Monitorul de Neamt si Roman ziarul din judetul Neamt cu cei mai multi cititori
  Stiri azi     Arhiva     Cautare     Anunturi     Forum     Redactia  
AutentificareAutentificareInregistrare 
Calendar- Arhiva de Stiri Octombrie 2014
LMMJVSD
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Stiri pe e-mail - Newsletter Monitorul de Neamt Newsletter
Nume:
Email:
Links - Link-uri catre site-uri utile Link-uri
 Judetul Neamt
 Video Production
 Cambridge
Optiuni Pagina Optiuni pagina
Adauga in Favorites Adauga in Favorites
Seteaza Pagina de start Seteaza Pagina de start
Tipareste pagina Tipareste pagina


























Monitorul de Neamt » Stiri Locale 24 Octombrie 2014
Tipãreste articolul - Varianta pentru imprimantã Trimite acest articol unui prieten  prin email

O bancã fluierã a pagubã. 2,2 miliarde ajung la stat

• o unitate financiarã nu s-a constituit parte civilã într-un dosar de înselãciune cu o bagubã de peste 2,2 miliarde • la finele procesului inculpatul a primit o sanctiune cu suspendare, iar banii vor ajunge la stat, prin confiscare •

O unitate bancarã care a luat teapã cu un credit fraudulos, nu va mai fi despãgubitã de cel care a pus la cale planul. Asta deoarece reprezentantii respectivei unitãti nu s-au mai constituit parte civilã în procesul penal. În aceste conditii, la finele litigiului, magistratii din cadrul Curtii de Apel Bacãu au dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 223.397 de lei ron (2,2 miliarde de lei vechi), bani care vor intra în visteria statului. Pe laturã penalã Mihai Dragos Iliescu, de 43 de ani, din Alexandru cel Bun, a fost gãsit vinovat de înselãciune si a primit o pedeapsã de un an si jumãtate de închisoare, cu suspendare. Prin sentinta definitivã a fost întoarsã decizia Tribunalului Neamt prin care Iliescu a fost achitat, apreciindu-se prescrierea rãspunderii penale. Fapta a avut loc în 2004 pe cînd era Iliescu era administrator al Iscom Group Piatra Neamt si a obtinut fraudulos un credit pe firmã de peste 7 miliarde vechi. Parte din bani au fost utilizati pentru achizitionarea de mãrfuri, dar circa 3 miliarde au fost folositi în interes personal. Iscom Group a fost înfiintatã în 1999 si se ocupa cu comertul cu materiale de constructii. La un moment dat a intrat în relatii comerciale cu Complex Construct, administratã de Lucian Dãscãlescu. Acesta i-a predat lui Iliescu mai multe bilete la ordin semnate si stampilate, acestea fiind garantie a efectuãrii plãtilor pe parcursul colaborãrii. Parte din acestea au fost introduse la bancã în vederea decontãrii de cãtre inculpat. Pe 13 aprilie 2004 Iscom a încheiat cu Raiffeisen un contract de facilitate comercialã în urma cãruia firma a beneficiat de un împrumut de 3,3 miliarde vechi. Banii puteau fi folositi sub formã de trageri succesive din cont în baza unor file cec sau bilete la ordin. Durata contractului era de 12 luni, iar banii trebuiau rambursati pînã pe 12 aprilie 2005. Ca si garantie a împrumutului banca si Iliescu au stabilit 18 firme si numai instrumentele de platã ale acestora puteau fi prezentate la bancã pentru încasarea anticipatã a banilor. Dupã perfectarea întelegii învinuitul a cerut mãrirea plafonului de facilitate. Pe 7 iulie 2004 banca a acceptat si la împrumutul initial s-au mai adãugat 4,05 miliarde ajungîndu-se la un credit de 7,35 miliarde. A crescut si lista firmelor garante, de la 18 la 22, fiind inclusã si Complex Construct. Banca a mai cerut copii de pe facturi de livrare ca si garantie la credit. Atunci Iliescu a completat biletele la ordin de la Dãscãlescu si pentru fiecare, a completat în fals o facturã fiscalã din care reiesea nereal cã a livrat mãrfuri. Practic aceastã firmã devenise fãrã stirea ei codebitor la împrumutul lui Iliescu.

Articol afisat de 2036 ori  |  Alte articole de acelasi autor  |  Trimite mesaj autorului
(Gabi MUNTEANU)
Adaugã comentariul tãu la acest articol Comentarii la acest articol:
Nu exist� nici un comentariu la acest articol
Stiri Locale Stiri Locale
Stiri Sport Stiri Sport
Stiri, informatii, cursul valutar, datele meteo, horoscop, discutii, forum.
Webdesign by webber.ro | Domenii premium
©2003-2006 Drepturile de autor asupra intregului continut al acestui site apartin in totalitate Grupul de Presa Accent SRL Piatra Neamt
Reproducerea totala sau partiala a materialelor este permisa numai cu acordul Grupului de Presa Accent Piatra Neamt.
Grupului de Presa Accent SRL - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective