Teapã de 75 de miliarde, condamnare contestatã
• pietreanul Andrei Pãrpãutã a contestat pedepasa de 7 ani de detentie • judecãtorii de la Curtea de Apel au dispus controlul judiciar • printre altele el nu are voie sã-si schimbe domiciliul, sã administreze vreo firmã sau sã iasã din tarã • Andrei Pãrpãutã, de 37 de ani, din Piatra Neamt, considerat liderul unei grupãri infractionale specializatã în evaziune fiscalã si spãlare de bani, a contestat la Curtea de Apel Bacãu sentinta prin care a fost condamnat la 7 ani. La primul termen al procesului, magistratii au dispus mãsura controlului judiciar pentru inculpat. El fusese eliberat de dupã gratii în aprilie 2013 si avea doar interdictia de a pãrãsi tara. Acum trebuie sã se prezinte la instantã de cîte ori este chemat, sã anunte schimbarea domiciliului, sã nu poarte nici un fel de armã si nu poate iesi din tarã decît cu acordul judecãtorilor. ÃŽn plus, Pãrpãutã nu are nici dreptul sã desfãsoare activitate ca administrator sau asociat în firme si i s-a atras atentia cã dacã nu se supune poate ajunge dupã gratii. Ceilalti patru inculpati din dosar au primit pedepse cu suspendare pe care nu le-au contestat, dar împreunã cu Pãrpãutã au de achitat prejudiciul cauzat bugetului de stat, circa 75 miliarde de lei vechi. Ancheta a relevat faptul cã învinuitii erau exponentii unei grupãri specializate de criminalitate organizatã specializatã în spãlarea banilor proveniti din infractiuni economice, iar faptele au avut loc în perioada 2008-2011. Folosind firme înregistrate pe numele unor persoane din anturajul lor, au desfãsurat activitãti economice de ordinul sutelor de mii de lei, banii transferati în contul acestor operatiuni nereale fiind scosi în numerar de Pãrpãutã. Pentru a nu fi trasi la rãspundere, la final facturile erau distruse, iar firma era cesionatã sau închisã. Ca mod de operare, administratorul firmei folosite fictiv trebuia sã caute alti patroni din Neamt, Bacãu, Iasi sau Galati, interesati sã lucreze pe lîngã lege. Erau fãcute facturi cu sume uriase, se fãceau plãti prin conturile firmelor implicate, iar banii erau scosi si restituiti patronilor care intrau în joc. Pãrpãutã avea drepturi depline asupra conturilor, gestiona si dispunea destinatia banilor. Cînd era pericol sau firma era putredã de datorii, o înstrãina. Grupul actiona în mod organizat, iar activitatea era structuratã pe paliere, liderul fiind Pãrpãutã. Acesta stabilea ce firme vor fi înfiintate si cine le va conduce, iar altii se ocupau de cei dispusi sã preia „mortul“ la finele afacerii. Prin circuitele financiar-contabile fictive statul a fost fraudat prin micsorarea bazei de calcul a dãrilor. Banii obtinuti astfel urmau a fi „spãlati“ prin diferite circuite bancare pentru a fi reintrodusi pe piatã. Pãrpãutã a lucrat astfel pe cinci firme pe care le controla direct. Pentru prestatia sa el avea un comision între 10 si 25% din suma tranzactionatã.
|
Autentificare
