin Ratiu si Floare Ratiu, care au avut rolul de comercianti en-gros, intermediari. Toti cei mentionati eveau resurse financiare consistente si erau dispusi sĂŁ-si asume riscuri, urmĂŁrind realizarea de cĂŽstiguri facile si rapide prin achizitionarea si vĂŽnzarea en-gros de tigĂŁri. Acestia au reprezentat, spun procurorii, „liantul“ grupĂŁrii deoarece, pe de o parte, si-au consolidat conexiunile infractionale cu furnizorii de tigĂŁri (cei situati pe palierul superior), iar pe de altĂŁ parte si-au afiliat mai multi comercianti en-detail care le asigurau desfacerea mĂŁrfurilor. Activitatea ilicitĂŁ al celor de pe palierul al doilea a constat ĂŽn aprovizionarea constantĂŁ cu tigĂŁri de la inculpatii de pe palierul superior al grupĂŁrii, pe care le transportau, depozitau si le livrau ĂŽn principal celor din palierul inferior, comercianti en-detail dar si altor clienti. Pe palierul inferior al grupĂŁrii au fost Eugen Lucaci, Mihai Tulbure, Lucia GherĂŁiescu, Constantin FerĂŁstrĂŁoariu, Sandor Iosif Pap, Aurelia Caia, Elena ZĂŁnoagĂŁ, Luminita Lenuta Handaric, Emilia Balint, Sunita Elena Florea, Luminita Dervis, Nicola Fabiola Stoian, Luisa Sovinschi, Mihaela Sovinschi, Benone Stoian, Sorinel Vasile CrĂŁciun, Nicoleta Sovinschi, Stefan JigĂŁu, Elena Simona Coman, Ioan Roman, Valentin Codreanu, Ioan CĂŁtĂŁlin Moraru, Victor Petre si Marius Lupu, a cĂŁror activitate infractionalĂŁ a constat ĂŽn achizitionarea en gros a tigĂŁrilor de contrabandĂŁ de la comerciantii situati pe palierul intermediar, pe care le detineau si comercializau en-detail cĂŁtre diversi clienti interesati. TigĂŁrile de contrabandĂŁ au circulat de la primul palier al grupĂŁrii, adicĂŁ furnizorii transportatori, la al doilea nivel, intermediari - comercianti en-gros, cĂŁtre cei din ultimul esalon, comerciantii en-detail, prin intermediul mai multor lanturi de distribuitie pe care procurorii le-au numit subgrupĂŁri. În decursul timpului s-au dezvoltat conexiuni infractionale ĂŽntre membrii diferitelor subgrupĂŁri aflate fie pe acelasi palier, fie pe paliere diferite. Pentru destructurarea retelei au avut loc 75 de perchezitii ĂŽn Iasi, Suceava, Bihor, Neamt si Suceava „ocazie cu care au fost gĂŁsite 23.032 pachete de tigĂŁri, 16.790 de euro, 72.380 de lei, 770 lire, 100 USD, 248 litri alcool, 1 puscĂŁ, 1 pistol, 1 cutie cu artificii categoria IV, 14 kg, calibru 30 mm.În plus fatĂŁ de cantitatea de tigarete identificatĂŁ ĂŽn urma perchezitiilor, cu ocazia depistĂŁrilor ĂŽn trafic, au fost ridicate de la inculpati 23.978 pachete de tigĂŁri“, conform DIICOT.