TatĂŁ si fiu, evaziune cu piei de oi si bovine

• ieri dimineatĂŁ, politistii au descins la locuintele a doi pietreni, de unde au ridicat mai multe documente • ei sĂŽnt suspectati cĂŁ fac parte dintre-o retea infractionalĂŁ, care ar fi creat un prejudiciu de 2,3 milioane de lei • dosarul este instrumentat de anchetatorii buzoieni • aceleasi persoane sĂŽnt anchetate ĂŽntr-un alt dosar de evaziune, la Prahova •

Doi pietreni, tatĂŁ si fiu, sĂŽnt ĂŽn vizorul autoritĂŁtilor, fiind suspectati cĂŁ fac parte dintr-o grupare infractionalĂŁ care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu o sumĂŁ de peste 2 milioane de lei, prin evaziune fiscalĂŁ. Aceleasi persoane au fost „vizitate“ de oamenii legii si ĂŽn luna octombrie, ĂŽntr-un dosar instrumentat de procurorii prahoveni. În acest ultim caz, prejudiciul creat, tot prin evaziune fiscalĂŁ, ar fi de peste 21 de milioane de lei. Ieri dimineatĂŁ, o echipĂŁ a Serviciului de Investigarea a CriminalitĂŁtii Economice Neamt a descins la locuintele celor doi, respectiv douĂŁ apartamente din Piatra Neamt, de unde au ridicat mai multe documente. La aceeasi orĂŁ, 150 de politisti efectuau 40 de perchezitii, ĂŽn alte 8 judete si ĂŽn municipiul Bucuresti, la sedii de firme, dar si la locuintele celor bĂŁnuiti cĂŁ ar fi efectuat operatiuni fictive, ĂŽn scopul diminuĂŁrii obligatiilor de platĂŁ la bugetul de stat sau ar fi beneficiat de rambursĂŁri ilegale de TVA. Au fost vizate sedii si puncte de lucru ale unor societĂŁti comerciale de pe raza judetelor BuzĂŁu, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Neamt, Vrancea, DĂŽmbovita, Prahova, Arges si a municipiului Bucuresti. Actiunea procurorilor buzoieni, care au ĂŽn lucru aceastĂŁ anchetĂŁ, a urmĂŁrit identificarea unor documente sau bunuri, pentru probarea faptelor de evaziune fiscalĂŁ. La mijlocul lunii octombrie, cei doi pietreni au fost audiati ĂŽntr-un alt dosar de evaziune fiscalĂŁ, instrumentat de Parchetul Prahova. Atunci, politistii au efectuat o perchezitie la sediul societĂŁtii din Piatra Neamt la care cei doi sĂŽnt actionari, mai precis o firmĂŁ care se ocupĂŁ cu achizitia de piei de ovine si bovine. Si ĂŽn acest caz, nemtenii sĂŽnt suspectati cĂŁ ar face parte dintr-o grupare infractionalĂŁ de evaziune fiscalĂŁ si spĂŁlare de bani. Si atunci, ca si acum, politistii au ridicat de la sediul societĂŁtii mai multe documente pe care le-au predat colegilor din Prahova. În plus, oamenii legii au pus ĂŽn executare mandatele de aducere emise pe numele actionarilor. Tot ĂŽn octombrie 2014, simultan cu perchezitia de la Neamt, peste 180 de politisti descindeau la alte 37 de adrese din Bucuresti, Prahova, DĂŽmbovita, BuzĂŁu, Galati, Sibiu, Arad si Arges. Actiunea a vizat activitatea infractionalĂŁ a 68 de persoane fizice si societĂŁti suspectate de evaziune fiscalĂŁ si spĂŁlare de bani, prejudiciul estimat fiind de 21,2 milioane de lei. Anchetatorii ĂŽi acuzĂŁ pe cei vizati de investigatii cĂŁ ar fi cumpĂŁrat piei de animale de la persoane fizice si, pentru a se sustrage de la plata impozitului pe profit si TVA ar fi declarat organelor fiscale achizitii de la societĂŁti „fantomĂŁ”, administrate tot de cĂŁtre acestia, ĂŽn mod direct sau prin interpusi. Astfel, ĂŽn perioada 1 ianuarie 2013-1 august 2014, prin intermediul a zeci de firme ar fi ĂŽnregistrat ĂŽn evidentele contabile documente ce atestĂŁ cheltuieli care nu au la bazĂŁ operatiuni reale printr-un circuit fictiv de societĂŁti, prejudiciul estimat fiind de 21.246.274 lei. În plus, prin transferuri succesive si ridicĂŁri de numerar, ar fi disimulat originea ilicitĂŁ a sumei de 161.857.383 de lei.