Cum l-a ĂŽnfundat DNA pe Pinalti

• ĂŽn propunerea de arestare preventivĂŁ, procurorii anticoruptie aratĂŁ pe larg care a fost circuitul banilor acordati celor patru arestati din dosarul Microsoft • Gheorghe Stefan a primit 4 milioane de euro printr-o firmĂŁ din Cipru • apoi sumele au fost directionate •

Propunerea de arestare preventivĂŁ a procurorilor anticoruptie pentru primarul de Piatra Neamt, Gheorghe Stefan, fostul ministru Gabriel Sandu si afaceristii Dorin Cocos si Dumitru Nocolae este generoasĂŁ si relevĂŁ aspecte importante din activitatea infractionalĂŁ. Spre finele documentului, anchetatorii au arĂŁtat pe larg aspecte referitoare la sumele pretinse de inculpati si circuitul banilor. „Pentru a putea efectua plata sumelor pretinse de Cocos Dorin, Gheorghe Stefan si Sandu Gabriel, Dinu Pescariu (fostul tenismen n.r.) a ĂŽnfiintat firma Barringwood Limited, ĂŽn contul cĂŁreia D.Con.Net.Ag a virat sumele necesare. La solicitarea lui Cocos Dorin, suma de 3.996.360 de euro pretinsĂŁ de Gheorghe Stefan a fost transferatĂŁ ĂŽn contul firmei DD Land Oil Corporate Limited, controlatĂŁ de DrĂŁghis Decebal Silviu. Suma de 2,7 milioane de euro, pretinsĂŁ de Gabriel Sandu a fost transferatĂŁ ĂŽn contul firmei Essim Partners Corporation, controlatĂŁ de Gabriel Sandu prin intermediul lui Sava Silviu Daniel. Sumele pretinse de Cocos Dorin au fost remise acestuia de Dinu Pescariu. Astfel, D.Con.Net.Ag a virat ĂŽn contul Barringwood Investment Limited sumele de bani aferente plĂŁtii sumelor pretinse de Cocos Dorin, Gheorghe Stefan si Sandu Gabriel“, conform propunerii de arestare. La baza acestor operatiuni a fost un contract de suport tehnic din 2009 care atesta operatiuni comerciale fictive. Procurorii au mai apreciat cĂŁ firma prin care primarul Pinalti a primit banii necuveniti a fost ĂŽnfiintatĂŁ ĂŽn septembrie 2009, la solicitarea lui Decebal DrĂŁghis, ĂŽmpreunĂŁ cu firma Explorer Corporate Ltd Belize. Barringwood Investment Ltd a ĂŽncheiat cu DD Oil Corporate Ltd un contract de consultantĂŁ si suport tehnic pentru perioada august 2009-decembrie 2012. Valoarea contractului era de 3.996.360 de euro, iar pretul trebuia achitat ĂŽn douĂŁ transe: pĂŽnĂŁ la data de 10 noiembrie 2009 suma de 1.996.360 de euro si alti 2 milioane de euro pĂŽnĂŁ la 20 noiembrie 2009. „De asemenea, DD Land Oil Corporate Ltd a ĂŽncheiat cu Explorer Corporate Ltd un contract de servicii de consultantĂŁ la 10 noiembrie 2009. AtĂŽt DD Land Oil Corporate Ltd, cĂŽt si Explorer Corporate Ltd au ĂŽnceheiat contracte de servicii de consultantĂŁ cu SCA DrĂŁgan si Mazilu, valoarea acestora fiind de 100.000 de euro“, au mai arĂŁtat procurorii. La rĂŽndul ei, firma DD Oil Corporate Ltd, ĂŽnregistratĂŁ ĂŽn Cipru, a emis mai multe procuri pentru Luminita Cecilia Mazilu. DupĂŁ intratea banilor ĂŽn contul off-shore-ului, respectiv pe 5 februarie 2010, DD Land Oil Corporate Ltd a plĂŁtit pentru firma pietreanĂŁ Studio SRL 86.131,39 de euro si 354.000 lei, cu titlu de participare la capital. „La aceeasi datĂŁ DD Land Oil Corporate Ltd a plĂŁtit 40.885 euro, respectiv 150.000 de euro cĂŁtre Marius Novac. La data de 24 iunie 2010 DD Land Oil Corporate Ltd a achitat cĂŁtre SC Authentic Travel & Management SA suma de 11.965 euro“, conform procurorilor anticoruptie. Oamenii legii au mai arĂŁtat si alte tranzactii efectuate din contul aceleiasi companii, care de exemplu a ĂŽncheiat un contract de consultantĂŁ cu firma Gremsim Co, reprezentatĂŁ de Marius CĂŁtĂŁlin StĂŁncescu si Romulus Gheorghe. La finele anului 2009, DD Land Oil Corporate Ltd a ĂŽncheiat un contract de serviciu cu Lighton Industries Limited, ĂŽn baza cĂŁruia pe 29 decembrie 2009 trebuia achitatĂŁ suma de 370.000 USD. Alti 300.000 de euro au ajuns la Hypros Accounting Ltd si ĂŽncĂŁ 55.930 de euro au intrat ĂŽn conturile Stedax International de la care a fost achizitionat un apartament ĂŽn Piatra Neamt. Tranzactii similare au avut loc si prin cealaltĂŁ firmĂŁ, Explorer Corporated Ltd, care, de exemplu, a cumpĂŁrat de la Stedax International un apartament ĂŽn Piatra Neamt ĂŽn valoare de 104.720 de euro. În esentĂŁ este vorba de tranzactii cu sume mari, pentru firme cunoscute, unele apartinĂŽnd apropiatilor primarului Stefan, care probabil au ceva emotii de cĂŽnd edilul a ajuns dupĂŁ gratii.