Monitorul de Neamt si Roman ziarul din judetul Neamt cu cei mai multi cititori
  Stiri azi     Arhiva     Cautare     Anunturi     Forum     Redactia  
AutentificareAutentificareInregistrare 
Calendar- Arhiva de Stiri Mai 2014
LMMJVSD
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Stiri pe e-mail - Newsletter Monitorul de Neamt Newsletter
Nume:
Email:
Links - Link-uri catre site-uri utile Link-uri
 Judetul Neamt
 Video Production
 Cambridge
Optiuni Pagina Optiuni pagina
Adauga in Favorites Adauga in Favorites
Seteaza Pagina de start Seteaza Pagina de start
Tipareste pagina Tipareste pagina


























Monitorul de Neamt » Stiri Locale 20 Mai 2014
Tipãreste articolul - Varianta pentru imprimantã Trimite acest articol unui prieten  prin email

Escrocheria IDAC, 6 ani de închisoare

Ilie Filip, administratorul firmei IDAC Export 2000 Piatra Neamt, cel care a fost acuzat de comiterea unei fraude uriase în 2005, a fost condamnat de magistratii Judecãtoriei Tîrgu Mures la sase ani de închisoare, cu executare. Prin sentinta de ieri, 19 mai 2014, judecãtorii au mai stabilit cã inculpatul trebuie sã plãteascã paguba creatã prin infractiune, 37,5 milioane de lei noi (375 miliarde de lei vechi). Pentru recuperarea banilor a fost instituit sechestru asigurator, dar este greu de crezut cã Filip si firma sa ar putea avea atîta bãni. Procesul IDAC este pe rol din septembrie 2006, initial procurorii anticoruptie sesizînd Judecãtoria Piatra Neamt. Ulterior cauza a fost strãmutatã, la cererea acuzatului. De la finele anului 2008 si pînã acum au avut loc nu mai putin de 58 de termene. Sentinta nu este definitivã si ar putea fi atacatã. ÃŽntre timp s-au prescris acuzele de fals în declaratii, fals în înscrisuri sub semnãturã privatã si cele de uz de fals, iar Filip a fost gãsit vinovat de evaziune fiscalã. Initial în acest dosar au fost cercetate peste 20 de persoane, inclusiv finantisti nemteni, din care unii cu functii de conducere, care ulterior au fost scosi de sub urmãrire penalã, fiind inculpat numai Filip. Potrivit rechizitoriului întocmit de DNA Bacãu, Ilie Filip a fost acuzat de stabilirea cu rea credintã a taxei pe valoare adãugatã în perioada aprilie 2003-februarie 2005. Ancheta a început în vara anului 2005, în urma unui control de rutinã al Gãrzii Financiare. Societatea IDAC, care avea ca principal obiect de activitate importul de autoturisme si comertul cu material lemnos, a fost acuzatã cã a obtinut, între 2004 si 2005, rambursãri de tva în valoare de 322 de miliarde de lei. Practic, firma prezenta la Finante documente prin care demonstra cã a fãcut exporturi de lemn, rulmenti si plãcute vidia, iar, în baza acestor acte solicita returnarea de tva. Si s-au returnat peste 322 de miliarde de lei. Garda Financiarã a stabilit cã firma ar fi primit ilegal rambursãrile, folosind o procedurã denumitã „suveicã“. Aceasta consta în trecerea unor documente fiscale prin mai multe firme, printre care si una fantomã, pentru a li se pierde urma, dar si în vederea cresterii valorii asa-ziselor exporturi, tocmai pentru ca valoarea tva de rambursat sã fie cît mai mare. Imediat dupã scoaterea la ivealã a ilegalitãtilor procurori si comisari financiari bucuresteni au descins în Neamt, pentru a cerceta cea mai mare fraudã descoperitã în judet la acea vreme. Au venit procurori de la DNA Bucuresti, comisarii de la Garda Financiarã Bucuresti, sau anchetatori de la Oficiul National de Prevenire a Spãlãrii Banilor, care au încercat sã afle cum a fost posibil ca Fiscul sã ramburseze bani pentru exporturi fictive. De mentionat este faptul cã judecãtorii au stabilit paguba de 37,5 milioane noi care include dobînzi si penalitãti calculate numai pînã în decembrie 2005, dar acestea vor fi ulterior actualizate pînã la data plãtii efective.

Articol afisat de 2160 ori  |  Alte articole de acelasi autor  |  Trimite mesaj autorului
(Gabi MUNTEANU)
Adaugã comentariul tãu la acest articol Comentarii la acest articol:
Nu exist� nici un comentariu la acest articol
Stiri Locale Stiri Locale
Stiri Sport Stiri Sport
Stiri, informatii, cursul valutar, datele meteo, horoscop, discutii, forum.
Webdesign by webber.ro | Domenii premium
©2003-2006 Drepturile de autor asupra intregului continut al acestui site apartin in totalitate Grupul de Presa Accent SRL Piatra Neamt
Reproducerea totala sau partiala a materialelor este permisa numai cu acordul Grupului de Presa Accent Piatra Neamt.
Grupului de Presa Accent SRL - societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective