Enorma evaziune de la Scorseze, patru arestãri
• procurorii DIICOT au obtinut arestarea preventivã pentru patronul de la Scorseze Security, contabila firmei, un bucurestean si un nemtean • o altã nemteancã învinuitã în cauzã este arestatã la Alba Iulia • faptele cu o pagubã în dauna statului de 13 milioane de euro au avut loc în perioada 2012 - 2014 • Tribunalul Neamt a admis propunerea procurorilor DIICOT si au dispus arestarea preventivã a patru din cei cinci suspecti din dosarul mega evaziunii fiscale de la firma Scorseze Security International Bucuresti. Au ajuns dupã gratii pentru urmãtoarele 30 de zile patronul de la Scorseze, Lucian Nicolae Mursez, contabila firmei, Gabriela Gherbali, un alt bucurestean, Mihai Marin, precum si pietreanul Liviu Ioan Ciobanu. Cel de-al cincilea suspect, nemteanca Claudia Apopei, a fost arestatã în week-end de Tribunalul Alba, tot într-o cauzã de evaziune fiscalã. Aceasta din urmã este de ani buni de zile sub lupa autoritãtilor pentru mai multe fapte de evaziune fiscalã. Parte sînt încã la stadiul de urmãrire penalã, altele sînt în curs de judecatã, iar procesele care s-au încheiat s-au lãsat cu condamnãri cu suspendare. Acum Tribunalul Alba a arestat-o pe Claudia Apopei pentru infractiuni în care prejudiciul în dauna statului este de 766.000 lei. Pentru ultimul dosar, instrumentat de DIICOT Neamt, anchetatorii au stabilit cã cei cinci suspecti au creat un circuit fictiv de mãrfuri si au plimbat practic numai hîrtii ce atestau în fals livrãri de mãrfuri de valoare fabuloasã creînd o pagubã la bugetul de stat de 13 milioane de euro. ÃŽn cauzã sînt acuze de constituire a unui grup infractional organizat si evaziune fiscalã. Concret, erau simulate livrãri importante de mãrfuri, în special material lemnos primar si secundar, dar si produse specifice firmei beneficiare, care are ca obiect de activitate servicii de pazã, cum ar fi uniforme, usi metalice, sau usi speciale cu scanare în infrarosu pentru detectarea de metale. Totul s-a petrecut în perioada 2012 - 2014 cînd Cogicomconstruct Primtrans, dar si Starlet Wood din Bistrita, Neamt si Domexim Team, din Vînãtori Neamt, au facturat în mod fictiv mãrfuri în valoare totalã de 145.585.993 de lei noi. Facturile emise de societãti de tip «fantomã» au fost înregistrate în contabilitatea de la Scorseze, avînd drept rezultat degrevarea artificialã si ilicitã a acesteia de plata obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat, cu titlu de taxe si impozite. La acest moment procurorii au stabilit un prejudiciu estimat în dauna bugetului de stat în sumã de 34.940.638 lei. La finele sedintei de judecatã de la Tribunalul Neamt prin care s-a dispus arestarea preventivã a lui Mursez, Gherbali, Marin si Ciobanu, toti au atacat mãsura cu recurs. Contestatiile lor vor fi solutionate de Curtea de Apel Bacãu.
|