O bancã fluierã a pagubã. 2,2 miliarde ajung la stat
• o unitate financiarã nu s-a constituit parte civilã într-un dosar de înselãciune cu o bagubã de peste 2,2 miliarde • la finele procesului inculpatul a primit o sanctiune cu suspendare, iar banii vor ajunge la stat, prin confiscare •
O unitate bancarã care a luat teapã cu un credit fraudulos, nu va mai fi despãgubitã de cel care a pus la cale planul. Asta deoarece reprezentantii respectivei unitãti nu s-au mai constituit parte civilã în procesul penal. În aceste conditii, la finele litigiului, magistratii din cadrul Curtii de Apel Bacãu au dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 223.397 de lei ron (2,2 miliarde de lei vechi), bani care vor intra în visteria statului. Pe laturã penalã Mihai Dragos Iliescu, de 43 de ani, din Alexandru cel Bun, a fost gãsit vinovat de înselãciune si a primit o pedeapsã de un an si jumãtate de închisoare, cu suspendare. Prin sentinta definitivã a fost întoarsã decizia Tribunalului Neamt prin care Iliescu a fost achitat, apreciindu-se prescrierea rãspunderii penale. Fapta a avut loc în 2004 pe cînd era Iliescu era administrator al Iscom Group Piatra Neamt si a obtinut fraudulos un credit pe firmã de peste 7 miliarde vechi. Parte din bani au fost utilizati pentru achizitionarea de mãrfuri, dar circa 3 miliarde au fost folositi în interes personal. Iscom Group a fost înfiintatã în 1999 si se ocupa cu comertul cu materiale de constructii. La un moment dat a intrat în relatii comerciale cu Complex Construct, administratã de Lucian Dãscãlescu. Acesta i-a predat lui Iliescu mai multe bilete la ordin semnate si stampilate, acestea fiind garantie a efectuãrii plãtilor pe parcursul colaborãrii. Parte din acestea au fost introduse la bancã în vederea decontãrii de cãtre inculpat. Pe 13 aprilie 2004 Iscom a încheiat cu Raiffeisen un contract de facilitate comercialã în urma cãruia firma a beneficiat de un împrumut de 3,3 miliarde vechi. Banii puteau fi folositi sub formã de trageri succesive din cont în baza unor file cec sau bilete la ordin. Durata contractului era de 12 luni, iar banii trebuiau rambursati pînã pe 12 aprilie 2005. Ca si garantie a împrumutului banca si Iliescu au stabilit 18 firme si numai instrumentele de platã ale acestora puteau fi prezentate la bancã pentru încasarea anticipatã a banilor. Dupã perfectarea întelegii învinuitul a cerut mãrirea plafonului de facilitate. Pe 7 iulie 2004 banca a acceptat si la împrumutul initial s-au mai adãugat 4,05 miliarde ajungîndu-se la un credit de 7,35 miliarde. A crescut si lista firmelor garante, de la 18 la 22, fiind inclusã si Complex Construct. Banca a mai cerut copii de pe facturi de livrare ca si garantie la credit. Atunci Iliescu a completat biletele la ordin de la Dãscãlescu si pentru fiecare, a completat în fals o facturã fiscalã din care reiesea nereal cã a livrat mãrfuri. Practic aceastã firmã devenise fãrã stirea ei codebitor la împrumutul lui Iliescu.
|